Abreviatura de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Código de valores: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) número de anuncio: 2022 - 047 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anuncio de la resolución de la 47ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 47ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 21 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 0309, edificio 1, centro logístico de integración de la cadena de suministro, no. 3, lilang Road, nanwan Street, Longgang District, Shenzhen, el 7 de abril de 2022. Habrá tres supervisores que asistirán a la reunión y tres supervisores que asistan a la reunión. El procedimiento de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras deliberar con los supervisores presentes en la reunión, se aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se divulgan en el documento.
Por último, por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el informe financiero final 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Finalmente, por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Junta de supervisores aprobó el plan de distribución de beneficios 2021. La Junta de supervisores consideró que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa era razonable y estaba en consonancia con los intereses a largo plazo de la empresa, y acordó presentarlo a La Junta General de accionistas para su examen.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) El "Plan de distribución de beneficios 2021" publicado anteriormente.
Por último, por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una auditoría cuidadosa del informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración, y consideró que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto, satisfacía las necesidades reales de gestión de la empresa, cumplía los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y garantizaba El funcionamiento normal y el desarrollo estable de todas las empresas. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Por último, por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Por último, por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la "propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022".
Dado que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada Dahua Certified Public Accountants) tiene la calificación de participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros y la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría financiera de la empresa en 2022. Además, Dahua Certified Public Accountants ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante más de diez años, puede adherirse a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, cumplir las normas de práctica pertinentes de la CPA y desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia. Se propone que Dahua certifique la Oficina de auditoría de la empresa para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022.
Por último, por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la "propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021".
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la depreciación de los activos de la empresa se ha calculado de conformidad con las normas contables para las empresas, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa y reflejando equitativamente la situación de los activos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y Aceptar la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles sobre este proyecto de ley, véase el anuncio del día en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de abril de 2022
