Código de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) número de anuncio: 2022 – 014 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Anuncio sobre la revisión de los estatutos y sistemas conexos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de abril de 2022 se celebró la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad y los sistemas conexos.
Con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado de las empresas y mejorar la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre Los estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, Sobre la base de la situación real de la empresa, se revisan y revisan sistemáticamente los estatutos y los sistemas conexos.
II. Revisión de los Estatutos
Los artículos pertinentes y las enmiendas específicas de los estatutos son los siguientes:
Contenido de los estatutos antes y después de la modificación
En el capítulo 1 se a ñade un nuevo artículo 12, y en los artículos siguientes se añade un nuevo artículo 12. De conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, el número de serie de la sociedad y el número de serie de otras disposiciones citadas también se ajustan en consecuencia para establecer una organización del Partido Comunista y llevar a cabo las actividades del partido. La compañía está organizada para el partido. Las actividades de la organización proporcionan las condiciones necesarias.
Artículo 32 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos: artículo 33 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Los accionistas gozarán del derecho a los beneficios y recibirán dividendos y otras formas de distribución de beneficios de conformidad con sus tenencias (ⅰ) de conformidad con su participación en las acciones que posean y su participación en las acciones que posean;
Distribución; Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a los accionistas de conformidad con la ley (ⅱ) los accionistas gozarán del derecho de voto, solicitar o convocar a representantes de los accionistas para que participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer el derecho de voto correspondiente, presidir, participar o nombrar a Representantes de los accionistas;
Además de la Junta General de accionistas y el ejercicio de los derechos de voto correspondientes; Supervisar el funcionamiento de la empresa, formular recomendaciones o (III) los accionistas tienen derecho a participar y a participar en las investigaciones de la empresa; La Junta General de accionistas y, de conformidad con la ley, deliberará y votará sobre las cuestiones importantes transferidas o determinadas de conformidad con las disposiciones del artículo 40 (IV) de los presentes estatutos, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones de los presentes estatutos; Regalar o pignorar las acciones que posea;
Los accionistas gozarán del derecho de supervisión y supervisarán el funcionamiento de la sociedad (V) consultando los Estatutos de la sociedad, el registro de accionistas y el depósito de bonos de sociedades, y formularán sugerencias o preguntas; Los accionistas que posean más del 1% de las acciones de la sociedad por sí solos o por iniciativa propia, las actas de las reuniones de la Junta General de accionistas, las resoluciones de las reuniones del Consejo de Administración y los supervisores podrán presentar a la Junta Ejecutiva resoluciones e informes financieros y contables de la sociedad; Si el Consejo de Administración impugna o renuncia a los directores independientes (ⅵ) la terminación o liquidación de la sociedad se llevará a cabo sobre la base de las acciones que posea; Participación en la distribución de los bienes restantes de la empresa;
Transferir, donar o pignorar las acciones que posea de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los presentes estatutos (ⅶ) mediante resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas; Los accionistas disidentes exigirán a la sociedad que adquiera sus acciones; Los accionistas tienen derecho a saber y a obtener la información pertinente de conformidad con las leyes, las leyes (VIII), los reglamentos administrativos, las normas departamentales o las disposiciones de los presentes estatutos y los presentes estatutos, incluidos los demás derechos prescritos. Tiene derecho a consultar los Estatutos de la sociedad, el registro de accionistas, los talones de los bonos de sociedades, las actas de la Junta General de accionistas, las resoluciones de la Junta de directores, las resoluciones de la Junta de supervisores y los informes financieros y contables de la sociedad; En el momento de la terminación o liquidación de la sociedad, la sociedad participará en la distribución de los bienes restantes de la sociedad sobre la base de las acciones que posea; Los accionistas que no estén de acuerdo con la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas exigirán a la sociedad que adquiera sus acciones; Cuando un accionista tenga derecho a reclamar una indemnización y la sociedad, los accionistas, los directores, los supervisores o los altos directivos, en violación de las disposiciones de los presentes estatutos, causen pérdidas a otros accionistas o a la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán Derecho a exigir una indemnización a la persona responsable pertinente de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos;
Otros derechos previstos en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
Artículo 34 la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la sociedad decidirán que el contenido de la resolución de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la sociedad sea contrario a las leyes y reglamentos administrativos; si los accionistas violan las leyes y reglamentos administrativos, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Tribunal Popular El derecho a solicitar la anulación. La decisión del Tribunal es inválida.
Los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración, los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad de cartera no podrán restringir ni obstaculizar la adopción de decisiones que violen las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos; los inversores medianos y pequeños ejercerán sus derechos de voto de conformidad con la Ley y no dañarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad ni los contenidos de la resolución que violen el presente capítulo; los accionistas tendrán derecho a los derechos e intereses legítimos de los inversores medianos y pequeños. En un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se adopte la resolución, se pedirá al Tribunal que revoque el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración. En caso de que se violen las leyes, los reglamentos administrativos o los presentes estatutos, o el contenido de la resolución infrinja los presentes estatutos, los accionistas tendrán derecho a solicitar al tribunal popular que la revoque en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la resolución.
Artículo 39… Artículo 40…
El accionista controlador de la empresa y el controlador real tienen la obligación de buena fe con el accionista controlador de la empresa y la empresa y el controlador real con la empresa y otros accionistas de la empresa… Los accionistas públicos tienen la obligación de buena fe…
La sociedad no pondrá los fondos a disposición directa o indirectamente de los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas de la siguiente manera:
Pagar a los accionistas controladores, a los controladores reales y a otras partes vinculadas los salarios, el bienestar, los seguros, la publicidad y otros gastos, los costos y otros gastos;
Los fondos de la sociedad se prestarán a los accionistas controladores, a los controladores reales y a otras partes vinculadas a título oneroso o gratuito, a menos que otros accionistas de la sociedad que participe en las acciones proporcionen fondos en la misma proporción; Proporcionar préstamos confiados a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas a través de bancos o instituciones financieras no bancarias; Confiar a los accionistas controladores, a los controladores reales y a otras partes vinculadas la realización de actividades de inversión;
Accionistas controladores, controladores reales y otras partes vinculadas
Emitir letras de cambio de aceptación comercial sin antecedentes comerciales reales y proporcionar fondos por adelantado sin consideración de bienes y servicios o en circunstancias claramente contrarias a la lógica comercial; Reembolsar las deudas en nombre de los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas;
Otros medios reconocidos por la csrc.
La empresa llevará a cabo un autocontrol de las transacciones de capital y las garantías externas que haya realizado con los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas. En el caso de las empresas con problemas de ocupación de fondos y garantía de irregularidades, la rectificación debe completarse a tiempo para salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Artículo 40… Artículo 41…
XIX)… XIX)…
Cuando las transacciones divulgadas por la sociedad se refieran a la evaluación de activos, la información sobre la evaluación se revelará de conformidad con las disposiciones pertinentes.
En caso de que los elementos de transacción presentados a la Junta General de accionistas para su examen entrañen un aumento o una disminución significativos del valor de evaluación del objeto de la transacción o una gran diferencia con el precio histórico, la empresa revelará detalladamente las razones del aumento o la disminución del valor y el proceso de cálculo de los resultados de la evaluación. El Consejo de Administración de la sociedad emitirá dictámenes claros sobre la selección y el nombramiento de la institución de evaluación, la independencia de la institución de evaluación, las hipótesis de evaluación y la racionalidad de las conclusiones de la evaluación. El director independiente emitirá una opinión clara sobre el procedimiento de selección y nombramiento de la institución de evaluación, la competencia de la institución de evaluación, la independencia de la institución de evaluación, las hipótesis de evaluación y la racionalidad de las conclusiones de la evaluación.
Artículo 41… Artículo 41…
Cuando la sociedad ofrezca garantías a sus filiales controladoras, si se produce un gran número de acuerdos de garantía cada a ño y es difícil presentarlos al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen, la sociedad podrá tener una relación activo – pasivo superior al 70% y una relación activo – pasivo inferior.
En el 70% de las dos categorías de filiales, respectivamente, se prevé que en los próximos 12 meses se añada una cantidad total de garantía y se presente a la Junta General de accionistas para su examen. En cuanto a las cuestiones de garantía que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen, si la relación entre el activo y el pasivo del garante es superior al 70%, prevalecerán los estados financieros comprobados y los datos de los estados financieros más recientes del garante en el último año.
…
La garantía externa examinada y aprobada por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas de la sociedad deberá estar en la bolsa de valores.
