Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 2 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebrará la cuarta reunión del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos el 7 de abril de 2022 para examinar la “propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022” y la “propuesta sobre la renovación propuesta de la empresa contable”. De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas de autorregulación y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de las empresas, Sobre la base de la posición y el juicio independientes, se emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa:
Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de la propuesta relativa a la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Antes de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración, examinamos el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa:
1. Las transacciones conexas entre la empresa y sus partes vinculadas previstas para 2022 serán las materias primas, el equipo mecánico, los productos químicos y los servicios conexos necesarios para la producción y el funcionamiento cotidianos de ambas partes, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, lo que beneficiará a ambas partes a obtener beneficios económicos razonables y no perjudicará los derechos e intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Estamos de acuerdo en presentar esta propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen, e invitamos al Consejo de Administración de la empresa y al personal pertinente a que apliquen estrictamente los procedimientos de aprobación pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la propuesta de renovación de la empresa contable
Antes de la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración, examinamos el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables y emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa:
1. Hemos tenido una comprensión completa de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y verificado su calificación profesional, capacidad profesional, independencia, integridad y capacidad de protección de los inversores. Tras la verificación, acordamos seguir nombrando a Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño. La renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de otros accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
2. Estamos de acuerdo en presentar esta propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen, e invitamos al Consejo de Administración de la empresa y al personal pertinente a que apliquen estrictamente los procedimientos de aprobación pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de la propuesta de garantía externa
Como director independiente de la empresa, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa y, sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, hemos examinado las cuestiones pertinentes de la “Ley de garantía externa”, y hemos emitido las siguientes opiniones de aprobación previa:
1. La garantía de la empresa a Xinjiang yihua está garantizada por los accionistas de Xinjiang yihua de acuerdo con la proporción de acciones, es decir, la empresa proporciona la garantía a Xinjiang yihua de acuerdo con la proporción de acciones del 19,9%, y el otro accionista Yichang xinfa Industry Investment Co., Ltd. Proporciona la garantía a Xinjiang yihua de acuerdo con la proporción de acciones del 80,1%. Xinjiang yihua proporciona contragarantía para la garantía del préstamo bancario.
2. This Guarantee Meets the requirements of Relevant national laws and Regulations and the actual situation of the production and Operation activities of the Enterprise, the measures of Shareholders of yihua in Xinjiang with proportional Guarantee are Fair and Equivalent, the production and Operation conditions of the guaranteed Enterprise in yihua in Xinjiang are normal, and the guarantee risk is controlled. Esta garantía se ajusta a los intereses generales de la empresa, no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Acordamos presentar esta propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen, e invitamos al Consejo de Administración de la empresa y al personal pertinente a que sigan estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y apliquen los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa)
Directores independientes:
Wu Wei Rong Li Qiang Zhao Yang Li Qi Fang
Yang Jilin Zheng chunmei Liu xinguang Fu Ming
7 de abril de 2022
