Código de valores: Yintai Gold Co.Ltd(000975) abreviatura de valores: Yintai Gold Co.Ltd(000975) número de anuncio: 2022 – 016
Anuncio sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 8 de abril de 2022, la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de Yintai Gold Co.Ltd(000975) (en adelante, “la empresa”) aprobó la propuesta de revisión de algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, la empresa tiene previsto modificar algunos artículos del reglamento interno de la Junta General de accionistas, como se indica a continuación:
Antes y después de la revisión
Artículo 5 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y, de conformidad con la ley, la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Elegir y sustituir a los directores y supervisores (los representantes de los trabajadores (ⅱ) elegir y reemplazar a los directores y supervisores (excepto a los supervisores en los que los representantes de los trabajadores Act úan), decidir sobre la remuneración de los directores y supervisores; Cuestiones relativas a la remuneración;
Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración; Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual de la empresa; v) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de cuentas definitivas;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de pérdidas de la empresa; Programas deficitarios;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Deliberación;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o (Ⅸ) sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre el cambio de forma de la empresa;
Modificar los Estatutos de la sociedad; Modificar los Estatutos de la sociedad;
Tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa (11) tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa; Aprobar resoluciones;
Examen y aprobación de las garantías previstas en el artículo 6 del presente reglamento; examen y aprobación de las garantías previstas en el artículo 6 del presente reglamento; Asuntos;
Considerar la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año (13) Considerar la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período y superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período; Asuntos;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
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Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados; Examinar las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o (16) examinar otras cuestiones que la Junta General de accionistas determine en virtud de los Estatutos de la sociedad, según lo dispuesto en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad. Otras cuestiones señaladas.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas mediante autorización. El Consejo de administración u otro órgano o persona actuará en su nombre.
Artículo 6 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. Se examinará y aprobará.
La garantía externa de la empresa y de sus filiales controladoras (ⅰ) la garantía externa total de la empresa y de sus filiales controladoras, que alcance o supere el importe total de la garantía de activos netos auditados en el último período y supere el 50% de los activos netos auditados en el último período; Cualquier garantía posterior;
Ii) El importe total de la garantía externa de la empresa, que alcance o supere el máximo (ⅱ) El importe total de la garantía proporcionada por la empresa y sus filiales controladoras después del 30% de los activos totales auditados en el último período, que supere el 30% de los activos totales auditados en el último período; Cualquier garantía posterior;
Iii) proporcionar una garantía para los objetos asegurados con una relación activo – pasivo superior al 70% (III) la garantía acumulada de la cantidad garantizada de la empresa en los últimos 12 meses; Más del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período; Iv) una sola garantía que supere el capital neto auditado más reciente (IV) una garantía del 10% sobre los bienes de los objetos garantizados con una relación activo – pasivo superior al 70%; Garantías ofrecidas;
Garantizar a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas que el importe de la garantía única supere el capital neto auditado en el último período. Garantía del 10% de la producción;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
Artículo 22 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente: i) la hora, el lugar y la duración de la reunión; Hora, lugar y duración de la reunión;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen;
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser una Junta de accionistas ni participar en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad; Los accionistas;
La fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas; La fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas; Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para las reuniones; Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente para las reuniones; Cuando la Junta General de accionistas adopte la red u otros medios, el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios se indicarán claramente en la notificación de la Junta General de accionistas.
Y el procedimiento de votación. En la notificación de la Junta General de accionistas y en la notificación complementaria se indicará la fecha de inicio de la votación completa y completa de la red de la Junta General de accionistas u otros medios y se revelarán todos los detalles de todas las propuestas. En caso de que el asunto que deba debatirse requiera la opinión del director independiente a más tardar un día antes de la celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno, la Junta General de accionistas se emitirá a las 15.00 horas, y las opiniones del director independiente se revelarán simultáneamente mediante notificación o notificación complementaria a más tardar a las 21.30 horas el día de la celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno, y la fecha de terminación no será anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno ni a las razones.
Fin del día a las 15.00 horas. La fecha de inicio de la votación en la red u otros medios de la Junta General de accionistas, el intervalo entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la Junta no será anterior a las 15.00 horas ni a los 7 días laborables del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno. Una vez determinada la fecha de registro de las acciones, la fecha de registro no podrá modificarse a más tardar en la mañana del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno. A las 9.30 horas, la fecha de cierre no será anterior a la fecha de cierre de la Junta General de accionistas sobre el terreno.
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A las 15: 00 p.m. del mismo día.
El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 27 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la propuesta de que los accionistas y la Junta de supervisores eliminen por sí mismos la Junta provisional de accionistas convocada en virtud del presente artículo. Artículo 52 la Junta General de accionistas adoptará una resolución especial sobre los siguientes asuntos.
Aumentar o reducir el capital social de la sociedad; Aumentar o reducir el capital social de la sociedad;
Escisión, fusión, disolución y liquidación de la sociedad; Escisión, escisión, fusión, disolución y liquidación de la sociedad (ⅲ) Modificación de los Estatutos de la sociedad; Calcular;
Iv) la compra o venta de activos materiales por la sociedad en el plazo de un año o (III) la modificación de los Estatutos de la sociedad; Cuando el importe de la garantía supere los activos totales auditados más recientes de la empresa (ⅳ) la empresa compre o venda activos materiales o el 30% en el plazo de un año; El importe de la garantía supera el plan de incentivos de capital de los activos totales auditados más recientes de la empresa (V); 30%;
Nombramiento y destitución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad; Plan de incentivos de capital;
El nombramiento y la destitución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o los Estatutos de la sociedad (ⅵ); Si la Junta General de accionistas determina por resolución ordinaria que tendrá un impacto significativo en (ⅶ) la ley, los reglamentos administrativos o los Estatutos de la sociedad, y si es necesario adoptar disposiciones por resolución especial, as í como otras cuestiones que la Junta General de accionistas determine por resolución ordinaria. Cualquier otra cuestión que tenga un impacto significativo en la empresa y que requiera una resolución especial.
Artículo 53 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) a que se refiere el artículo 52, y el número de acciones con derecho a voto que representen ejercerá el derecho de voto y cada acción tendrá un voto. Una acción tiene derecho a un voto.
Las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto, y las acciones no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas. Total.
El Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que reúnan las condiciones prescritas pueden solicitar el derecho de voto de los accionistas cuando compren acciones con derecho a voto de la sociedad en violación de la Ley de valores. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 63, las acciones que superen la proporción prescrita no podrán ejercer su derecho de voto en un plazo de 36 meses a partir de la compra y no se contarán en el número total de acciones con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración, los directores independientes, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de la csrc podrán solicitar públicamente a los accionistas
