Código de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura de valores: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) número de anuncio: 2022 – 008 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión de la tercera Junta Directiva se celebró el 8 de abril de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de conferencias del tercer piso de la planta 2, fuchuan Science and Technology Park, xinhu Street, Guangming District, Shenzhen, China.
2. The meeting was chaired by the Chairman of the Chairman Zhou Dong, the meeting should be attended by 7 Directors, the actual meeting of 7 Directors, the Directors Mr. Li suoyuan and Mr. Zhan Guobin by Communication vote on the matters of the meeting deliberated and voted. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto.
3. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos relativos a la convocación del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en la reunión y examinaron las siguientes:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba verdadera, exactamente y completamente la situación de funcionamiento de la empresa en 2021, y no contenía registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que, en 2021, todos los directores se atendrían estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, desempeñarían concienzudamente las responsabilidades que les incumbían los estatutos, aplicarían estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promoverían activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, regularían constantemente la estructura de Gobierno de los jueces públicos, actuarían con diligencia y diligencia, y realizarían una labor fructífera para la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normativo del Consejo de Administración. Proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, Chen li, Kong Tao y Zhong Yu, directores independientes del segundo Consejo de Administración de la empresa, Kong Tao, Chang junfeng y Lin yingxue, directores independientes del tercer Consejo de Administración, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual sobre las funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el “Informe financiero final 2021” reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
La sociedad de auditoría notarial tianye Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas después de la auditoría de los estados financieros de la empresa en 2021, y el Consejo de Administración ha examinado el informe de auditoría.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Según el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por notario tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para la empresa, el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa cotizada es de – 1274781668 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz es de – 647151331 Yuan, de conformidad con las Disposiciones pertinentes de la justicia pública y los Estatutos de la empresa, de conformidad con el 10% del beneficio neto de la empresa matriz en 2021, el Fondo de previsión de excedentes legales se retirará de 0 Yuan. Además de los beneficios no distribuidos del saldo anual anterior de 148935.052,42 Yuan, menos los dividendos en efectivo distribuidos en 2020 de 12.585984,56 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los inversores al final del año fue de 12.987554,55 Yuan, el saldo de la reserva de capital de la empresa matriz al final del año fue de 3.434296,00 Yuan.
Sobre la base de lo que antecede, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento actuales y las necesidades de desarrollo futuro, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que consiste en no distribuir dividendos en efectivo, no Enviar acciones rojas, no transferir fondos de reserva al capital social y transferir beneficios no distribuidos al año siguiente. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, de conformidad con los “estatutos” de la política de distribución de beneficios.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 010).
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarían a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las Disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa y a la ausencia de irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. El contenido del informe especial es verdadero, preciso y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, refleja fielmente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 011).
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la empresa, teniendo en cuenta sus propias características comerciales y factores de riesgo, había establecido una estructura de gobernanza empresarial más perfecta y un sistema de control interno más sólido, y que el sistema de control interno de la empresa tenía una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se había aplicado y aplicado mejor, y podía proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
8. Examinar y aprobar la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos” de la empresa en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que en 2021 no había ningún caso en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni en que los fondos se proporcionaran directa o indirectamente a los accionistas controladores y otras partes vinculadas para su uso.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
Sobre la base de los Estatutos de la empresa y de la situación real de la escala de funcionamiento de la empresa, as í como del nivel de remuneración de la industria, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022. La cuestión ha sido examinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012).
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Dado que la remuneración de los directores está relacionada con los intereses de todos los directores y que todos los directores son directores asociados, la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022 no puede formar una resolución, por lo que se presenta directamente a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022 se formulará de conformidad con los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, teniendo en cuenta la situación real de la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de La industria.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012).
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this. Zhou Dong, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 1 abstención.
11. Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre el cumplimiento de los compromisos de adquisición de acciones
De conformidad con el Acuerdo de transferencia de acciones entre la empresa y el antiguo accionista de Wuxi kuncheng New Materials Technology Co., Ltd (en lo sucesivo denominado “Wuxi kuncheng”), Shenzhen huizhi Xinyuan Venture Capital Enterprise (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “huizhi Xinyuan”), Wuxi kuncheng original Shareholder huizhi Xinyuan Promise: Wuxi kuncheng 2019, 2020, 2021 net profit not less than 15 million Yuan, 16 million Yuan, 17 million Yuan, net profit belongs to the Shareholder of the parent company deducting non – Recurrent profits as the calculation basis.
Después de la auditoría, el beneficio neto de Wuxi kuncheng atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 fue de 17.963755,79 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 17.984122,10 Yuan, en comparación con el compromiso de rendimiento de 17 millones de yuan, más de 984122,10 Yuan, y la tasa de cumplimiento del compromiso de rendimiento en 2021 fue de 105,79%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de 2019 a 2021 es de 5087872401 Yuan, y la tasa de cumplimiento acumulativo del compromiso de rendimiento es del 106,00%. Sobre la base de lo anterior, huizhi Xinyuan no necesita compensar a la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, publicada por la empresa en la misma fecha en el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre el cumplimiento de los compromisos de adquisición de acciones (anuncio no: 2022 – 013).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
