Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
Report on the position of Independent Director in 2021 (Li zhengming)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (en lo sucesivo, « La empresa»), de conformidad con
Normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y normas para la cotización en bolsa de Shenzhen
Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies
Las disposiciones y requisitos de los estatutos y del sistema de trabajo de los directores independientes se cumplirán concienzudamente, diligentemente y con la debida diligencia.
Ejercer plenamente las funciones y obligaciones de los directores independientes y asumir la responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas
Examinar cuidadosamente todas las propuestas de la reunión del Consejo de Administración y expresar opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes de manera objetiva y adecuada, y
Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Presento un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021.
Lo siguiente:
Asistencia a las reuniones de la Junta y votación en 2021
1. En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración de la empresa y en la Junta General de accionistas, ejerciendo una actitud estricta e independiente
Derecho de voto, no tengo ninguna objeción a las propuestas del Consejo de Administración de la empresa para 2021 ni a otras cuestiones relativas a las propuestas de la Junta no directiva
En caso afirmativo, se votará a favor de todas las propuestas de la empresa. Mi asistencia a la reunión de 2021 fue la siguiente:
Durante el período de que se informa, si los directores ausentes encargados por los directores presentes in situ por los medios de comunicación no asistieron personalmente al Consejo de Administración dos veces seguidas
6 0 6 0 0 no 4 0
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas en 2021
Número de serie de sesiones
1. Modificación del capital social, el tipo de empresa y modificación de los Estatutos de la sociedad
Propuesta de modificación del registro industrial y comercial
En segundo lugar, la empresa y sus filiales solicitan al banco una línea de crédito integrada y una garantía conexa
1 202104.27 proyecto de ley aprobado para la reunión
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
4. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
5. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
7. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y el plan de transferencia de alta eficiencia
8. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
9. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo
1. Sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de Ley Nº 7 del Cuarto Consejo de Administración
2 202106.23 aprobación de la reunión 2, proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados
3. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de inversión de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos
1. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021
Moción de censura
Debate sobre el establecimiento de empresas conjuntas y transacciones conexas mediante inversiones conjuntas entre filiales y partes vinculadas
3 202108.26 aprobación de la sesión
3. Proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas por filiales
4. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Décimo período de sesiones de la cuarta Junta de Síndicos
4 202110.28 1 reunión de aprobación de la propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, a través de la participación de la empresa en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, el Comité y otras reuniones pertinentes para la comunicación, escuché atentamente a la dirección de la empresa sobre el perfil básico de la empresa, el negocio principal, la producción y el funcionamiento, el control interno y otras Cuestiones conexas
Shao, una comprensión completa y profunda de la gestión y el desarrollo de la empresa, con la ayuda de las especialidades profesionales, para llevar a cabo un examen cuidadoso de las diversas propuestas y presentar
Ha desempeñado un papel activo en la regulación del funcionamiento de la empresa y en el mantenimiento de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas.
Función, cumplir bien la responsabilidad de controlar el riesgo de gestión de la empresa, promover la Ciencia y la eficiencia de la toma de decisiones del Consejo de Administración, diligencia debida
Ha desempeñado sus funciones como director independiente.
La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con los directores independientes e informa periódicamente a los estudiantes de la empresa.
La situación de la producción y la gestión y el progreso de las cuestiones importantes prestarán un firme apoyo al director independiente en el desempeño de sus funciones.
Labor del Comité Especial
Número de orden nombre de la reunión
1 Comité de auditoría 202101.29 1. Aprobación de la propuesta sobre el informe de revisión de los estados financieros de la empresa para 2020
1. Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y el resumen del informe anual
2. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
4. Aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2021
6. Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
8. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
9. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021
Propuesta de informe especial
10. La filial de Guan Yu tiene la intención de establecer una empresa conjunta con las partes vinculadas.
202108.14 propuesta de acuerdo con la transacción conjunta
11. Proyecto de ley sobre la transferencia de algunas acciones y transacciones conexas de filiales
12. Debate sobre la firma del Acuerdo de inversión y la propuesta de establecer una filial en el condado de Wangdu
Caso
1. Aprobación de la propuesta de informe del tercer trimestre de 2021
1. Aprobación de la propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados
1. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021
Comité de remuneración y evaluación
2 2021.4.18 2. Examen y aprobación del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
Caso
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. De conformidad con las condiciones de servicio estipuladas en las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y en los Estatutos de las empresas, no he ocupado ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, ni he tenido ningún otro efecto en la independencia de los directores independientes.
2. En 2021, solicité a la empresa que proporcionara la información pertinente de antemano para la revisión seria de las principales cuestiones de deliberación y adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, cuando fuera necesario a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre la base de sus conocimientos especializados, el ejercicio independiente, Objetivo y prudente del derecho de voto, la promoción de la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración, la protección activa de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
3. En 2021, supervisé y Verifiqué eficazmente la divulgación de información de la empresa, aseguré la veracidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad del contenido de la divulgación de información de la empresa, aseguré que todos los accionistas tuvieran igual acceso a la información, insté a la empresa a fortalecer la divulgación voluntaria de información y protegí eficazmente los Derechos e intereses legítimos de los accionistas. Ayudar a la empresa a promover la construcción de Relaciones con los inversores, promover la comunicación benigna entre la empresa y los inversores, hacer que la empresa comprenda las necesidades de los accionistas minoritarios, profundizar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa.
4. Como director independiente, participo activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa, reforzando constantemente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizando la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, a fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de la empresa y los inversores y formar la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto el nombramiento o la destitución de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Como director independiente de la empresa, soy diligente y concienzudo en 2021, entiendo profundamente el funcionamiento de la empresa, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, y mantengo la independencia objetiva en el proceso de trabajo, reconociendo
