Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 63ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos y la reunión anual 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos, como el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el Reglamento sobre la cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, como directores independientes de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), sobre la base de una posición de juicio independiente, una actitud prudente y responsable, tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes de la sociedad y escuchar la explicación de la dirección de la sociedad, Expresar las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 63ª reunión del sexto Consejo de Administración y en la reunión anual 2021:
Opinión independiente del director independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El director independiente considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” de la empresa se ajusta a la situación real actual de la empresa, está de acuerdo con el “Plan de distribución de beneficios 2021” formulado por el Consejo de Administración de la empresa y está de acuerdo en presentar el plan mencionado a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opinión independiente del director independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
De conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el Comité de auditoría de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, que Se ha leído cuidadosamente y se ha comunicado con la dirección de la empresa y los departamentos de gestión pertinentes para consultar el sistema de gestión de la empresa.
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las necesidades reales de la empresa y puede aplicarse eficazmente. Todas las actividades comerciales y las actividades de gobernanza empresarial de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes del sistema de control interno para controlar eficazmente los riesgos internos y externos. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y exhaustivamente la situación real del control interno de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la Utilización de los fondos recaudados. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
El director independiente considera que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante más de diez años, puede adherirse al principio de independencia, objetividad e imparcialidad, tiene una buena ética profesional y capacidad para desempeñar sus funciones, a fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta del Comité de auditoría de la Junta de que la empresa renueve Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
El director independiente considera que la preparación para el deterioro de los activos de la empresa se basa en el principio de precaución, de conformidad con las normas contables para las empresas, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y las políticas contables conexas de la Empresa, y puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la Declaración Especial sobre la situación de la garantía externa acumulada y actual de la empresa
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía entre la empresa y sus filiales era de 5.239,37 millones de yuan, lo que representaba el 61,10% de los activos netos de 8.575,36 millones de yuan de la empresa matriz en el último estado consolidado auditado de la empresa. El saldo de la garantía proporcionada por la empresa y sus filiales a las empresas distintas de las incluidas en el informe consolidado de la empresa es de 46,43 millones de yuan, lo que representa el 5,38% de los activos netos de la empresa matriz de 8.575,36 millones de yuan de los estados consolidados auditados más recientes de la empresa.
En nuestra opinión, el comportamiento de garantía de la empresa es legal y se ha adoptado una gestión de control interno adecuada para reducir al mínimo el riesgo. El comportamiento de garantía de la empresa se basa en las necesidades normales de desarrollo empresarial, que es la responsabilidad normal de la empresa como accionista. El sujeto garantizado u otros accionistas deben proporcionar contragarantías o garantías proporcionales a la empresa al mismo tiempo para garantizar los intereses de la empresa. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, en los que los directores afiliados se han abstenido de votar sobre las cuestiones relativas a la garantía de las partes vinculadas, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad. Las cuestiones de garantía mencionadas han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa y anunciadas oportunamente, de conformidad con los procedimientos legales.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la descripción especial de las transacciones financieras entre la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas
El director independiente considera que, al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocuparan los fondos de la empresa.
Directores independientes: Li luoli, Zhang Xiang, Zhang shunhe y Bi xiaoting 7 de abril de 2022
