Código de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) valores abreviados: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) número de anuncio: 2022 – 028 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 27ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró por comunicación el 8 de abril de 2022. Tres supervisores participarán en la reunión y tres supervisores participarán realmente en la reunión. La reunión fue convocada y presidida por Chen weilin, Presidente de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de sociedades”), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “Las normas de cotización”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examen de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar, la Junta de supervisores de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las leyes y reglamentos, los Estatutos de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (en adelante denominados “los Estatutos El informe anual 2021 de la empresa y su resumen pueden reflejar realmente el rendimiento operativo y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Antes de que la Junta de supervisores emitiera el presente dictamen, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de los participantes en la preparación y deliberación del informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas contables para las empresas y los Estatutos de la empresa, y refleja adecuadamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa al 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades futuras de capital de la empresa, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., y no perjudica el desarrollo futuro de la empresa ni los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 029).
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento y el uso de cuentas especiales de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y no hay daños a los intereses de los accionistas, ni el uso de los fondos recaudados viola las leyes y reglamentos pertinentes. La empresa ha revelado la situación real del uso de los fondos recaudados de manera veraz, precisa, completa y oportuna y ha cumplido efectivamente la obligación de divulgación de información.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (Boletín No. 2022 – 030).
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, desempeñó concienzudamente sus funciones, supervisó y examinó la formación y los procedimientos de votación de las principales Decisiones y resoluciones de la sociedad, e inspeccionó el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley, en particular las actividades comerciales, la situación financiera, los procedimientos para convocar la Junta General de accionistas y los directores, El personal directivo superior ha llevado a cabo una supervisión eficaz del desempeño de sus funciones y ha mantenido efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Promover el funcionamiento normalizado de la empresa. Por lo tanto, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de remuneración de los supervisores de la empresa 2021 se formula de acuerdo con las características de la industria de la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, y que no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de remuneración de los supervisores para 2021.
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que las transacciones pertinentes se ajustan al principio de consenso y comercio justo, y el precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de mercado. El negocio principal de la empresa no depende de las partes vinculadas debido a las transacciones mencionadas, no afectará a la independencia de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta mencionada, el procedimiento de votación se ajustará a las normas de inclusión en la lista, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 031).
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen de la propuesta sobre la utilización de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que, sin perjuicio de las actividades comerciales normales de la empresa, as í como de la necesidad de fondos de funcionamiento y la seguridad de los fondos, la empresa puede utilizar hasta 500 millones de yuan de fondos propios inactivos temporales para la gestión del efectivo y comprar productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y garantía de capital, lo que puede mejorar la eficiencia y el efecto del uso de los fondos propios inactivos de la empresa y aumentar aún más los ingresos generales de la empresa. Redunda en interés de todos los accionistas. El contenido de las cuestiones mencionadas y el procedimiento de examen son legales y eficaces y no perjudican los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice hasta 500 millones de yuan de fondos propios inactivos temporales para la gestión del efectivo, dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera renovable.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen de la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de las empresas
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, ha elaborado un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, y que todos los controles internos se han llevado a cabo de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno publicado por el Consejo de Administración refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y objetiva, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Examen de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la tercera Junta de supervisores que representen a los no empleados
Considerando que el mandato de la segunda Junta de supervisores expirará el 27 de abril de 2022 y que, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias del derecho de sociedades, las normas de inclusión en la lista, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai y Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad acordó nombrar al Sr. Chen weilin y al Sr. Zheng binfeng como candidatos a supervisores representativos no asalariados, El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Después de la elección, formará la tercera Junta de supervisores junto con el Sr. Xu Qiang, el supervisor representativo del personal elegido por el Congreso del personal de la empresa. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores de la empresa, los supervisores de la segunda Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de supervisión de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la empresa antes de la elección de un nuevo supervisor en La Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa (número de anuncio: 2022 – 033).
10.1 nombrar al Sr. Chen weilin supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstienen en votación registrada y se examinan y aprueban.
10.2 nombrar al Sr. Zheng binfeng supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: examen y aprobación
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas publicados por la Comisión Reguladora de valores de China el 5 de enero de 2022, la empresa tiene previsto modificar el reglamento de la Junta de supervisores. El reglamento interno revisado entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, y el reglamento interno vigente de la Junta de supervisores se derogará automáticamente después de la entrada en vigor del reglamento interno mencionado.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Reglamento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del proyecto de ley sobre la abolición de las acciones restringidas concedidas parcialmente en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, pero que aún no se han clasificado como acciones restringidas
La Junta de supervisores considera que las acciones restringidas concedidas por primera vez en el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021, pero que aún no se han atribuido a la empresa, se ajustan a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de inclusión en la lista, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 4 – divulgación de información sobre incentivos a las acciones, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del “Plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (proyecto)”, el examen y la votación de las cuestiones han cumplido los procedimientos necesarios. En resumen, estamos de acuerdo con la propuesta de abolir el tratamiento de las acciones restringidas concedidas parcialmente en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, pero que aún no se han clasificado como acciones restringidas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la abolición de las acciones restringidas concedidas parcialmente por el plan de incentivos de 2021 pero que aún no se han clasificado como acciones restringidas (anuncio no.: 2022 – 035).
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen del proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (proyecto) y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021, se han cumplido las condiciones de atribución para el primer período de Atribución de la primera parte de la adjudicación del plan de incentivos y se ha acordado que 119 personas que cumplen las condiciones de atribución pertenezcan a 340100 acciones restringidas. Esta partida se ajusta a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y al “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2021” (proyecto) “, y otras disposiciones pertinentes, y no hay daños a los intereses de las empresas y los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el registro de las acciones restringidas durante el período de atribución.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución para el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021 (anuncio no.: 2022 – 036).
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
