Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 – 046 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas de 2021. 2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 63ª reunión del 6º Consejo de Administración y la reunión anual 2021, celebrada el 7 de abril de 2022, examinaron y aprobaron la propuesta de convocar la Junta General de accionistas 2021. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas
Hora de la reunión: 29 de abril de 2022 (viernes) (14: 30)
Tiempo de votación en línea: 29 de abril de 2022 9: 15 – 15: 00
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 29 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet al mismo tiempo. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el piso 11, edificio 1, centro logístico de integración de la cadena de suministro, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
Las entradas codificadas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 √
7.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Todas las propuestas anteriores son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y son aprobadas por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los resultados de las encuestas de los pequeños y medianos inversores se contarán y revelarán por separado para las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 63ª reunión del sexto Consejo de Administración y en la reunión anual 2021, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. Para más detalles, véase el 9 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News o Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Método de registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Lugar de registro: 3 lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain base, 3 / F 2, tiempo de registro: 26 de abril de 2022 9: 30 a 11: 30 a.m., 13: 30 a 17: 30 p.m.
3. Método de registro: registro in situ; Registrarse por carta, fax o correo.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta, el correo o el fax deben llegar a la empresa antes de las 17: 30 del 26 de abril de 2022.
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores del tercer piso, edificio 1, centro logístico de integración de la cadena de suministro, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, 518114.
Si se registra por correo electrónico, la dirección de correo electrónico será: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com. Sí.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos de la Conferencia: Xia Kuang, Chang Xiaoyan
Tel.: 0755 – 88393181
Fax: 0755 – 88393322 – 3172
Correo electrónico: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
Dirección de contacto: 3rd Floor, Building 1, supply chain integration Logistics Center, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución de la 63ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos y del período de sesiones anual 2021
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
Anexo 1:
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 362183
2. Votación abreviada: votación Yiya
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 29 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 del 29 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo 2: forma del poder notarial
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarse a sí misma en la junta general anual de accionistas de 00213 \
Observaciones de la propuesta con el nombre de la propuesta de codificación inversa
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 √
7.00 depósito y utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre la situación
8.00 recomendación sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Caso
Firma del cliente (Sello): número de identificación:
Número de acciones: número de cuenta del accionista:
Firma del Fideicomisario: número de identificación:
Fecha Fiduciaria: mm / DD / AAAA
Nota: 1. Los accionistas deben marcar la casilla en las opciones;
2. Cada elemento es una opción única, y la opción múltiple no es válida;
3. Los cortes de papel o copias de los poderes notariales son válidos.
