Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Informe sobre el director independiente (Li luoli) en 2021
Como director independiente de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal, los Estatutos de la sociedad, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, etc., desempeñaré fielmente sus funciones y ejerceré los derechos de los directores independientes conferidos por las leyes y reglamentos con prudencia, seriedad y diligencia. En la reunión del Consejo de Administración, se emitió una opinión independiente sobre las principales cuestiones relativas a la adopción de decisiones empresariales de la empresa sin ninguna interferencia. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 21 reuniones del Consejo de Administración y 14 reuniones generales de accionistas.
El año en curso será el año en curso
Convocación de este año
Asistencia in situ a la Junta de directores
Número de sesiones de la Asamblea General
Número (número)
21 21 1 20 0 1
Votación en la Conferencia
Como director independiente del Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de la inspección de los materiales de las reuniones pertinentes del Consejo de Administración de la empresa, ha cumplido seriamente sus responsabilidades y ha realizado sus propios esfuerzos para mejorar la estructura de gobierno corporativo de la empresa.
En mi opinión, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas en el ejercicio de sus funciones cumplen los procedimientos legales; Las principales decisiones comerciales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son lícitas y eficaces; He votado a favor de las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones del Consejo de Administración de la empresa en 2021, pero también he presentado algunas sugerencias profesionales sobre el contenido pertinente de las deliberaciones de la empresa de acuerdo con mis propios conocimientos especializados.
Durante el período que abarca el informe, todos los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen de conformidad con las disposiciones y los requisitos de los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Consejo de Administración, ejercieron su derecho de voto con rigor, ejercieron plenamente La función de los directores independientes y salvaguardaron los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y las partes interesadas de la sociedad.
Situación de la opinión independiente
En 2021, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración de la empresa y emití opiniones independientes sobre todas las cuestiones que la empresa requería que los directores independientes emitieran opiniones independientes. Estas opiniones incluyen cuestiones como la garantía externa, la emisión no pública de acciones, las transacciones con partes vinculadas, la distribución de beneficios y el uso de los fondos recaudados. Las opiniones independientes expresadas específicamente son las siguientes:
Tipos de opiniones expresadas sobre las cuestiones de la reunión
No.
1. Ajuste del plan de oferta pública de acciones
Opiniones independientes sobre el sexto Consejo de Administración y propuestas conexas; 2. Información sobre
1 37ª reunión Guangxi Ronggui Company
(2021 – 1 – 5) Supply Chain Limited
Opinión independiente sobre la garantía.
1. The Independent Director concerns that the company is a Shareholder Company
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía del sexto Consejo de Administración; 2. Independencia
Acuerdo de los directores de la 38ª reunión sobre la empresa y sus filiales para 2021
(2021 – 1 – 15) comunicación diaria entre la empresa y las empresas afiliadas
Una opinión independiente fácilmente previsible.
Sexto período de sesiones
Cuestiones relativas a la garantía externa de la empresa por el director independiente
3 aprobada en la 39ª reunión
Opinión independiente
(2021 – 2 – 5)
1. The Independent Director concerns that the company is a Shareholder Company
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la garantía del sexto Consejo de Administración; 2. Independencia
40ª reunión de los directores ejecutivos sobre el consentimiento de la empresa y sus filiales para 2021
(2021 – 3 – 22) comunicación diaria entre la empresa y las empresas afiliadas
Una opinión independiente fácilmente previsible.
El sexto Consejo de Administración
Opiniones independientes sobre la 41ª reunión y mi informe de evaluación; 2. Independencia
5 consentimiento
Reunión anual 2020 de los directores sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría para 2021
Opinión independiente (2021 – 4 – 9); 3. Director independiente a la empresa
Independencia del plan de distribución de beneficios para 2020
Véase; 4. El efecto de los directores independientes en la empresa en 2020
Independencia de la provisión para deterioro del valor de los activos
Véase; 5. Total acumulativo y actual
Declaración Especial sobre la situación de la garantía externa
Formular observaciones; 6. La influencia de los directores independientes en la empresa y su control
Transacciones financieras entre accionistas y otras partes vinculadas
Opinión independiente sobre una descripción especial de la situación.
1. Independencia de la garantía externa de la empresa
Opiniones de la Sexta Junta de Síndicos; 2. Sobre las finanzas de la empresa en 2021
6 opiniones independientes sobre las previsiones de negociación de derivados en la 42ª reunión; 3. Consentimiento
(2021 – 4 – 26) sobre la gestión financiera del Banco de inversiones de la empresa en 2021
Opinión independiente sobre el producto.
Sexto período de sesiones
Propuesta del director independiente de que la empresa participe en la sociedad
7 aprobada en la 43ª sesión
Opinión independiente sobre cuestiones de garantía
(2021 – 5 – 24)
Sexto período de sesiones
Propuesta del director independiente de que la empresa participe en la sociedad
Aprobada en la 45ª sesión
Opinión independiente sobre cuestiones de garantía
(2021 – 6 – 28)
Sobre el ajuste de la oferta de proyectos de inversión
Acuerdo independiente sobre el monto de los fondos utilizados y las propuestas conexas en la 48ª reunión
(2021 – 7 – 26) Observaciones
El sexto Consejo de Administración
10 49ª reunión acuerdo único sobre la reposición provisional de la liquidez con cargo a los fondos
(2021 – 8 – 4) dictamen legislativo
1. The Independent Director concerns that the company is a Shareholder Company
Sexto período de sesiones
Proporcionar una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a las garantías; 2. Independencia
Aprobada en la 15ª sesión
Sobre la modificación de la parte de los fondos recaudados
(2021 – 8 – 11)
Tema de ejecución del proyecto
Independencia de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Opinión.
1. Sobre la relación entre la sociedad y los accionistas mayoritarios y otros
Notas especiales sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas en el sexto período de sesiones de la Junta
Opinión independiente en la 51ª sesión; 2. Sobre el consentimiento acumulativo a la empresa
(2021 – 8 – 16) y descripción especial de la situación actual de la garantía externa
Opinión independiente.
1. The Independent Director concerns that the company is a Shareholder Company
Proporcionar una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a las garantías; 2. Independencia
Sobre la empresa y sus filiales y sus filiales
Shenzhen City Company Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain
Sexto período de sesiones
Ltd. Transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
13 aprobada en la 52ª sesión
Una opinión independiente sobre las previsiones de cuotas; 3. Director independiente
(2021 – 9 – 17)
Sobre la empresa y sus filiales y empresas vinculadas
Guangxi Ronggui Supply Chain Co., Ltd.
Aumento del volumen diario de transacciones conexas de la División en 2021
Más opiniones independientes.
Sexto período de sesiones
Propuesta del director independiente de que la empresa participe en la sociedad
14 aprobada en la 53ª sesión
Opinión independiente sobre cuestiones de garantía
(2021 – 10 – 19)
Sobre la sustitución anticipada de los fondos recaudados por los directores independientes
Sexto período de sesiones
Proyectos de recaudación de fondos invertidos y desembolsados
15 aprobada en la 54ª sesión
Independencia de las cuestiones de autofinanciación de los gastos bancarios
(2021 – 10 – 25)
Ver
1. Observaciones de los directores independientes sobre las filiales de propiedad total de la empresa
Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
1655ª reunión la empresa solicita una línea de crédito global y está de acuerdo con ella
(2021 – 11 – 11) opinión independiente sobre la garantía; 2. Independencia
Propuesta del Director Ejecutivo de que la empresa proporcione
Opiniones independientes sobre cuestiones de garantía; 3. Director independiente
Sobre el uso temporal de parte de los fondos recaudados ociosos
Dictamen independiente sobre la reposición de la liquidez.
The Independent Director of the Sixth Board on Holding subsidiary Shenzhen
56ª sesión Aprobación de la aplicación del incentivo a la participación en el capital por anxinyuan Trading Co., Ltd.
(2021 – 12 – 15) dictamen independiente sobre el plan de incentivos
Sexto período de sesiones
Dictamen del director independiente sobre la prórroga de los compromisos de la empresa
Aprobada en la 57ª sesión
Opiniones independientes sobre cuestiones de duración
(2021 – 12 – 29)
Las opiniones independientes emitidas por los directores independientes mencionados se detallan en la publicación de la empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Desempeño de sus funciones como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, durante el período que se examina organicé mi labor de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y el reglamento de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración, y Consideré las siguientes cuestiones:
Número de serie tipo de opinión sobre el tema de la reunión
1. Sobre la empresa 2021
