Abreviatura de la acción: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Código de la acción: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) pro 2022 – 025
G17 Development 1 Corporate Bond Code: 127616
Abreviatura de bonos corporativos: 21 panfa 01, 21 panfa 02 Código de bonos corporativos: 188103, 188281 Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Anuncio de la resolución de la 43ª reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 28 de marzo de 2022 se notificó por escrito a todos los directores la convocación de la reunión del Consejo de Administración, y el 7 de abril de 2022 se celebró la 43ª reunión del octavo Consejo de Administración mediante una reunión sobre el terreno, en la que participaron ocho directores y siete directores, el Director Zhang Long encomendó al Director Li Guang que asistiera a la reunión y ejerciera su derecho de voto, y la Junta de supervisores asistió a la reunión sin derecho a voto. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Presidente Cai ruixiong, dio lugar a la siguiente resolución:
Resolución sobre la aprobación del “Informe de trabajo del Director General para el año 2021” ( 60.098
Tras la votación, todos los directores acordaron aprobar por unanimidad el informe de trabajo del Director General de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Co., Ltd.
Resolución sobre la aprobación del informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021 (8 miembros de la Junta, 8 miembros de la Junta que participen efectivamente en la votación y 8 votos a favor)
El informe anual de trabajo de la Junta de directores de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Resolución sobre la aprobación del “Informe anual Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 2021” y el “Resumen del informe anual Guangzhou Development Group Incorporated(600098) \ \ 202
Se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe anual 2021 (texto completo) se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). El resumen del informe anual 2021 se publica simultáneamente en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times.
Resolución sobre la aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021 (8 miembros de la Junta de Síndicos, 8 miembros de la Junta de Síndicos que participaron efectivamente en la votación y 8 votos a favor)
Se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resolución sobre la aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 (8 directores asistirán a la Junta, 8 directores que participen efectivamente en la votación y 8 votos a favor)
En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 202654.696,23 Yuan, el beneficio no distribuido a principios de año arrastrado fue de 7.723516.117,57 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas fue de 7.473577.045,52 Yuan después de deducir el dividendo en efectivo de 4.525937.688,28 Yuan distribuido a todos los accionistas en 2020. La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas sobre la base de 3507435237 acciones (35440555525 acciones menos 36620288 acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa a finales de 2021) y un dividendo en efectivo total de 35074352370 Yuan (el importe final se calculará sobre la base del capital social total de la empresa en la fecha de registro de la distribución anual de beneficios de 2021 menos el saldo de las acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa). Tras la aplicación del plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 publicado por los medios de comunicación designados.
Resolución sobre la aprobación del “Informe anual de evaluación del control interno 60.098 \
Para más detalles sobre el informe anual de evaluación del control interno, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resolución sobre la aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible para 2021 (8 miembros de la Junta, 8 miembros de la Junta que participan efectivamente en la votación y 8 votos a favor)
Para más detalles sobre el informe anual sobre el desarrollo sostenible, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resolución sobre la aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Resolución sobre la aprobación del presupuesto financiero de la empresa para 2022
En 2022, el presupuesto financiero de la empresa incluye: 38.200 millones de yuan de ingresos totales de explotación, 17.000 millones de kilovatios – hora de electricidad generada a partir de centrales térmicas, 4.300 millones de kilovatios – hora de electricidad generada a partir de energía eólica y fotovoltaica, 2.600 millones de metros cúbicos de gas, 27 millones de toneladas de carbón comercializado y 550000 toneladas de petróleo refinado.
Los indicadores financieros y presupuestarios anteriores son los indicadores de control de la gestión interna del plan de Operaciones de 2022 de la empresa y no representan las previsiones de beneficios de 2022 de la empresa.
Se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resolución sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la sociedad (8 directores asistirán a la Junta, 8 directores que participen efectivamente en la votación y 8 votos a favor)
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, tras la votación, los directores participantes convinieron en renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la sociedad para 2022, responsable de la auditoría del informe financiero de la sociedad para 2022 y de la auditoría del control interno de La sociedad para 2022.
De acuerdo con la carga de trabajo real, los gastos de auditoría de los informes financieros pagados por la empresa a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 ascendieron a 2,51 millones de yuan y los gastos de auditoría del control interno a 250000 Yuan.
Se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
XI. Resolución sobre la línea de negocio de inversión de valores de la filial de propiedad total de la empresa Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd. (debe haber 8 directores presentes, 8 directores que participan efectivamente en la votación y 8 votos a favor)
1. Conviene en que la filial de propiedad total de la empresa Guangzhou Development Group Incorporated(600098) \
2. Conviene en que la escala total de inversión de valores de la empresa financiera en 2022 no sea superior a 800 millones de yuan.
Resolución sobre la aprobación del informe de evaluación de riesgos de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) \
Tras la votación, todos los directores acordaron aprobar por unanimidad el informe de evaluación de riesgos de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd.
El informe de evaluación de riesgos de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Co., Ltd. Se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn.).
Resolución sobre la aprobación de un plan de gestión de riesgos para las operaciones de depósito y préstamo de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) \
Tras la votación, todos los directores convinieron en aprobar por unanimidad el “Plan de gestión de riesgos para las operaciones de depósito y préstamo de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Finance Limited”.
The risk Disposal Plan for Deposit and Loan Business in Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Se anuncia por la presente.
Documento de referencia: resolución de la 43ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
Junta de Síndicos
9 de abril de 2022
