Código de valores: Yintai Gold Co.Ltd(000975) abreviatura de valores: Yintai Gold Co.Ltd(000975) número de anuncio: 2022 – 008
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 12ª reunión de la 8ª reunión de la Junta Directiva se notificó a todos los directores por correo electrónico el 2 de abril de 2022 y se entregó a una persona especial. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa 5103, bloque C, Centro Yintai, 2 jianwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing, a las 10: 00 AM del 8 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Yang haifei, Presidente de la empresa, y debería haber nueve directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a las leyes y reglamentos pertinentes, como los artículos de asociación. Tras un cuidadoso examen punto por punto por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones en votación registrada:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa;
Para más detalles, véase el informe sobre la labor de la Junta en 2021, publicado el mismo día en la red de información sobre la marea.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el “Informe de trabajo del Director General 2021”;
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 publicado el mismo día en la red de información sobre la marea.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el cuerpo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Para más detalles, véase el cuerpo principal y el resumen del informe anual 2021, que se publicaron en la red de información de la gran marea el mismo día.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021 de la empresa;
Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes 2021 publicado en la red de información de la gran marea el mismo día.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Comité examinó y aprobó el proyecto de decisión sobre el proyecto de presupuesto de la empresa para el período 2021.
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Proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control del Ministerio;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y consideró que la autoevaluación del control interno de la empresa era amplia, verdadera y exacta, reflejando la situación real del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información dachao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 645192.942,29 yuan en 2021, tras la retirada de 645192.294,23 Yuan del 10% de la reserva legal de excedentes, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 fue de 580673.648,06 Yuan, más el beneficio no distribuido inicial de 147119.411110,75 Yuan, menos el pago de dividendos en efectivo de la empresa en 2021 (incluidos los impuestos) por valor de 694180.566,25 Yuan. El beneficio acumulado no distribuido a finales de 2021 fue de 135768.192,56 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y las Necesidades de su desarrollo futuro, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que consiste en distribuir 2,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 277672.265 acciones de capital social existente.
Durante el período comprendido entre la divulgación y la aplicación del plan de distribución, el capital social total de la empresa se modificará debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, y el importe total de la distribución Se ajustará de conformidad con el principio de que la proporción de distribución existente no cambie.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y consideró que el plan de distribución de la empresa tenía en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y el rendimiento razonable de los accionistas, y que la proporción de dividendos en efectivo se ajustaba a los documentos pertinentes de la c
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que considera que la remuneración del personal directivo superior de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa, combinada con la situación real de funcionamiento de la empresa, puede inspirar eficazmente el entusiasmo y la iniciativa del personal directivo superior, es beneficiosa para el desarrollo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de determinación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
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Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de inversión de la empresa y sus filiales en el uso de sus propios fondos ociosos para confiar la gestión financiera y otras inversiones;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos ociosos por parte de empresas y filiales de cartera para realizar inversiones financieras confiadas, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de llevar a cabo actividades de inversión en derivados en las filiales controladas por la empresa;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la inversión en derivados de filiales controladas por la empresa, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía externa de la empresa;
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios de los directores presentes en la Junta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cantidad prevista de garantía externa de la empresa, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunos artículos de los estatutos;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de las normas de procedimiento del Consejo de Administración, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información dachao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del sistema de garantía externa;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de tide.
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Nota sobre la revisión del sistema de garantía externa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de algunas disposiciones de las normas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de las normas de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
Los proyectos de ley primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo, noveno, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de abril de 2002
