Código de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) número de anuncio: 2022 – 009 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La Quinta Reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 8 de abril de 2022 a las 14.00 horas en la Sala de conferencias del primer piso entre la comunidad Americana de xinhu Street, Guangming District, Shenzhen, y la fábrica no. 2, fuchuan Science and Technology Park, Fuyu Industrial Park, Shenzhen City.
2. En esta reunión participarán tres supervisores, tres supervisores que asistan efectivamente a la reunión in situ, y el personal directivo superior de la empresa asistirá a la reunión sin derecho a voto.
3. El Presidente de la Junta de supervisores ma Ting presidirá la reunión.
4. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos relativos a la reunión de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 preparados por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, desempeñó concienzudamente sus funciones, supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la Empresa, protegió los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas y promovió el funcionamiento normalizado de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero de la empresa refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y que el informe de auditoría es auténtico y razonable. El informe financiero final 2021 preparado por la empresa refleja la situación de la empresa de manera verdadera, legal y completa, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
La sociedad de auditoría notarial tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas después de la auditoría de los estados financieros anuales de la empresa 2021, y la Junta de supervisores ha examinado el informe de auditoría.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y tiene en cuenta mejor los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas en la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa; De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022)”, y otras disposiciones pertinentes, no hay violaciones de la ley, violaciones y daños a los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las Disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), y que no existen irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. El contenido del informe especial es verdadero, preciso y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, refleja fielmente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (anuncio no. 2022 – 011).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno relativamente sólido, que tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y ha sido bien implementada y ejecutada, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
8. Examinar y aprobar la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos” de la empresa en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que en 2021 no había ningún caso en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni en que los fondos se proporcionaran directa o indirectamente a los accionistas controladores y otras partes vinculadas para su uso.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
Sobre la base de los Estatutos de la empresa y de la situación real de la escala de funcionamiento de la empresa, as í como del nivel de remuneración de la industria, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012).
Dado que la remuneración de los supervisores está relacionada con los intereses de todos los supervisores y que todos los supervisores son supervisores afiliados, la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de 2022 no puede formar una resolución, por lo que se presenta directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los estatutos y sistemas conexos
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la revisión de los estatutos y los sistemas conexos se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades y la Ley de valores, as í como a la situación real de la empresa y a los intereses de La empresa y los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad y los sistemas conexos (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y debe ser aprobado por más de dos tercios de las acciones con derecho de voto válido de los accionistas presentes.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre opciones de compra de acciones y plan de incentivos restrictivos de acciones en 2018
La Junta de supervisores consideró que, dado que la tasa de crecimiento del beneficio neto de la empresa en 2021 no cumplía los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa, no se cumplían las condiciones del tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2018. Las cuestiones mencionadas se ajustan a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y a las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de capital de 2018” del “Plan de opciones sobre acciones e incentivos de capital restringidos (proyecto)”. El tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2018 no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el fracaso de las condiciones de ejercicio / levantamiento de las restricciones a la venta y la cancelación de algunas opciones sobre acciones y recompra de algunas acciones restringidas en el tercer período de ejercicio / levantamiento de las restricciones a la venta del plan de incentivos para acciones restringidas de 2018 (anuncio no: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de algunas acciones restringidas. Tras su examen, la Junta de supervisores considera que la Junta de supervisores ha verificado el número de opciones de compra de acciones canceladas y la recompra de algunas acciones restringidas canceladas, as í como La lista de objetos de incentivo involucrados, y que las cuestiones relativas a la cancelación de algunas opciones de compra de acciones canceladas y la recompra de algunas acciones restringidas canceladas en esta ocasión; De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas 2018” (proyecto) “, se han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y no tendrán un impacto sustancial en La situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicarán los intereses de la empresa ni de los accionistas. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en cancelar algunas opciones sobre acciones y recomprar algunas acciones restringidas. Este asunto sólo puede llevarse a cabo tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el fracaso de las condiciones de ejercicio / levantamiento de las restricciones a la venta y la cancelación de algunas opciones sobre acciones y recompra de algunas acciones restringidas en el tercer período de ejercicio / levantamiento de las restricciones a la venta del plan de incentivos para acciones restringidas de 2018 (anuncio no: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de las acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta.
13. Examinar y aprobar la propuesta sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024);
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2022] No. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China), la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (No. 37 de la Comisión Reguladora de valores de China [2012] y los Estatutos de la empresa) y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa. Ayudará a perfeccionar y perfeccionar la política de dividendos y el mecanismo de supervisión de la empresa, y a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los pequeños y medianos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de las acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta.
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