Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Abril de 2002
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Yintai Gold Co.Ltd(000975) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa, y todos los directores, con la actitud de ser responsables ante todos los accionistas, aplicarán escrupulosamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas. Desempeñar activamente todas las funciones asignadas por la empresa y los accionistas al Consejo de Administración, promover el desarrollo ordenado de las actividades de la empresa y mantener el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Estado general de funcionamiento de la empresa en 2021
En 2021, la situación epidémica fluctúa repetidamente, el rendimiento del precio del oro es más débil, la fluctuación estrecha a largo plazo, la consolidación, la producción y la gestión de la empresa todavía se enfrentan a una situación muy grave. Por una parte, la empresa organiza empresas afiliadas para cooperar activamente con los gobiernos a todos los niveles y los departamentos pertinentes y hacer todo lo posible por hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la situación epidémica dentro de las minas y en las zonas circundantes. Al mismo tiempo, la producción y el funcionamiento de las minas, la gestión detallada, la reducción de costos y el aumento de la eficiencia, la promoción vigorosa de todos los trabajos, la empresa de arriba a abajo de un solo corazón, lograr un crecimiento constante del rendimiento de la empresa. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 9.040243.900 Yuan, lo que representa un aumento del 14,35% con respecto al mismo período del año pasado. El beneficio operativo fue de 186487.610 Yuan, un 6,69% más que el mismo período del año pasado. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 127338.700 Yuan, un aumento del 2,49% con respecto al mismo período del año pasado. El aumento de los beneficios se debió principalmente al aumento de los precios de venta y la cantidad de oro.
1. Centrarse en las principales empresas y lograr un crecimiento constante de los resultados
La empresa se adhiere a la filosofía de gestión de “crear valor para los inversores”, se centra en la minería y concentración de metales preciosos y no ferrosos, presta especial atención a la producción y gestión de las principales minas, se basa en las cuatro grandes minas de alta calidad que posee la empresa, en 2019, 2020 y 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz es de 864165 millones de yuan, 124244.68 millones de yuan y 127338.700 Yuan, respectivamente, y el rendimiento aumenta constantemente. En particular, Heihe Yintai, Jilin banmiaozi y Qinghai dachaidan tienen activos mineros de oro de alto grado y fuerte rentabilidad, y la tasa de contribución de beneficios netos a los accionistas de la empresa matriz es del 79,74%.
2. Fusiones y adquisiciones extranjeras para garantizar el desarrollo sostenible de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa adquirió el 60% de las acciones de Munshi Huasheng Gold Mine Development Co., Ltd. Y el principal negocio de Huasheng Gold Mine es la extracción y fundición de oro de calidad. Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad total de recursos de oro retenidos en Huasheng Gold Mine era de 23.225 millones de toneladas, la cantidad de metal de oro era de 70,67 toneladas y el grado medio de au era de 3,04 G / T. Mediante la adquisición del control de la mina de oro Huasheng, la empresa amplió la escala de activos, aumentó la reserva de recursos de oro, mejoró la capacidad de gestión sostenible y se ajustó al objetivo estratégico de la empresa.
3. Comercio de metales, aumento de la escala de ingresos de la empresa
En 2021, como plataforma de mantenimiento y venta de productos minerales del Grupo, Yintai shenghong se adhirió a la orientación de la industria de metales preciosos y no ferrosos, puso el principio de control de riesgos en primer lugar, reforzó la investigación sobre la oferta y la demanda de la cadena industrial y amplió las variedades de gestión de la cadena industrial. La empresa ha llevado a cabo actividades comerciales en metales como la plata, el cobre, el aluminio, el plomo, el zinc y el estaño, y ha utilizado racionalmente instrumentos derivados financieros como futuros y opciones para mantener y aumentar los beneficios de la empresa mediante el mantenimiento de los productos minerales. En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 874728.000 Yuan (incluidos los ingresos por productos minerales vendidos a través de Yintai shenghong), lo que representa un aumento del 11,34% con respecto al mismo per íodo del año pasado.
4. Seguridad y protección del medio ambiente, escolta para el desarrollo de la empresa
La seguridad y la protección del medio ambiente son la base del desarrollo de la empresa y se integran en todo el proceso de producción y gestión. La empresa siempre se adhiere a la política de “desarrollo en protección, protección en desarrollo”, “producción segura, prevención en primer lugar”, y se esfuerza por reducir al mínimo El impacto del desarrollo y la utilización de los recursos minerales en el medio ambiente ecológico, tomando como primera línea de defensa la seguridad la gestión y el control de riesgos y la solución de problemas ocultos. El Director de Seguridad se establecerá en la Sede de la empresa para supervisar el Comité de Seguridad en el trabajo de las minas afiliadas a fin de garantizar que las minas se produzcan de conformidad con las normas y reglamentos de Seguridad en el trabajo. Tres de las cuatro minas de la empresa son minas verdes a nivel nacional y una mina verde a nivel provincial, logrando la unificación de los beneficios económicos y ecológicos y protegiendo el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Desempeño de las funciones del Consejo de Administración de conformidad con la ley
El Consejo de Administración desempeñará concienzudamente todas las responsabilidades y protegerá los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de los accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores.
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones, que abarcaban cuestiones importantes como el informe periódico, la adquisición de acciones de accionistas minoritarios, la adquisición de la mina de oro Huasheng, el nombramiento de altos ejecutivos, el cambio de la política contable, la distribución de beneficios, la inversión en derivados y el nombramiento de empresas de contabilidad, etc., y aseguró el desarrollo sin tropiezos de todas las actividades operacionales de la empresa mediante la plena investigación y la adopción de decisiones prudentes por el Consejo de Administración de la empresa. Todos los directores deben cumplir estrictamente los compromisos contraídos públicamente y cumplir fielmente y diligentemente las responsabilidades asumidas, y pueden asistir a las reuniones a tiempo o cumplir los procedimientos de autorización prescritos, sin dos ausencias consecutivas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración y de los directores independientes
1. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración, desempeñó concienzudamente sus funciones y, teniendo en cuenta la tendencia de desarrollo de la industria de la empresa y la situación real de la propia empresa, examinó e investigó la Estrategia de desarrollo futuro de la empresa y las principales decisiones de inversión extranjera, y formuló muchas sugerencias razonables.
2. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del informe anual del Comité de auditoría, examinó los informes periódicos de la empresa, como el informe trimestral, el informe semestral y el informe anual, y se comunicó plenamente con los contables anotados antes y después de que la institución de auditoría entrara en funcionamiento, y se enteró oportunamente de la Organización General de la labor de auditoría del informe anual 2021 y del progreso de la auditoría, a fin de asegurar que la auditoría fuera legal y ordenada. El informe de auditoría es auténtico y preciso.
3. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, escuchó el informe sobre los resultados de las operaciones de la dirección de la empresa, evaluó y determinó su remuneración y supervisó la aplicación del sistema de Remuneración de la empresa sobre la base de la situación actual de la industria y el desarrollo de la empresa, as í como de las responsabilidades y logros de los directores y altos funcionarios.
4. Desempeño del Comité de nombramientos
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos examinó cuidadosamente las calificaciones, la profesionalidad y la correspondencia con los puestos de los directores y ejecutivos propuestos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta, y desempeñó efectivamente las funciones pertinentes.
5. Desempeño de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa cumplieron escrupulosamente sus obligaciones y actuaron diligentemente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y asistieron activamente a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas. Antes de la reunión, se tomó la iniciativa de conocer y obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, examinar cuidadosamente cada proyecto de ley, participar activamente en el debate y presentar propuestas de racionalización. Los directores independientes Act úan como presidentes o miembros de los comités profesionales establecidos por el Consejo de Administración y, de conformidad con sus conocimientos especializados y su capacidad, emiten opiniones independientes, objetivas e imparciales sobre el funcionamiento cotidiano de la empresa y el nombramiento de altos directivos durante el período que abarca el informe, que desempeñan un papel positivo En la adopción de decisiones científicas y objetivas por el Consejo de Administración y en el buen desarrollo de la empresa y salvaguardan eficazmente los intereses generales de la empresa. Proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó dos reuniones generales de accionistas y examinó 10 proyectos de ley para garantizar el derecho de los inversores a saber, participar y tomar decisiones. Y después de la Junta de accionistas, la divulgación oportuna, la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas, la aplicación de la Junta de accionistas autorizó a la Junta a llevar a cabo el trabajo.
Divulgación de información
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de la divulgación de información, el Consejo de Administración cumplió estrictamente su obligación de divulgación de información, y en 2021 se publicaron 81 anuncios, incluidos 4 informes periódicos y 77 anuncios provisionales. Garantizar que los inversores conozcan oportunamente la información importante de las operaciones cotidianas de la empresa, lograr que la divulgación de información sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, y proteger los intereses de los inversores en la mayor medida posible.
Gobernanza Empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha establecido una estructura de gobernanza compuesta por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, etc. la Junta General de accionistas de la empresa es la autoridad Suprema, el Consejo de Administración es el principal órgano de adopción de decisiones y la Junta de supervisores es el órgano de supervisión. El mecanismo de funcionamiento de los controles y equilibrios mutuos. Para garantizar el funcionamiento normal de la empresa, la empresa también ha formulado diversas normas y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa pueden celebrarse estrictamente de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, y todos los directores pueden desempeñar sus funciones con seriedad y diligencia, mejorando aún más la gobernanza empresarial. Al final del período sobre el que se informa, la empresa había establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta, y no había diferencias de principio entre la situación real de la gobernanza empresarial y los requisitos de los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa publicados por la Comisión Reguladora de valores de China.
En 2021, de acuerdo con los requisitos de la construcción del sistema de control interno, la empresa mejoró aún más el sistema de control interno, el Departamento de control interno de la empresa llevó a cabo la inspección y evaluación de la eficacia del control interno, formó el “Informe anual de evaluación del control interno 2021”, no encontró ningún defecto importante o importante en el control interno, para el defecto general de control interno, la rectificación oportuna. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has conducted a Comprehensive audit of the Internal Control of the company and issued the auditing Report of Internal Control.
Estrategia de desarrollo de la empresa
La empresa se adhiere a la estrategia de desarrollo de metales preciosos y metales no ferrosos de alta calidad. A la fecha del presente anuncio, la empresa tiene cinco empresas mineras principales, que incluyen cinco derechos mineros de oro, nueve derechos de prospección de oro, dos derechos mineros de plata, plomo y zinc y cuatro derechos de prospección de plata, plomo y zinc. Sobre la base de la propiedad o el control de los derechos mineros y de prospección, la empresa seguirá aumentando la adquisición de recursos para lograr una estrategia de desarrollo estable y progresista.
1. Consolidar la base y fortalecer el potencial interno
La empresa fortalecerá la gestión de las principales minas existentes, llevará a cabo la política de prestar la misma atención a la producción y la reforma técnica, mejorará la eficiencia de la minería y el procesamiento de minerales, aumentará la capacidad de tratamiento de minerales, asegurará que el rendimiento de la empresa aumente constantemente y sentará una base sólida para que la empresa se fortalezca y amplíe. Aumentar los esfuerzos de exploración de la producción en los permisos mineros existentes y esforzarse por lograr que los nuevos recursos puedan compensar o superar el consumo de producción. Al mismo tiempo, aumentar la inversión de capital, aumentar la exploración de los derechos de exploración existentes, y tan pronto como sea posible convertir la fase de exploración en la fase de producción minera, a fin de obtener más recursos para el desarrollo sostenible de la empresa para aumentar las reservas de recursos minerales. De acuerdo con el plan de aumento de las reservas establecido por la empresa a principios de 2021, nos esforzamos por presentar los recursos en 2 – 3 años para alcanzar la escala de dos grandes yacimientos de oro, y el aumento de las reservas de este año avanza constantemente.
2. Aplicación de M & a externa con miras al futuro
La empresa hará un uso razonable de las ventajas de los fondos, la tecnología, etc., seguirá explorando los recursos minerales con un alto margen de Seguridad en el ámbito de los recursos minerales, en particular algunos proyectos de metales preciosos de alta calidad, aumentará la adquisición de recursos minerales, ampliará los canales de inversión de los proyectos y llevará a cabo diversas formas de cooperación con las minas de alta calidad fuera de China mediante fusiones y adquisiciones, reorganización y cooperación. Esforzarse por hacer que la empresa se convierta en una empresa china que cotiza en bolsa con una influencia importante en la categoría de recursos, y esforzarse por aportar grandes beneficios a los inversores.
A través de 2 – 3 años de esfuerzo, esforzarse por lograr el control de la empresa sobre la cantidad de recursos retenidos, la producción de productos principales se duplicará a finales de 2020.
3. Fusiones y adquisiciones transfronterizas para acelerar la distribución internacional
Con el fin de realizar el desarrollo a pasos agigantados, bajo la premisa de controlar el riesgo de inversión en el extranjero, la empresa inspecciona activamente los proyectos en el extranjero y acelera el proceso de internacionalización de la empresa. Con el fin de realizar la estrategia de salida, la empresa ha hecho la distribución correspondiente de los recursos humanos, los fondos, los canales de financiación, etc. En cuanto a la selección de proyectos, la empresa sigue centrándose en los metales preciosos y no ferrosos, además de aclarar el país, la región y el objetivo de las sanciones, que se están considerando, y ha seguido activamente algunos proyectos. En forma de M & A, la empresa también ha hecho una variedad de formas de preparación para la inversión. La empresa seguirá fortaleciendo la inspección y evaluación de los proyectos en el extranjero para realizar lo antes posible una transacción de proyectos en curso o en construcción.
4. Promover el ESG y mejorar el valor de la empresa
Para responder a la política nacional y ayudar a lograr el objetivo general de “doble carbono”, la empresa promoverá la construcción de ESG en 2022 en todo el Grupo, evaluará la situación actual de la empresa en materia de medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza empresarial en muchos aspectos, integrará los elementos de ESG en el proceso de gestión diaria de la empresa, a fin de hacer ajustes y mejoras oportunos, formular un plan a largo plazo y, en última instancia, mejorar la rentabilidad y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa. Promover el valor de la empresa y ayudar a lograr el desarrollo social sostenible.
5. Fortalecimiento de la seguridad y la protección del medio ambiente para lograr un desarrollo verde y sostenible
La empresa aprovechará la oportunidad de promover el ESG para organizar el trabajo de Seguridad de la empresa, mejorar aún más la conciencia de Seguridad de todo el personal, fortalecer la construcción del sistema de Seguridad y llevar a cabo la responsabilidad de la seguridad y la protección del medio ambiente en la producción. La empresa seguirá aplicando la política de “producción segura, prevención y tratamiento integral”, aumentando la inversión en seguridad y protección del medio ambiente, esforzándose por reducir el impacto del desarrollo y la utilización de los recursos minerales en el medio ambiente ecológico, construyendo una línea de defensa de la seguridad y la protección del medio ambiente y realizando un desarrollo verde y sostenible.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá adhiriéndose al principio de responsabilidad de todos los accionistas, centrándose en la estrategia de desarrollo de la empresa, de conformidad con los objetivos de funcionamiento y la dirección de desarrollo establecidos, haciendo un buen trabajo diario del Consejo de Administración, aplicando estrictamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y mejorando el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa. Al mismo tiempo, promover vigorosamente el trabajo de M & A para garantizar el desarrollo sostenible de la empresa, a ñadir un nuevo punto de crecimiento de beneficios para la empresa, con un mejor rendimiento para devolver a los inversores.
