Código de valores: Getein Biotech Inc(603387) abreviatura de valores: Getein Biotech Inc(603387) número de anuncio: 2022 – 018 Getein Biotech Inc(603387)
Anuncio sobre la planificación de la reorganización de activos importantes y la firma de un acuerdo de intención de inversión
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Situación de las transacciones
Se propone que las nuevas acciones emitidas por superestrella Medical Holdings Limited (en lo sucesivo denominadas “la empresa” o “la empresa”) se suscriban en efectivo (en lo sucesivo denominadas “esta transacción” o “esta suscripción”). Una vez concluida la suscripción, la empresa poseerá al menos el 30% de las acciones totales de la empresa destinataria tras la emisión de nuevas acciones, la empresa se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa destinataria y la empresa destinataria se convertirá en una filial consolidada de la empresa. La empresa se referirá (pero no se limitará a ella) al informe de evaluación de activos emitido por las instituciones de evaluación calificadas para la práctica de valores, y la proporción final de las acciones objeto de suscripción y el precio de transacción se determinarán mediante consultas equitativas entre todas las partes.
No se espera que esta transacción constituya una transacción relacionada. Según el cálculo preliminar, esta transacción puede constituir una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Esta transacción no implica la emisión de acciones por parte de las empresas que cotizan en bolsa y no dará lugar a cambios en el controlador real de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa nombrará asesores financieros independientes, asesores jurídicos, organismos de auditoría y organismos de evaluación y otros intermediarios pertinentes para llevar a cabo diversas tareas, como asesores financieros, leyes, auditorías y evaluaciones, y cumplirá las obligaciones de divulgación de información que se le soliciten.
Indicación del riesgo
El Acuerdo de intención de inversión firmado en esta ocasión es sólo un acuerdo de intención, que es un documento de intención para la determinación preliminar de la intención de inversión entre la empresa cotizada y la empresa objetivo. Las Partes celebrarán nuevas consultas y negociaciones sobre la base de los resultados de la diligencia debida, la auditoría y la evaluación, y sólo firmarán un acuerdo oficial después de que las partes hayan cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes de conformidad con la ley. Si la empresa y la empresa destinataria no firman un acuerdo formal antes del 30 de junio de 2022 (o cualquier otra fecha que fijen las partes), el Acuerdo de intención de inversión firmado terminará. Esta transacción todavía tiene una gran incertidumbre, por favor invierta racionalmente y Lea cuidadosamente el contenido del aviso de riesgo.
Esta transacción se encuentra todavía en la etapa de planificación, todavía necesita llevar a cabo los procedimientos internos y externos necesarios de adopción de decisiones y aprobación, y existe el riesgo de que no se adopten esos procedimientos de adopción de decisiones y aprobación.
Las cuestiones relacionadas con esta transacción siguen siendo muy inciertas y, de conformidad con el principio de “suspensión prudencial y divulgación gradual” de las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la suspensión y reanudación de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las acciones de la empresa no se suspenden. Las empresas de seguimiento cumplirán sus obligaciones de divulgación de información de acuerdo con el progreso de las cuestiones pertinentes, por etapas y a tiempo, y se invita a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión.
Panorama general de las transacciones
El 8 de abril de 2022, Getein Biotech Inc(603387) \ \ \ \ \ La empresa se referirá (pero no se limitará a ella) al informe de evaluación de activos emitido por las instituciones de evaluación calificadas para la práctica de valores, y la proporción final de las acciones objeto de suscripción y el precio de transacción se determinarán mediante consultas equitativas entre todas las partes.
Las cuestiones mencionadas se examinaron y aprobaron en la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. No se espera que esta transacción constituya una transacción relacionada. Según el cálculo preliminar, esta transacción puede constituir una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa contratará a consultores financieros independientes cualificados, asesores jurídicos, organismos de auditoría y organismos de evaluación para que lleven a cabo la labor pertinente De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Tras la firma del acuerdo formal por las Partes, la sociedad llevará a cabo los procedimientos necesarios de adopción de decisiones y aprobación de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y presentará las cuestiones pertinentes relativas a la reorganización de activos importantes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Precios de transacción
Esta transacción se encuentra todavía en la etapa de planificación, la empresa está bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai a las empresas que cotizan en bolsa, la empresa se referirá (incluyendo pero no limitado a) a las agencias de calificación de valores emitidas por el informe de evaluación de activos. El precio final se fijará mediante consultas equitativas entre las partes.
El precio de transacción se revelará tras la negociación y la firma del acuerdo formal.
Información básica sobre el tratamiento médico de las Superestrellas
Condiciones de funcionamiento
La empresa destinataria es una sociedad anónima cotizada en la Junta principal de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Hong Kong”). Sobre la base de la divulgación pública de información por la empresa de que se trate en la bolsa de Hong Kong, “La empresa es uno de los mayores distribuidores y proveedores de servicios de productos de diagnóstico in vitro en China. El Grupo distribuye productos de diagnóstico in vitro principalmente en Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangsu, Hebei y la región autónoma de Mongolia Interior. El Grupo también fabrica películas Fuji en China con su propia marca” YES! Star ” Fabricación, comercialización y venta de películas dentales y productos médicos de película seca.
Ii) Información básica
Nombre de la empresa: Great Star Medical Holdings Limited
Lugar de registro: Islas Caimán (Reino Unido)
Presidente de la Junta: Hartono James (he zhenfa)
ISIN: kyg9843w1125
Fecha de establecimiento: 1 de febrero de 2012
Número total de acciones: 233159.000
A la fecha de divulgación del presente anuncio, los principales accionistas de la sociedad destinataria son los siguientes:
Número de serie nombre del accionista porcentaje del capital social total (%)
1 Hartono James 26.53
2 Hartono Jeane 16,80
3 Hartono rico 11.40
4 Fujifilm Corporation 9.56
5 Li Bin 7.06
Fuente: facilidad de divulgación. https://sc.hkexnews.hk/TuniS/www.hkexnews.hk/indexc.htm ) (ⅲ) Principales indicadores financieros
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020
Ingresos 493069,2 410693,8
Beneficios durante el año 1.267,9 – 64.529,8
Propiedad del propietario de la sociedad matriz 332,7 – 59 048,5
Beneficio neto
Los datos financieros de la empresa objeto han sido auditados por la empresa de contabilidad Ernst & Young nombrada por la empresa objeto y han sido registrados en la bolsa de Hong Kong. http://www.hkexnews.hk Sitio web de la empresa destinataria http://www.yestarcorp.com. Publicado.
La empresa no nombrará temporalmente a una empresa contable para que audite los datos financieros mencionados y los revelará una vez que la empresa haya nombrado a una empresa contable para que emita los resultados de la auditoría.
Iv) relaciones conexas
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, no existe ninguna relación de asociación o acuerdo de intereses entre la empresa destinataria y la empresa, ni ninguna relación de asociación o acuerdo de intereses con los accionistas controladores, los controladores reales, los directores, los supervisores y el personal directivo superior de la empresa.
Contenido principal del Acuerdo de intención de inversión
Tema del Acuerdo
Parte a: Getein Biotech Inc(603387)
Parte B: Great Star Medical Holdings Limited
Contenido principal
1. Modalidades de suscripción
La sociedad destinataria tiene la intención de emitir acciones adicionales a la sociedad, y la sociedad pagará el dinero de suscripción a la sociedad destinataria como contraprestación comercial; Una vez concluida la suscripción, la sociedad poseerá al menos el 30% de las acciones totales de la sociedad destinataria tras la emisión de nuevas acciones, la sociedad se convertirá en el accionista mayoritario de la sociedad destinataria y la sociedad destinataria se convertirá en una filial de la sociedad.
2. Precio de transacción
La empresa es una empresa cotizada en bolsa de acciones a supervisada por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la empresa se referirá al informe de evaluación de activos emitido por las instituciones de evaluación calificadas para la práctica de valores (incluido, entre otros, el informe de evaluación de activos). El precio final se fijará mediante consultas equitativas entre las partes.
3. Requisitos previos para la entrega
De acuerdo con el cálculo preliminar, esta suscripción puede constituir una reorganización importante de los activos estipulados en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa contratará a consultores financieros independientes cualificados, asesores jurídicos, organismos de auditoría y organismos de evaluación y otros intermediarios pertinentes para llevar a cabo la labor pertinente de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de China. Tras la firma del acuerdo formal por las Partes en la transacción, la empresa llevará a cabo los procedimientos necesarios de adopción de decisiones y aprobación de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y presentará las cuestiones pertinentes relativas a la reorganización de activos importantes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Esta suscripción puede dar lugar a la obligación de la sociedad de hacer una oferta general obligatoria de todas las acciones de la parte B que la sociedad o una person a que actúe de consuno con la sociedad no posea o acepte adquirir de conformidad con el Código de adquisiciones, fusiones y recompras de acciones de la sociedad (en adelante, “el Código de adquisiciones”), La empresa solicitará a la Comisión de valores y futuros de Hong Kong (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de Hong Kong”) que conceda la exención de la obligación general de oferta antes mencionada (en adelante, la “exención de limpieza”) de conformidad con la nota 1 de exención de la regla 26 del Código de adquisiciones. La empresa también debe contratar a consultores financieros y jurídicos y otros intermediarios pertinentes para llevar a cabo la labor pertinente. A la espera de que las partes firmen el acuerdo oficial, la sociedad de que se trate llevará a cabo los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación necesarios de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y presentará al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas cuestiones relativas a la exención de suscripción y limpieza para su examen.
Los requisitos previos para esta suscripción incluirán (pero no se limitarán a) lo siguiente:
3.1 El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa aprueban esta suscripción mediante resolución;
3.2 Las Partes acuerdan los detalles del precio de suscripción y firman y ejecutan los documentos oficiales de transacción pertinentes; 3.3 todas las aprobaciones reglamentarias y de terceros pertinentes necesarias, incluidas, entre otras cosas, las aprobaciones reglamentarias de la Comisión Reguladora de valores de China, la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong y la bolsa de valores de Hong Kong, o todas las aprobaciones o exenciones necesarias que puedan ser necesarias para la aplicación de esta suscripción por cualquier responsabilidad contractual existente de las Partes, as í como las exenciones de limpieza concedidas por la empresa a los ejecutivos de la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong en relación con esta suscripción, seguirán siendo válidas en la fecha de entrega y no se retirarán; Y
3.4 La Sección de cotización de la bolsa de Hong Kong autoriza la cotización y venta de las acciones subyacentes que se emitirán (y la aprobación no se revoca antes del cierre);
3.5 El Consejo de Administración de la sociedad destinataria, el Comité del Consejo de administración independiente y la Junta General de accionistas aprobarán esta suscripción a petición del personal ejecutivo de la Comisión Reguladora de valores de Hong Kong y de conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited y las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai, el Código de adquisiciones y los Estatutos de la sociedad destinataria, etc. Autorización especial para la adjudicación y emisión de acciones subyacentes y exención de la limpieza (en la que la exención de la limpieza debe ser aprobada por al menos el 75% de los votos de los accionistas independientes de la empresa subyacente).
El acuerdo anterior está sujeto a nuevas deliberaciones entre las Partes y a la inclusión de cláusulas específicas en el Acuerdo de transacción oficial y los documentos de transacción conexos. Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, “eficacia del Acuerdo”, las Partes convienen irrevocablemente en que los requisitos previos para la exención de la limpieza no podrán ser eximidos por ninguna de las Partes, serán jurídicamente vinculantes y seguirán en vigor una vez que se firme finalmente un acuerdo comercial oficial (en adelante, “requisitos previos para la exención de la limpieza”).
4. Validez del Acuerdo
Las Partes convienen en que el Acuerdo de intención de inversión firmado en este momento es sólo un acuerdo de intención, que es un documento de intención para la determinación preliminar de la voluntad de cooperación de las Partes, y que todas las demás disposiciones del presente Acuerdo no serán jurídicamente vinculantes, salvo las condiciones previas de la exención de la limpieza, la diligencia debida, los impuestos y otros gastos, la confidencialidad, la ley aplicable, la eficacia y la terminación en virtud del “requisito previo de entrega”. Todas las partes deben seguir negociando sobre la base de los resultados de la diligencia debida, la auditoría y la evaluación, y sólo después de que las partes hayan cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes de conformidad con la ley pueden firmar el acuerdo oficial. La estructura y el precio finales de la transacción están sujetos al acuerdo oficial de transacción firmado por las Partes sobre las transacciones descritas en el presente Acuerdo y otros documentos de transacción pertinentes.
5. Terminación del Acuerdo
En caso de que las Partes no concluyan el acuerdo oficial de transacción para la firma de las operaciones descritas en el presente acuerdo antes del 30 de junio de 2022 (o la fecha que fijen las partes) (“fecha límite”), el Acuerdo de intención de inversión firmado terminará después de la fecha límite. Además, las partes convinieron en que el Acuerdo de intención de inversión firmado podría ser rescindido por las partes mediante un acuerdo escrito.
Efectos en las empresas
De acuerdo con la información publicada en la bolsa de Hong Kong, super star Medical es uno de los mayores distribuidores de productos de diagnóstico in vitro y proveedores de servicios de China y ha cultivado profundamente el mercado chino durante muchos años. Super star Medical se distribuye principalmente en Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hunan, Jiangsu, Hebei y la región autónoma de Mongolia Interior. Es uno de los mayores distribuidores de productos de diagnóstico in vitro de Roche Medical en China, y ha establecido una gran red de ventas En China, con una amplia cobertura hospitalaria. Cuenta con una plataforma de distribución perfecta y un excelente equipo de gestión. Una vez concluida la transacción, la empresa puede formar una sinergia y complementariedad con la Plataforma de distribución y comercialización existente de la empresa destinataria.
