Código de valores: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) abreviatura de valores: Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) número de anuncio: 2022 – 009 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Anuncio de la resolución sobre la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 8 de abril de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por comunicación el 29 de marzo de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Yu yangchao, Presidente de la Junta, y estará integrada por nueve directores presentes, de los cuales el Sr. Fan Liping, el Sr. Feng Zhan, la Sra. Yu Lijin, la Sra. Xie Nan, el Sr. Li zhengming y el Sr. Wu Xiaoping Asistirán por correspondencia. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores presentes en la reunión examinaron cuidadosamente las siguientes propuestas y las aprobaron mediante votación in situ y votación por correspondencia:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, véase la publicación del mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021, el contenido pertinente de la sección III se examina en el análisis y la sección IV se refiere a la gobernanza empresarial.
Los directores independientes Xie Nan, Wu Xiaoping y Li zhengming presentaron el informe anual de los directores independientes 2021 al Consejo de Administración, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021. Para más detalles sobre el informe de trabajo, consulte la página web de la empresa en la misma fecha (www.cn.info.com.cn.) The report of Independent Directors in 2021 (Xie Nan), the report of Independent Directors in 2021 (Wu Xiaoping) and the report of Independent Directors in 2021 (Li zhengming) were disclosed.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Los directores participantes escucharon atentamente el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor de la empresa en la aplicación de las reuniones del Consejo de Administración, la gestión y el funcionamiento y la aplicación de los diversos sistemas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera de la empresa 2021 de manera realista y objetiva.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Los patrocinadores emitieron dictámenes especiales de verificación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, el organismo patrocinador emitió una opinión especial de verificación y el Organismo de auditoría emitió un informe de verificación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa y sus filiales tienen previsto utilizar 490 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados) para la gestión del efectivo a fin de lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor del efectivo de la empresa y proteger los intereses de los accionistas de la empresa, a condición de que no afecte al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y a la seguridad de los fondos recaudados.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa para mantener y aumentar el valor del efectivo de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa y proteger los intereses de los accionistas de la empresa sin afectar a la producción y el funcionamiento normales de la empresa. No hay daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La sociedad y sus filiales gestionarán el efectivo con fondos propios no utilizados que no excedan de 300 millones de yuan (incluidos los actuales) durante un período de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de “sobre el uso de sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos se transferirán al año siguiente.
Todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022,
Con el fin de mantener la continuidad de la auditoría, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa propuso que se renovara el nombramiento del auditor de la empresa para 2022 por un período de un a ño. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022, se han ampliado activamente los canales de financiación para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de las empresas (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control) en 2022, La empresa tiene previsto solicitar a las instituciones financieras en 2022 un crédito global por un importe total no superior a 40.000 Yuan (incluido este importe, que se basará en la línea de crédito global realmente aprobada por las instituciones financieras).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022;
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control), se prevé que en 2022 la empresa proporcionará a las filiales de propiedad total y a las filiales de control una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria de hasta 300 millones de yuan para solicitar créditos y préstamos a las instituciones financieras.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “línea de garantía externa 2022 sobre el anuncio previsto”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la garantía conexa de las partes vinculadas para 2022 a las empresas y filiales que soliciten créditos a las instituciones financieras”
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales para la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial, las partes vinculadas proporcionarán garantías conexas a las filiales de la empresa que soliciten créditos a las instituciones financieras en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión de aprobación independiente sobre esta cuestión, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación acordada.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “parte vinculada 2022 a la empresa y sus filiales a las instituciones financieras para solicitar la línea de crédito para proporcionar garantías relacionadas con el anuncio”. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Yu yangchao, Yu Liqin y Feng Zhan se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
The Independent Director expressed its Agreement on the issue.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022, el contenido detallado se detalla en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022.
The Independent Director expressed its Agreement on the issue.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los directores pertinentes se han abstenido de votar sobre la confirmación de la remuneración.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022.
The Independent Director expressed its Agreement on the issue.
Resultado de la votación: ninguno a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Todos los directores se han abstenido de votar y se presentan directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas de la empresa para 2022, de conformidad con las transacciones diarias conexas de la empresa para 2021 y teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, la empresa prevé que la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022 no supere los 3 millones de yuan.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación de aprobación.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Información sobre las proyecciones
