Código de valores: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) abreviatura de valores: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) número de anuncio: 2022 – 010 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 8 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito a todos los supervisores el 29 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. El Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión estará presidida por el Sr. Li hewen, Presidente de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021, resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021 de manera veraz, precisa y completa, y está de acuerdo con la resolución financiera de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con el derecho de sociedades, las normas básicas de control interno y otras leyes y reglamentos pertinentes, que desempeña un buen papel de control y prevención de riesgos en la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y la divulgación de información.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”, as í como los formatos conexos de las directrices y las disposiciones de los sistemas de gestión pertinentes de las empresas eran oportunos, auténticos y precisos. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el informe, ya que reveló plenamente el depósito y el uso de los fondos recaudados y no hubo irregularidades.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo por la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y que, sin perjuicio de la construcción de proyectos de recaudación de fondos, redunda en interés de los accionistas de la empresa utilizar razonablemente los fondos recaudados para la gestión del efectivo. La Junta de supervisores está de acuerdo con el asunto.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de la empresa, sin afectar negativamente a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y redunda en interés de la empresa. No hay daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con el asunto.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 propuesto por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a la situación real de la empresa en la actualidad, es propicio para el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa, ha cumplido los procedimientos de Examen y aprobación necesarios y se ajusta a las leyes pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en bolsa en Leyes y reglamentos, documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ⅸ) Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022;
Después de deliberar, la Junta de supervisores considera que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede adherirse a las normas de práctica de la auditoría independiente durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, ha completado bien la labor de auditoría encomendada por la empresa y ha cumplido efectivamente las responsabilidades de la institución de auditoría. Dado que la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores pueden satisfacer las necesidades de la empresa en materia de auditoría anual, se acordó renovar el nombramiento de la misma empresa contable (Asociación General Especial) como entidad de auditoría para 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a las instituciones financieras en 2022, la Junta de supervisores considera que la línea de crédito integral es beneficiosa para estabilizar el desarrollo continuo de la empresa, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y no perjudicará los intereses de La empresa y de todos los accionistas a fin de satisfacer las necesidades reales de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo con el asunto.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que: la garantía de la empresa a las filiales es útil para el desarrollo empresarial de las necesidades de capital de las filiales de la empresa, el objeto de la garantía son las filiales de la empresa, la empresa puede controlar eficazmente su funcionamiento, el riesgo financiero es controlable, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con el asunto.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “línea de garantía externa 2022 sobre el anuncio previsto”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de las partes vinculadas de proporcionar garantías conexas a las empresas y filiales que soliciten líneas de crédito integradas a las instituciones financieras en 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito global es beneficiosa para el buen funcionamiento de la empresa y redunda en interés de la empresa en su conjunto. Todas las partes vinculadas acuerdan proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para que la empresa y sus filiales soliciten el crédito de las instituciones financieras y estén exentas del pago de los gastos de garantía, de conformidad con la necesidad de llevar a cabo el negocio de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “parte vinculada 2022 a la empresa y a sus filiales a las instituciones financieras para solicitar una línea de crédito integrada para proporcionar garantías relacionadas con el anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es un cambio razonable de conformidad con los requisitos de los documentos de la circular del Ministerio de Finanzas sobre la revisión y publicación de las normas contables para las empresas comerciales no. 21 – arrendamiento financiero, que puede proporcionar a los inversores información contable más precisa de manera objetiva y justa, y que el procedimiento de deliberación y votación de la Junta de supervisores de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el anuncio sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas de la empresa para 2022, la Junta de supervisores considera que la cantidad diaria prevista de transacciones conexas de la empresa para 2022 se ajusta a las leyes, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación y Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, las transacciones se ajustarán a los principios de remuneración, equidad y voluntariedad, se ajustarán a las necesidades cotidianas de la sociedad, no perjudicarán los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, no afectarán negativamente a la situación financiera y los resultados de las operaciones de la sociedad ni afectarán a su independencia.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “cantidad diaria prevista de transacciones conexas 2022 anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones conexas entre filiales de propiedad total y controladores reales
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones entre filiales de propiedad total y controladores reales.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1. Resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
