Código de valores: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) valores abreviados: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) número de anuncio: 2022 – 037 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la décima Junta de supervisores se notificó por escrito, teléfono y correo electrónico el 28 de marzo de 2022. La reunión se celebró por votación por correspondencia el 7 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación, la Conferencia aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del “Informe anual completo 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja La situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El resumen del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”; El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores examinó el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa, en el que se explicaba en detalle el establecimiento y la mejora del sistema de control interno de la empresa y el control de los vínculos clave, y se reflejaba real y objetivamente la situación real del control interno de la empresa. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial y un sistema de estructura de control interno relativamente perfectos de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normativo, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del informe de evaluación de riesgos para Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Li Gang, supervisor asociado, evitó la votación.
El informe de evaluación de riesgos de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) \
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 156902.236,42 Yuan atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos de los estados consolidados de la empresa ascendían a – 148452671754 yuan y los beneficios no distribuidos de la empresa matriz a – 18.394696.829,07 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (enmendadas en 2022) y los Estatutos de la sociedad, dado que los beneficios no distribuidos de la sociedad a finales de 2021 son negativos, el plan de distribución de beneficios es el siguiente: en 2021 no se distribuirán beneficios ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Li Gang, supervisor asociado, evitó la votación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, véase la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre garantías externas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de la garantía externa se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 se detalla en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión de la décima Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 2
Junta de supervisores
7 de abril de 2022
