Código de valores: Yintai Gold Co.Ltd(000975) abreviatura de valores: Yintai Gold Co.Ltd(000975) número de anuncio: 2022 – 017
Anuncio sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de abril de 2022, la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de Yintai Gold Co.Ltd(000975) (en adelante, “la empresa”) aprobó la propuesta de revisión de algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, la empresa tiene previsto modificar algunas de las disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración, que son las siguientes:
Antes y después de la revisión
Artículo 13 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General (ⅰ) ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto; Hacer;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa. Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa. Formular el plan presupuestario financiero anual y las cuentas definitivas de la empresa (ⅳ) formular el plan presupuestario financiero anual y las cuentas definitivas de la empresa; Programa;
Formular el plan de distribución de beneficios y compensar las pérdidas de la empresa (V) formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Programa;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa; Bonos u otros valores y planes de cotización;
Formular planes para la adquisición o recompra importantes de acciones de la sociedad (ⅶ) formular planes para la adquisición o recompra importantes de acciones de la sociedad o para la fusión, escisión o disolución de la sociedad; O planes de fusión, escisión o disolución;
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera encomendada y las transacciones conexas; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Asuntos;
El nombramiento o la destitución de la empresa (Ⅸ) sobre la base de la designación del Presidente del Consejo de Administración decidirá el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; El Director General, el Secretario del Consejo de Administración y los premios (XXI) nombrarán o destituirán al Director General y al Secretario del Consejo de Administración sobre la base de la propuesta del Presidente del Consejo de Administración y, a propuesta del Director General, al Director General y al Secretario del Consejo de Administración, as í como a Los altos directivos, como el Director General Adjunto del Departamento de premios y el Director Financiero, y decidirán sobre las cuestiones disciplinarias; nombrarán o destituirán a la empresa sobre la base de la propuesta del Director General y decidirán sobre las cuestiones relativas a la remuneración y los premios y sanciones; Personal directivo superior, como Director General Adjunto, Director Financiero, etc. (11) formular el sistema básico de gestión de la empresa; Decide sobre cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y penas;
Formular un plan de modificación de los estatutos; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Formular un plan de modificación de los estatutos; Proponer a la Junta General de accionistas la contratación o sustitución de la sociedad (XIII) la divulgación de información de la sociedad de gestión;
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Una empresa contable auditada; Proponer a la Junta General de accionistas que se contrate o sustituya a la sociedad (15) escuchar el informe de trabajo del Director General de la sociedad e inspeccionar la empresa contable auditada;
El trabajo del Director General; Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa y comprobar (16) preparar la remuneración del Director; El trabajo del Director General;
Formular normas para las prestaciones de los directores independientes; Formular la remuneración de los directores;
Decide que los miembros de los comités especiales de la Junta de Síndicos y (XVII) elaboren normas para las prestaciones de los directores independientes;
Elaborar normas de desarrollo para los comités especiales; Decide que los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y (19) El Consejo de Administración podrán solicitar a los accionistas de la sociedad que elaboren normas detalladas para la aplicación de los comités especiales en los accionistas; Derecho de voto en la Asamblea General. La solicitud de derechos de voto se llevará a cabo gratuitamente (19) El Consejo de Administración podrá solicitar a los accionistas de la sociedad su derecho de voto en la Junta General de accionistas, y el solicitante revelará plenamente el derecho de voto en la Junta General de accionistas de la sociedad. La solicitud de votación debe basarse en intereses no remunerados; El solicitante revelará plenamente a la persona requerida (20) las disposiciones de las leyes, reglamentos o estatutos;
Y otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas. Las disposiciones de las leyes, reglamentos o estatutos, as í como otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas.
Artículo 14 el Consejo de Administración determinará la autoridad sobre la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión y venta de activos por encargo, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera por encargo y las transacciones conexas, establecerá la Autoridad para examinar y decidir estrictamente la propiedad, las transacciones conexas y las donaciones externas, y establecerá procedimientos estrictos para la formulación de políticas; Los principales proyectos de inversión organizarán los procedimientos de examen y adopción de decisiones de los expertos pertinentes; Los principales proyectos de inversión serán evaluados por profesionales y aprobados por la Junta General de accionistas. Expertos y profesionales pertinentes para llevar a cabo la evaluación e informar a la Junta de accionistas (ⅰ) autoridad del Consejo de Administración para la inversión extranjera: en el plazo de un año, la Junta de directores aprobará la acumulación. Asuntos que no excedan del 30% de los activos netos auditados de la empresa en el último período (ⅰ) autoridad del Consejo de Administración para invertir en el extranjero: partidas acumuladas en el plazo de un año.
No más del 30% de los activos netos auditados de la empresa en el último período (ⅱ) autoridad del Consejo de Administración para adquirir y vender activos: en el plazo de un año. La acumulación no excederá del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período (ⅱ) autoridad del Consejo de Administración para adquirir y vender activos: asuntos en el plazo de un año. La acumulación no excederá del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período (ⅲ) la empresa cumplirá las siguientes disposiciones al proporcionar garantías externas. Las disposiciones relativas a la garantía externa de la sociedad a que se refiere el artículo 41 (III) de los Estatutos de la sociedad se observarán mutatis mutandis de la siguiente manera: las cuestiones relativas a la garantía externa prescritas serán examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración (1) y aprobadas por la Junta General de accionistas, mutatis mutandis, de conformidad con el artículo 41 de los Estatutos de la sociedad. Salvo lo dispuesto en el apartado i) del presente artículo, las cuestiones relativas a las garantías externas prescritas por el Consejo de Administración se someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas tras su examen y aprobación. Además de las cuestiones relativas a las garantías externas aprobadas en el examen y la aprobación, otras cuestiones relativas a las garantías externas (2) de la sociedad se aplicarán a terceros, excepto las cuestiones relativas a las garantías externas que deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de conformidad con el apartado i) del presente Artículo. Todas las cuestiones relativas a la garantía sólo podrán ser objeto de examen y aprobación por el Consejo de Administración (3) Cuando el Consejo de Administración examine las cuestiones relativas a la garantía externa, se aplicará una tercera parte. 2. Examen y aprobación de los directores; Cuando se trate de proporcionar garantías a las partes vinculadas (3), el Consejo de Administración examinará las cuestiones relativas a las garantías externas mediante una garantía de tres puntos, que deberá ser aprobada por más de dos tercios de los directores no vinculados. 2. Examen y aprobación de los directores; Cuando se trate de proporcionar a las partes vinculadas (4) la empresa necesite proporcionar una garantía de financiación externa, la garantía de la orden de garantía deberá ser aprobada por más de dos tercios de los directores no vinculados. Proporcionar el informe de auditoría confirmado por la garantía en el último año auditado por la empresa contable (4) Cuando la empresa necesite proporcionar una garantía de financiación externa, y proporcionar la licencia comercial de la persona jurídica correspondiente. Proporcionar la copia auditada por la empresa contable en el último año, la información básica sobre la producción y el Funcionamiento recientes y el informe de auditoría confirmado sobre el cálculo de la capacidad de pago de la deuda. Y proporcionar el informe de Negocios de la persona jurídica correspondiente y la solicitud de garantía al Departamento Financiero de la empresa. Las fotocopias de la licencia, la situación básica de la producción y el funcionamiento recientes y la capacidad de pago de la deuda serán examinadas y verificadas por una person a especial enviada por el Departamento de Finanzas, y se preparará un informe escrito sobre las cuestiones de garantía y la solicitud de garantía que se presentará al Departamento de Finanzas de La empresa para su examen y aprobación por el Director General de la empresa. El Departamento de Finanzas enviará a una persona especial para que lleve a cabo la verificación de auditoría y la presente al representante legal de la empresa. Puede presentar un informe escrito sobre las cuestiones de garantía al Director General de la empresa.
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La empresa que ofrezca una garantía externa debe firmar con la unidad garantizada para su aprobación e informar al representante legal de la empresa. El Acuerdo de garantía debe incluir al menos (5) el límite de la cantidad total de la garantía que la empresa debe firmar con la unidad garantizada, la responsabilidad y la obligación de ambas partes. El acuerdo debe incluir al menos el límite de la cantidad total de la garantía proporcionada por el representante legal de la unidad garantizada, La responsabilidad de ambas partes y la firma de la persona jurídica. El representante legal de la entidad asegurada (6) firmará y sellará la garantía externa con el consentimiento del representante legal. El Departamento Administrativo designará a una persona especial para que confirme y registre los documentos de garantía y la información conexa (6) después de que el representante legal haya dado su consentimiento a las cuestiones de garantía externa, y registrará las cuentas de reserva. El Departamento Financiero designará a una persona especial para que confirme y registre los materiales básicos de la unidad de garantía externa de la empresa y registre la cuenta de reserva. El Departamento Financiero llevará a cabo una inspección de seguimiento semestral de la situación y el funcionamiento financiero (7) El Departamento Financiero llevará a cabo una inspección básica de la Dependencia de garantía externa de la empresa, preparará un informe escrito sobre la inspección y el posible riesgo de seguimiento semestral de la situación futura y el funcionamiento financiero de la Empresa, informará a los dirigentes y departamentos pertinentes de la empresa e informará sobre la inspección y las posibles puertas futuras de la empresa. Y presentar sugerencias o sugerencias para resolver los problemas existentes. La empresa debe exigir a la otra parte que proporcione la contragarantía, el Departamento y el proveedor de la contragarantía debe tener la capacidad de asumir la responsabilidad real. Deliberación. La sociedad debe garantizar estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shenzhen (8) que la garantía externa de la sociedad debe exigir a la otra parte que proporcione las normas de cotización de contragarantías, los Estatutos de la sociedad, etc., y el proveedor de contragarantías debe tener la obligación real de revelar la Información que pueda cumplir realmente la garantía externa y actuar de conformidad con la ley. Estipular que todos los compromisos externos de la empresa se proporcionarán fielmente a los contadores públicos certificados (9) la empresa deberá cumplir estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la seguridad de las acciones, los Estatutos de la sociedad, etc. (10) en el informe anual, el director independiente de la empresa cumplirá seriamente la obligación de divulgación de información sobre la situación de la seguridad externa en relación con la cotización en bolsa y la situación de la seguridad externa acumulada y actual de la empresa. De conformidad con las disposiciones anteriores, proporcionar a los contadores públicos certificados información veraz sobre todas las circunstancias externas de la empresa para una descripción especial, y emitir opiniones independientes. Cuestiones de garantía. Autoridad del Consejo de Administración para confiar la gestión financiera: durante 12 meses consecutivos (10) El director independiente de la empresa presentará al Consejo de Administración, para su examen y aprobación, el importe acumulado de la gestión financiera encomendada en la lista que no cumpla los siguientes requisitos para la presentación de la garantía externa acumulada y actual de La sociedad de accionistas y la aplicación de las condiciones de examen de la Junta General antes mencionada. Hacer una declaración especial y emitir una opinión independiente.
El importe total de la gestión financiera encomendada representa más del 50% de los activos de la empresa durante 12 meses consecutivos; Si el importe total de la gestión financiera encomendada no alcanza los siguientes requisitos, se presentará a los accionistas (2) Si el importe total de la gestión financiera encomendada representa las condiciones de examen y aprobación de la última reunión general neta de auditoría de la empresa, el Consejo de Administración lo aprobará. Más del 50% de los activos y un importe absoluto superior a 50 millones de yuan (1) El importe total de la gestión financiera confiada representa el total de la moneda nacional auditada en el último período de la empresa; Más del 50% de los activos;
Los beneficios generados por la gestión financiera confiada representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último período (2) El importe total de la gestión financiera confiada representa más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera el 50% de los activos de 500 y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan. Moneda nacional;
Autoridad de la hipoteca de activos del Consejo de administración: la empresa toma préstamos a corto y largo plazo en forma de activos (3) los beneficios derivados de la gestión financiera confiada representan más del 50% de los beneficios netos acumulados de la auditoría de activos en un a ño, y el importe absoluto de la hipoteca de activos superior a 500 no puede exceder de 10.000 yuan de los activos netos auditados más recientes de la empresa. 50%; Más allá del último período de los activos netos auditados de la empresa (ⅴ) la autoridad de la hipoteca de activos del Consejo de administración: la empresa con más del 50% de los activos, el Consejo de Administración deliberará y aprobará la forma de presentar la hipoteca de los accionistas para los préstamos a corto y largo plazo, La Junta General de capital acumulativo deliberará en el plazo de un año.
