Código de valores: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) valores abreviados: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) número de anuncio: 2022 – 035 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 7 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 29 de abril de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa (resolución de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración para convocar la Junta General de accionistas).
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 29 de abril de 2022, 14: 00
Votación en línea: 29 de abril de 2022
Las horas de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen son las siguientes: 29 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; A través de Shenzhen Securities
El tiempo de votación del sistema de votación de Internet de la bolsa es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de abril de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 26 de abril de 2022.
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 26 de abril de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2 para más detalles).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Un abogado contratado por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 26, 52 Yanjiang Avenue, Yichang.
Nota especial: con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la epidemia y mantener la salud y la seguridad de los accionistas y otros participantes, as í como de los empleados de la empresa, la empresa recomienda que todos los accionistas y agentes de accionistas voten por Internet en la Junta General de accionistas. Si los accionistas y los agentes de los accionistas deben asistir a la reunión in situ, deben atenerse a las normas y requisitos de la ciudad de Yichang relativos a la Declaración, el aislamiento y la observación del Estado de salud durante el período de prevención y control de epidemias. La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes, llevará a cabo un registro y una gestión estrictos de los accionistas participantes in situ, los accionistas participantes in situ y los agentes de los accionistas deberán llevar máscaras de acuerdo con las normas, someterse a pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de Salud, registrar la información personal pertinente de manera veraz y completa, etc. Los accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 distribución de los beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Caso
4.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
5.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
6.00 proyecto de ley sobre garantías externas
6.01 es el Departamento de ventas de Qinghai yihua a Gansu Bank Co., Ltd.
Garantía del préstamo solicitado de 300 millones de yuan
Para Xinjiang yihua Xiang Industrial Bank Co.Ltd(601166) urumu
6.02 préstamos por valor de 189,5 millones de yuan solicitados por la sucursal de Qi en Xinjiang
La proporción de acciones de yihua garantiza 37,72 millones de yuan
Para la División de tres gargantas de yihua en Xinjiang
6.03 el préstamo de 137 millones de yuan solicitado por el Banco se basa en yihua de Xinjiang
De los cuales 27,27 millones de yuan están garantizados por la participación
For the Three Gorges of Xinjiang yihua Xiang Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
6.04 El préstamo de 100 millones de yuan solicitado por la Subdivisión Ting se basa en la empresa en Xinjiang √
La proporción de acciones de yihua proporciona una garantía de 9,9 millones de yuan
Xinjiang yihua xiangtianshan Agricultural and Commercial Bank Co., Ltd.
6.05 préstamo de 25,03 millones de yuan solicitado por la Subdivisión de la zona de alta tecnología de lumuqi
La proporción de acciones de la empresa en Xinjiang yihua es de 49,76 millones de yuan.
Garantía de préstamos
China Import and Export Bank Hubei Branch for Xinjiang yihua
6.06 el préstamo de 60 millones de yuan solicitado se basa en la participación de la empresa en Xinjiang yihua
Proporción de acciones que garantizan préstamos por valor de 119,4 millones de yuan
7.00 remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración
8.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
El director independiente llevará a cabo el informe anual en esta junta general de accionistas.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” el mismo día para revelar el anuncio.
Las propuestas 1.00, 3.00 a 7.00 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
La propuesta 4.00 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados se abstienen de votar.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, carta o fax
Dirección postal: 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
2. Tiempo de registro: 27 de abril de 2022 – 28 de abril de 2022 8: 30 – 11: 30 y 14: 00 – 17: 00.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, 52 Yanjiang Avenue, Yichang, Provincia de Hubei. 4. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica que posean una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes se ocuparán de los procedimientos de registro.
El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación en el capital, etc.
5. Información de contacto para la reunión:
Dirección postal: 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province
Código postal: 443000
Número de teléfono: 0717 – 8868081
Fax: 0717 – 8868081
Correo electrónico: [email protected].
Nombre de la persona de contacto: Li yuhan
6. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada por el Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
7 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360422” y la abreviatura de votación es “votación de conveniencia”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Esta Junta General de accionistas no implica votación acumulativa, para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 29 de abril de 2022.
Termina a las 15: 00 del 29 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a la Junta General de accionistas de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Chemical Co., Ltd. En 202
Las instrucciones claras para votar sobre la propuesta de la Junta General son las siguientes:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 distribución de los beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Caso
4.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
5.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de una empresa contable
6.00 proyecto de ley sobre garantías externas
6.01 es el Departamento de ventas de Qinghai yihua a Gansu Bank Co., Ltd.
Garantía del préstamo solicitado de 300 millones de yuan
Para Xinjiang yihua Xiang Industrial Bank Co.Ltd(601166) urumu
6.02 sucursal Qi
