Código de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) número de anuncio: 2022 - 012 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, as í como con la situación real de funcionamiento y desarrollo de la empresa, y con referencia al nivel de remuneración de la industria y la región, se ha elaborado un plan de remuneración para 2022 para los Directores, supervisores y altos directivos, que se anunciará a continuación:
Ámbito de aplicación
Directores, supervisores y altos directivos que reciben remuneración en la empresa
Tiempo de aplicación
1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022
Gestión institucional
De conformidad con el plan, el Comité de remuneración y evaluación organizará y llevará a cabo la evaluación anual de la actuación profesional de los sujetos de evaluación y supervisará la aplicación del sistema de remuneración. La Junta de supervisores de la empresa y el Organismo de auditoría interna supervisarán y evaluarán. Normas de remuneración
1. La remuneración de los directores independientes de la empresa en 2022 será de 120000 yuan (impuestos incluidos) / año.
2. Los directores no independientes, los supervisores y el personal directivo superior que presten servicios en la empresa serán remunerados en el desempeño de sus funciones.
Remuneración posterior = remuneración básica + bonificación anual de rendimiento + diversas subvenciones
Bonificación anual de la actuación profesional: establecer la base de bonificación anual de la actuación profesional y el índice anual de evaluación de la actuación profesional de acuerdo con las "medidas de gestión de la actuación profesional del personal" y el "plan anual de incentivos para el personal", y calcular y distribuir la bonificación anual de la actuación profesional de acuerdo con los resultados anuales de la evaluación de la actuación profesional.
Todo tipo de subvenciones: de acuerdo con el sistema pertinente de la empresa.
3. Los directores, supervisores y altos directivos que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración en la empresa.
4. Si la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se percibe en la filial, se pagará de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de la filial y las disposiciones sobre comisiones de rendimiento.
Formulación y modificación
El plan de remuneración de los directores y supervisores será elaborado por el Comité de remuneración y evaluación de la empresa y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación después de su examen por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, as í como en el caso de su modificación o terminación.
El plan de remuneración del personal directivo superior será elaborado por el Comité de remuneración y evaluación y examinado y aprobado por el Consejo de Administración.
Entrada en vigor
El 8 de abril de 2022, la empresa celebró la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, y examinó la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022. Dado que la remuneración de los directores y supervisores está relacionada con los intereses de todos los directores y supervisores y que todos los directores y supervisores son personas vinculadas, la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022 debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y Aprobación antes de su aplicación. El proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022 fue examinado, aprobado y aplicado en la sexta reunión del tercer Consejo de Administración el 8 de abril de 2022. Cualquier otro sistema similar o conflictivo que falle por sí mismo estará sujeto a este plan.
Opiniones de los directores independientes
De conformidad con las "medidas de gestión de la remuneración" de la empresa, la remuneración de los directores y supervisores de la empresa se ajusta a la situación actual de la gestión de la empresa, al nivel medio de la región y la industria en que se encuentra la empresa, a las responsabilidades y el trabajo que los directores y supervisores de la empresa desempeñan realmente en la empresa, y se hace referencia a los logros de la empresa, la situación actual de la gestión y el plan de desarrollo, lo que contribuye a movilizar el entusiasmo de los directores y supervisores y al desarrollo a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y supervisores de 2022 y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De conformidad con las "medidas de gestión de la remuneración" y otras disposiciones de la empresa, la remuneración del personal directivo superior de la empresa se ajusta a la situación real de la gestión de la empresa en la actualidad, lo que contribuye a fortalecer la diligencia y la diligencia del personal directivo superior de la empresa, promover la Mejora del nivel general de gestión y los beneficios operacionales de la empresa, redunda en interés de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el programa de remuneración del personal directivo superior para 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos; 2. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
4. Otros documentos de referencia solicitados por Shenzhen Exchange.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
9 de abril de 2002
