Código de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) número de anuncio: 2022 – 016 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: la tercera Junta Directiva de la empresa, la empresa celebró la sexta reunión de la tercera Junta Directiva el 8 de abril de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021”. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: las cuestiones pertinentes relativas a la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 serán examinadas y aprobadas por la sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocación se ajustará a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los requisitos de los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 29 de abril de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 29 de abril de 2022.
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial (véase el anexo I).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas de la sociedad votarán por Internet a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación por Internet dentro del plazo establecido en la presente circular.
La misma acción sólo puede elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 22 de abril de 2022
7. Participantes:
Cuando la bolsa de valores de Shenzhen cierre el día de registro de acciones por la tarde, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias multifuncional en el segundo piso de la fábrica no. 2, fuchuan Science and Technology Park, Shenzhen Guangming District, Shenzhen, China.
Cuestiones examinadas por la Asamblea General
Examen punto por punto de los siguientes proyectos de ley:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Propuesta de informe especial
7.00 sobre la ocupación de fondos no operativos y otras relaciones de la empresa en 2021
Propuesta de declaración especial sobre las corrientes financieras
8.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2021
9.00 propuesta de modificación de los estatutos y sistemas conexos
10.00 sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas
Proyecto de ley
11.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la fase de microfinanciación rápida
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
12.00 sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
En la reunión se examinaron 12 proyectos de ley.
Nota especial: (1) en el proyecto de ley mencionado, el proyecto de Ley 9 – 12 es una resolución especial, que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Los artículos 1 a 8 de la propuesta son los asuntos de votación de las resoluciones ordinarias y sólo serán válidos si son aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas que participan en la Junta General de accionistas. Los proyectos de ley 5 – 8 y 10 – 12 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Todos los proyectos de ley mencionados contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelarán públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Además del octavo proyecto de ley mencionado anteriormente, todos los demás proyectos de ley han sido examinados y aprobados en la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, con procedimientos legales y datos completos. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, nombrado por la empresa en la Comisión Reguladora de valores de China el 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado. De conformidad con el anuncio de la empresa en la misma fecha en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 006), el proyecto de ley 8 y el proyecto de ley 10 son asuntos relacionados, los accionistas relacionados involucrados en este asunto relacionado deben abstenerse de votar, y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar. El director independiente de la empresa presentará un informe sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas de 2021. El informe anual del director independiente se examinará como tema de esta reunión y no se examinará como proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar por escrito propuestas provisionales al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la celebración de la presente junta general de accionistas (antes del 19 de abril de 2022).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 26 de abril de 2022 – 27 de abril de 2022 9: 00 a 11: 30 horas, 14: 00 a 16: 30 horas.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, planta 2, planta 3, fuchuan Science & Technology Industrial Park, tongfu Industrial Park, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo I), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del representante legal para llevar a cabo los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de inscripción de los accionistas en la junta general anual de accionistas 2021 (anexo II) para su confirmación. El fax o la Carta se entregarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 27 de abril de 2022 (código postal: 518107). Por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre;
La presentación del original o de una fotocopia de los documentos justificativos anteriores en el momento de la inscripción puede llevarse a cabo, y no se aceptará el registro telefónico en esta reunión; Cuando asistan a la reunión, los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión para su firma.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Liang Yuan
Tel.: 0755 – 33691628
Fax de contacto: 0755 – 29209959 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta de fax)
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: taller no. 2 y no. 3, fuchuan Science and Technology Industrial Park, tongfu Industrial Park, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo III para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos; 2. Otros documentos de referencia solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
9 de abril de 2002
Anexo I
Poder notarial
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) :
Se autoriza a (Sr. / Sra.) (ID No.:) a representarme.
Nuestra empresa asiste a la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, la información detallada es la siguiente:
Nombre del cliente:
(los accionistas individuales necesitan la firma del propio accionista, los accionistas corporativos necesitan la firma del representante legal y el sello oficial)
Número de identificación del cliente, código unificado de crédito social o número de identificación:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones en poder del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Conviene en que el fideicomisario, en su propio nombre y en nombre de la sociedad, vote sobre las siguientes propuestas y firme los documentos pertinentes a que se refiere la presente reunión de conformidad con las siguientes instrucciones y, si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, podrá, a su discreción, votar a favor o en contra de una propuesta o renuncia de la manera que considere apropiada:
Observaciones
Nombre de la propuesta
