Código de valores: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) valores abreviados: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) número de anuncio: 2022 – 036 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) se envió por escrito, por teléfono y por correo electrónico el 28 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 7 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia, en la que participaron 15 directores.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación, la Conferencia aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El resumen del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”; El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Wu weirong, Li Qiang y Zhang Tiantian, directores independientes del noveno Consejo de Administración, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”.
El informe de trabajo de la Junta de directores 2021 y el informe de trabajo de los directores independientes 2021 se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021, resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente “de acuerdo”.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del informe de evaluación de riesgos para Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores afiliados Zhang Zhonghua y Bian pingguan se abstuvieron de votar.
El director independiente emitió una opinión independiente “de acuerdo”.
El informe de evaluación de riesgos de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) \
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 156902.236,42 Yuan atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos de los estados consolidados de la empresa ascendían a – 148452671754 yuan y los beneficios no distribuidos de la empresa matriz a – 18.394696.829,07 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (enmendadas en 2022) y los Estatutos de la sociedad, dado que los beneficios no distribuidos de la sociedad a finales de 2021 son negativos, el plan de distribución de beneficios es el siguiente: en 2021 no se distribuirán beneficios ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente “de acuerdo”.
La opinión independiente del director independiente se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores afiliados Zhang Zhonghua y Bian pingguan se abstuvieron de votar.
Antes de la reunión, los directores independientes expresaron sus opiniones sobre la propuesta. Durante la reunión, el director independiente emitió una opinión independiente “de acuerdo” sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, véase la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”. La opinión independiente del director independiente se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Antes de la reunión, los directores independientes expresaron sus opiniones sobre la propuesta. Durante la reunión, el director independiente emitió una opinión independiente “de acuerdo” sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”
Securities Daily. La opinión independiente del director independiente se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre garantías externas, que se divide en seis subproyectos:
1. Proporcionar garantía para el préstamo de 300 millones de yuan solicitado por Qinghai yihua al Departamento de ventas de Gansu Bank Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Proporcionar una garantía de 37,72 millones de yuan para el préstamo de 189,5 millones de yuan solicitado por Xinjiang yihua a la sucursal de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Urumqi de acuerdo con la proporción de participación de la empresa en Xinjiang yihua.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Proporcionar una garantía de 27,27 millones de yuan para el préstamo de 137 millones de yuan solicitado por Xinjiang yihua a la sucursal de las Tres Gargantas. Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Proporcionar una garantía de 1,9 millones de yuan para el préstamo de 100 millones de yuan solicitado por Xinjiang yihua a la sucursal de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. The 250.3 million Yuan Loan Applied by Xinjiang yihua to Tianshan Agricultural and Commercial Bank Co., Ltd. Urumqi High – Tech Zone Branch shall be guaranteed by 49.76 million Yuan Loan according to the Shareholding proportion of the company in Xinjiang yihua.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Proporcionar una garantía para el préstamo de 60 millones de yuan solicitado por Xinjiang yihua a la sucursal de Hubei del Banco de importación y exportación de China a 119,4 millones de yuan de acuerdo con la proporción de participación de la empresa en Xinjiang yihua. El período de garantía es de un año y el método de garantía es la garantía de garantía.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Antes de la reunión, los directores independientes expresaron sus opiniones sobre la propuesta. Durante la reunión, el director independiente emitió una opinión independiente “de acuerdo” sobre la propuesta. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de la garantía externa se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”. La opinión independiente del director independiente se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente “de acuerdo”.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 se detalla en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”. La opinión independiente del director independiente se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, se acordó convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 29 de abril de 2022. La Junta General de accionistas se llevará a cabo mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021, véase la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del décimo período de sesiones de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración;
3. Special Notes and independent views of Independent Directors on relevant matters related to the Fourth Meeting of the 10th Board of Directors of the company.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
7 de abril de 2022
