Abreviatura de la acción: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Código de la acción: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) pro 2022 – 026
G17 Development 1 Corporate Bond Code: 127616
Abreviatura de bonos corporativos: 21 panfa 01, 21 panfa 02 Código de bonos corporativos: 188103, 188281
Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 28 de marzo de 2022 se notificó a todos los supervisores la convocación de la reunión de la Junta de supervisores, y el 7 de abril de 2022 se convocó la 24ª reunión de la octava Junta de supervisores mediante una reunión sobre el terreno, a la que asistieron cinco supervisores y cinco supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang canhua, y se adoptaron las siguientes resoluciones: En primer lugar, la resolución sobre la aprobación del “Informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2021” (cinco supervisores asistirán a la Junta, cinco de los cuales participarán efectivamente en La votación y cinco serán aprobados por votación).
Se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resolución sobre la aprobación del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (5 supervisores asistirán a la Junta, 5 supervisores participarán efectivamente en la votación y 5 votos lo aprobarán).
Los supervisores participantes convinieron en que:
Los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y sistemas de gestión de la empresa. El contenido y el formato del informe anual y su resumen se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual refleja plenamente la situación financiera y de gestión de la empresa en 2021; Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen.
Resolución sobre la aprobación del plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (5 supervisores asistirán a la Junta, 5 supervisores que participen efectivamente en la votación y 5 votos a favor).
Los supervisores participantes convinieron en que:
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene plenamente en cuenta los dividendos razonables en efectivo de los accionistas y las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades de desarrollo futuro de la sociedad, no se encuentra ninguna situación que perjudique los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, y se ajusta a los intereses a largo plazo de la sociedad y de todos los accionistas, y se aprueba el plan de distribución de beneficios.
4. Resolución sobre la aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible para 2021 (5 supervisores asistirán a la Junta, 5 supervisores participarán en la votación y 5 votarán a favor).
Para más detalles sobre el informe anual sobre el desarrollo sostenible, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resolución sobre la aprobación del informe anual de evaluación del control interno (5 supervisores asistirán a la Junta, 5 supervisores participarán efectivamente en la votación y 5 votos lo aprobarán).
El informe anual de evaluación del control interno de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Vi. Resolución sobre la aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (5 supervisores asistirán a la Junta, 5 supervisores participarán efectivamente en la votación y 5 aprobarán por votación).
Tras la votación, los supervisores participantes convinieron en aprobar el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de abril de 2022
