Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
La Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta General de accionistas se convocará mediante resolución de la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Duración de la reunión:
1. Tiempo de reunión in situ: el viernes 29 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas, la reunión durará medio día. 2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 29 de abril de 2022.
Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará del 29 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Las empresas votarán a través de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Y el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen proporciona una plataforma de votación en forma de red a los accionistas de la empresa, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 25 de abril de 2022.
Vii) Participantes:
1. Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 25 de abril de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en La votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
2. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 5103, bloque C, Yintai Center, no. 2 jianwai Street, Chaoyang District, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: votación uniforme sobre todos los proyectos de ley √
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021; √
4.00 propuesta sobre el texto y el resumen del informe anual 2021 de la empresa; √
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021 de la empresa; √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; √
Sobre el uso de fondos propios ociosos por parte de la empresa y sus filiales
7.00 √
Un proyecto de ley;
8.00 proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía externa de la empresa; √
9.00 propuesta de enmienda de algunos artículos de los estatutos; √
10.00 propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas; √
11.00 propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración; √
12.00 propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta de supervisores; √
13.00 propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema de garantías externas. √
La propuesta 9 es una resolución especial que requiere el consentimiento de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Divulgación de información
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la séptima reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente de la empresa en la red de información de la marea y el Diario de valores de China, el Diario de valores de Shanghai y el Times de valores el 9 de abril de 2022.
Métodos de inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por Los procedimientos de registro.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro en el sitio de la Junta General de accionistas es de 9: 30 a 17: 30 el miércoles 27 de abril de 2022, y el registro por carta o fax debe ser entregado a la empresa antes de las 17: 30 del miércoles 27 de abril de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa 5103, bloque C, Yintai Center, no. 2 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing.
4. Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Li Zheng Jinmeng
Tel: 010 – 85171856
Fax: 010 – 65668256
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “360975” y la abreviatura de votación es “Yintai vote”. 2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
La Junta General de accionistas establecerá una “propuesta general” para varias propuestas. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
En esta junta general de accionistas sólo se establece una propuesta de votación no acumulativa. Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 29 de abril de 2022, hora de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 29 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 29 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme (la empresa) en la junta general anual de accionistas de Yintai Gold Co.Ltd(000975)
Mi / nuestra opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones voto
Propuesta
Columna marcada por el nombre de la propuesta
El Código puede convenir en no abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: votación uniforme sobre todos los proyectos de ley √
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021; √
4.00 propuesta sobre el texto y el resumen del informe anual 2021 de la empresa; √
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021 de la empresa; √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; √
Sobre la utilización de sus propios fondos ociosos por la empresa y sus filiales
7.00 √
Proyecto de ley sobre la financiación de inversiones, etc.;
8.00 proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía externa de la empresa; √
9.00 propuesta de enmienda de algunos artículos de los estatutos; √
10.00 propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas; √
11.00 propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración; √
12.00 propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta de supervisores; √
13.00 propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema de garantías externas. √
Nota: 1. El obligado principal podrá convenir en las cuestiones examinadas anteriormente.