Notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021

Código de valores: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) abreviatura de valores: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) número de anuncio: 2022 – 022 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)

Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 8 de abril de 2022. El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 9 de mayo de 2022. Los asuntos relacionados con esta reunión se notifican de la siguiente manera:

Información básica sobre la convocación de la Conferencia

1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021

2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa

3. Legal and compliance of the Meeting: The 12th Meeting of the 4th Board of Directors of the company agreed to hold this Shareholder meeting. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.

4. Fecha y hora de la reunión:

Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 9 de mayo de 2022, 14.00 horas

Tiempo de votación en línea: 9 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m.; El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 9 de mayo de 2022.

5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo 1).

Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.

Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.

6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 27 de abril de 2022

7. Participantes:

Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 27 de abril de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene que ser accionista de la empresa;

Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;

Un abogado contratado por la empresa;

Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.

8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, no. 88, lvdu Avenue, siyang County, Suqian City, Provincia de Jiangsu.

Codificación de las propuestas

1. Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:

Observaciones

Código de la propuesta

100 propuesta general √

Propuesta de votación no acumulativa

1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021

2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021

3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen

4.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021

5.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo

6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021

7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022

8.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022

9.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022

10.00 aplicación de las partes vinculadas a las empresas y filiales a las instituciones financieras en 2022

Proyecto de ley sobre la garantía conexa de la línea de crédito integrada

11.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022

12.00 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2022”

2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 12th Meeting of the 4th Board of Directors and the 12th Meeting of the 4th Supervisory Board. Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el

3. Al examinar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, la reunión también escuchará el informe anual de trabajo del director independiente 2021.

4. Los resultados de la votación de las propuestas anteriores deben contabilizarse por separado y revelarse a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).

Cuestiones como el registro de reuniones

1. Método de registro:

Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;

Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación, etc. para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;

Los accionistas extranjeros podrán inscribirse por carta o fax (véase el anexo 2) sobre la base de los documentos mencionados (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 5 de mayo de 2022) y no se aceptará la inscripción por teléfono.

2. Tiempo de registro: 5 de mayo de 2022, 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00.

3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 88, lvdu Avenue, siyang County, Suqian City, Jiangsu Province

4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro. Por favor, organice su propia comida, alojamiento, transporte y gastos relacionados.

De acuerdo con los requisitos del Gobierno para la prevención de epidemias y la protección de la salud y la seguridad de los accionistas y el personal, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas a elegir el método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ, además de cumplir los requisitos del Gobierno para la prevención y el control de epidemias, también deben cooperar con el personal in situ para llevar a cabo la gestión y el control de epidemias, llevar máscaras durante todo el proceso, realizar pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, informar fielmente sobre la salud personal y el itinerario a corto plazo y otras medidas de prevención de epidemias, los accionistas y los agentes de los accionistas que no se hayan registrado o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias entrarán en la reunión. 5. Información de contacto

Persona de contacto: Wang shaoming

Tel.: 0527 – 85302330 Fax: 0527 – 85308101

Correo electrónico: [email protected].

Dirección postal: 88 Ludu Avenue, siyang County, Suqian City, Jiangsu Province Zip Code: 223700

Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea

En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 3.

Documentos de referencia

1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;

2. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.

Anexo

1. Poder notarial.

2. Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.

3. El proceso de votación en línea.

Se anuncia por la presente.

Anexo 1 del Consejo de Administración, 8 de abril de 2022. Poder notarial anexo 2. Apéndice 3 del formulario de registro de los accionistas participantes. Proceso operativo de votación en red

Anexo 1:

Poder notarial

Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) :

El fideicomisario tiene derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial. A falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la presente junta general de accionistas.

Observaciones consentimiento en contra de la abstención

La columna de código está disponible

Por votación