Código de valores: Yintai Gold Co.Ltd(000975) valores abreviados: Yintai Gold Co.Ltd(000975) número de anuncio: 2022 – 009
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por correo electrónico y persona especial el 2 de abril de 2022. El 8 de abril de 2022, a las 11.30 horas, se celebró en la Sala de reuniones de la empresa 5103, bloque C, Yintai Center, no. 2 jianwai Avenue, distrito de Chaoyang, Beijing, en vivo y por vídeo. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Hu Bin, y habrá tres supervisores presentes y tres directores presentes.
El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a las leyes y reglamentos pertinentes, como los artículos de asociación. Tras un cuidadoso examen punto por punto por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación secreta:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, publicado el mismo día en la red de información de la gran marea.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 publicado el mismo día en la red de información sobre la marea.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el texto y el resumen del informe anual 2021 de la empresa.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el cuerpo principal y el resumen del informe anual 2021, que se publicaron en la red de información de la gran marea el mismo día.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
1. The Company shall follow the Basic Principles of Internal Control according to relevant provisions of c
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De acuerdo con la situación real de la empresa, se establece un sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, se garantiza el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa y se protegen la seguridad y la integridad de los activos de la empresa.
2. La integridad de la Organización del control interno garantiza la ejecución y supervisión de las actividades clave del control interno de la empresa.
3. En 2021, la empresa no violó las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de control interno de la empresa.
En resumen, la Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa es amplia, verdadera y exacta, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Tras la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 645192.942,29 yuan en 2021, tras la retirada de 645192.294,23 Yuan del 10% de la reserva legal de excedentes, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 fue de 580673.648,06 Yuan, más el beneficio no distribuido inicial de 147119.411110,75 Yuan, menos el pago de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 (incluidos los impuestos) por valor de 694180.566,25 Yuan. El beneficio acumulado no distribuido a finales de 2021 fue de 135768.192,56 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y las Necesidades de su desarrollo futuro, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que consiste en distribuir 2,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 277672.265 acciones de capital social existente.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de que la empresa y sus filiales controladoras utilizaran sus propios fondos ociosos para realizar inversiones financieras confiadas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de sus propios fondos ociosos por las empresas y sus filiales de cartera para realizar inversiones financieras confiadas, publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta relativa a la inversión de derivados en filiales controladas por la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la inversión en derivados de las filiales controladas por la empresa, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunos artículos de los estatutos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de tide.
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Anuncio sobre la nota de modificación de los estatutos.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información dachao.
Los proyectos de ley primero, segundo, tercero, quinto, sexto, octavo y noveno se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de abril de 2002
