Abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 - 041 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio de la resolución de la 63ª reunión de la Sexta Junta Directiva y de la reunión anual 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 63ª reunión de la Sexta Junta Directiva y de la reunión anual 2021 se envió por correo electrónico el 21 de marzo de 2022, y la reunión se celebró in situ el 7 de abril de 2022 en la Sala de conferencias 0309, edificio 1, centro logístico de integración de la cadena de suministro, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen. La empresa debe participar en la reunión de 7 directores, 6 directores que realmente participan en la reunión in situ, el Director Yao Fei no puede asistir a la reunión in situ debido a razones personales de trabajo, a través de la llamada telefónica para participar en la reunión, los supervisores pertinentes de la empresa y el personal directivo superior Asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La Conferencia resolvió lo siguiente:
Por último, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por último, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Por último, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el informe anual 2021 y su resumen deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se divulgan en el documento.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el informe financiero final 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobará el plan de distribución de beneficios para 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) El "Plan de distribución de beneficios 2021" publicado anteriormente.
Por último, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Por último, por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022.
Dado que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada Dahua Certified Public Accountants) tiene la calificación de participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros y la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa en 2022. Además, Dahua Certified Public Accountants ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante más de diez años, puede adherirse a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, cumplir las normas de práctica pertinentes de la CPA y desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia. Se propone que Dahua certifique la Oficina de auditoría de la empresa para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022.
Por último, por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Finalmente, por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Contenido de la propuesta: se presenta al Consejo de Administración para que convoque la junta general anual de accionistas el 29 de abril de 2022.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de abril de 2022
