Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Informe anual de los directores independientes para 2021 (Xie Nan)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (en lo sucesivo, « La empresa»), yo mismo
Estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Las disposiciones y requisitos de los estatutos y del reglamento interno de los directores independientes se cumplirán de buena fe, diligencia, diligencia debida y fidelidad en 2021.
Habiendo cumplido sus funciones, asistió activamente a las reuniones pertinentes de 2021, examinó detenidamente las diversas propuestas de la reunión de la Junta de Síndicos y formuló observaciones sobre la
Ha emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa de manera objetiva y adecuada y ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y los comités profesionales.
Se han mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. En relación con el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021
Los informes de situación son los siguientes:
Asistencia a las reuniones de la Junta y votación en 2021
1. En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración de la empresa y en la Junta General de accionistas, ejerciendo una actitud estricta e independiente
Derecho de voto, no tengo ninguna objeción a las propuestas del Consejo de Administración de la empresa para 2021 ni a otras cuestiones relativas a las propuestas de la Junta no directiva
En caso afirmativo, se votará a favor de todas las propuestas de la empresa. Mi asistencia a la reunión de 2021 fue la siguiente:
Durante el período de que se informa, si los directores ausentes encargados por los directores presentes in situ por los medios de comunicación no asistieron personalmente al Consejo de Administración dos veces seguidas
6 0 6 0 0 no 4 0
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas en 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como director independiente de la empresa, presento un informe sobre la reunión anual de 2021.
Se examinaron las cuestiones pertinentes de la Junta y se emitieron opiniones independientes, como se indica a continuación:
Número de serie de sesiones
1. Modificación del capital social, el tipo de empresa y modificación de los Estatutos de la sociedad
Cuarto Consejo de Administración sexto
1 202104.27 reunión de aprobación de la propuesta de modificación del registro industrial y comercial
2. Sobre la aplicación de la línea de crédito integrada y la garantía conexa a los bancos por la empresa y sus filiales
Proyecto de ley
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
4. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
5. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
7. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y el plan de transferencia de alta eficiencia
8. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
9. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo
1. Sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de Ley Nº 7 del Cuarto Consejo de Administración
2 202106.23 aprobación de la reunión 2, proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados
3. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos
1. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021
Moción de censura
Debate sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones conjuntas entre filiales y partes vinculadas
3 202108.26 aprobación de la sesión
3. Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas por filiales
4. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Décimo período de sesiones de la cuarta Junta de Síndicos
4 202110.28 1 reunión de aprobación de la propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, a través de la participación de la empresa en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, el Comité y otras reuniones pertinentes para la comunicación, escuché atentamente a la dirección de la empresa sobre el perfil básico de la empresa, el negocio principal, la producción y el funcionamiento, el control interno y otras Cuestiones conexas
Shao, una comprensión completa y profunda de la gestión y el desarrollo de la empresa, con la ayuda de las especialidades profesionales, para llevar a cabo un examen cuidadoso de las diversas propuestas y presentar
Ha desempeñado un papel activo en la regulación del funcionamiento de la empresa y en el mantenimiento de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas.
Función, cumplir bien la responsabilidad de controlar el riesgo de gestión de la empresa, promover la Ciencia y la eficiencia de la toma de decisiones del Consejo de Administración, diligencia debida
Ha desempeñado sus funciones como director independiente.
La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con los directores independientes e informa periódicamente a los estudiantes de la empresa.
La situación de la producción y la gestión y el progreso de las cuestiones importantes prestarán un firme apoyo al director independiente en el desempeño de sus funciones.
Labor del Comité Especial
Número de orden nombre de la reunión
1. Aprobación de la propuesta sobre el informe de revisión de los estados financieros de la empresa para 2020
1. Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y el resumen del informe anual
2. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
4. Aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2021
6. Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
1 propuesta del Comité de auditor8 sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
9. Proyectos especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021
Propuesta de informe
10. Propuesta relativa a la propuesta de una filial de establecer una empresa conjunta y una transacción conexa con partes vinculadas
11. Proyecto de ley sobre la transferencia de algunas acciones y transacciones conexas de filiales
12. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión y el establecimiento de una filial en el condado de Wangdu
1. Aprobación de la propuesta de informe del tercer trimestre de 2021
1. Aprobación de la propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados
2 Comité de nombramientos 2021.8.14 1. Aprobación de la propuesta de nombramiento del personal directivo superior
1. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021;
2. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguiré prestando atención a la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa e instaré a la empresa a que cumpla estrictamente las normas de la c
Medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa
Directrices de autorregulación no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, etc.
Divulgar la información de manera justa y garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada; Supervisar el fortalecimiento de la empresa y los inversores medianos y pequeños
Mantener un canal de comunicación sin obstáculos con los inversores y salvaguardar el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber.
2. Continuaré fortaleciendo mi propio estudio, estudiaré seriamente las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y reforzaré la aplicación de las disposiciones anteriores.
La comprensión de los documentos, el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los inversores medianos y pequeños, y la mejora efectiva de la capacidad de los directores independientes para desempeñar sus funciones.
Otros trabajos
1. No se propone convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No hay casos en que las instituciones de auditoría externa y las instituciones consultivas sean contratadas independientemente.
Lo anterior es mi informe anual 2021. Durante mi mandato, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, cumplí con diligencia, diligencia, prudencia y objetividad las responsabilidades de los directores independientes, utilicé mis conocimientos especializados y experiencia para proporcionar a la empresa más opiniones constructivas, expresar opiniones objetivas e independientes sobre las resoluciones del Consejo de Administración, seguir mejorando el nivel de adopción de decisiones científicas de la empresa, promover el funcionamiento normal y eficiente de la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
