Código de valores: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) valores abreviados: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) número de anuncio: 2022 – 050
Junta Directiva Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión provisional del Consejo de Administración en 2022 se celebró a las 10.00 horas del 8 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa mediante comunicación in situ. En la reunión participarán ocho directores y ocho directores. Los directores independientes na chao Hong, Luo Mei Juan y Duan Wan Chun participaron en la reunión por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou manfu, Presidente de la compañía, y todos los supervisores y altos directivos de la compañía asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa.
En vista de la dimisión de la Sra. Deng Ping, Director a y Directora Financiera de la empresa debido a los cambios en el trabajo, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nominar a la Sra. Zhang zekai como candidata a director no independiente para El séptimo Consejo de Administración de la empresa después de que más de dos tercios de los directores nominados por el Consejo de Administración y el Comité de nominación del Consejo de Administración lo examinaran.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó la propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, la Sra. Zhang zekai ha sido nombrada Directora Financiera de la empresa después de ser examinada por el Comité de nominación del Director General de la empresa y el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa.
El anuncio sobre el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del Director Financiero de la empresa (número de anuncio: 2022 – 051) se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News” y la “red de información de marea” del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El director independiente de la empresa expresó su opinión independiente de acuerdo con la nominación de los candidatos a directores no independientes y el nombramiento de altos directivos de la empresa en el séptimo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en la red de información sobre la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
De acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el nombramiento del Sr. Zhao Mao, el Sr. Li zhongzhao y la Sra. Han xiaoying como directores generales adjuntos se acordaron tras el examen del Comité de nombramientos del Director General de la empresa y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del séptimo mandato del Consejo de Administración.
El resultado de la votación fue de ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El anuncio sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa (número de anuncio: 2022 – 052) se detalla en el “Securities Times”, el “China Securities News” y la red de información dachao el 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta de modificación del compromiso de los accionistas controladores de evitar la competencia entre pares.
Se acordó que el accionista mayoritario Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Modificaría el compromiso actual y presentaría el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores afiliados Li Qinghua y Teng weiheng se abstuvieron de votar sobre la propuesta y los directores no afiliados votaron sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de que el accionista mayoritario tiene la intención de cambiar su compromiso de evitar la competencia entre pares (número de anuncio: 2022 – 053), véase Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network el 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con la propuesta, que se detalla en la red de información de la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )). Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta sobre la firma del acuerdo marco de sustitución y las transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas mayoritarios y sus filiales.
Está de acuerdo en que la empresa y Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Y sus filiales firmen el Acuerdo Marco sobre el cultivo de sustitutos. Después de que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa firmará un acuerdo sobre el cultivo de sustitutos por separado con el organismo principal de ejecución de proyectos específicos para los nuevos proyectos que ambas partes determinen mediante consultas en el futuro. Con el fin de cumplir los requisitos de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar la eficiencia de la ejecución de proyectos concretos, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración de la empresa a firmar los acuerdos pertinentes y otros documentos jurídicos pertinentes con los principales organismos de ejecución de proyectos específicos de capacitación en el marco del acuerdo marco de capacitación en nombre.
Esta propuesta constituye una transacción relacionada. Los directores afiliados Li Qinghua y Teng weiheng se abstuvieron de votar sobre la propuesta y los directores no afiliados votaron sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre la firma del acuerdo marco de formación de sustitutos y las transacciones conexas con los accionistas controladores y sus filiales (número de anuncio: 2022 – 054) se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao, de 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )). El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de sustitución y las transacciones conexas entre la empresa y Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \ \ \ \ \ \ Se autoriza a Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. A cultivar el proyecto de expansión de la central fotovoltaica de shilinyun Power Investment y el proyecto de construcción de la central fotovoltaica de bohou Village en el condado de Dayao en su lugar, y el método de inyección se determinará de acuerdo con las normas de supervisión pertinentes vigentes en ese momento cuando el proyecto cumpla las condiciones de inyección acordadas.
Resolver el problema de la competencia entre pares mediante el cultivo de sustitutos es beneficioso para que la empresa controle el riesgo de inversión, aproveche la ventaja de los recursos de los accionistas mayoritarios en el campo de la nueva energía de Yunnan, aproveche las oportunidades comerciales en la feroz competencia del mercado y disfrute de los resultados del cultivo de sustitutos, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El proyecto de ley constituye una transacción relacionada, los directores afiliados Li Qinghua, Teng weiheng se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, los directores no afiliados participantes votaron sobre el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre la firma del “Acuerdo de generación y cultivo” y las transacciones conexas con Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \ http://www.cn.info.com.cn. )). El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a (revisado) del Banco de desarrollo no público.
Los directores afiliados Li Qinghua, Teng weiheng y Zhang Yan se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley y los directores no afiliados votaron sobre el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre la revisión del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público (número de anuncio: 2022 – 056) se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News” y la “red de información de marea” del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ” Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \ non – Public Development Bank a share Stock plan ( http://www.cn.info.com.cn. )). El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos) (versión revisada).
De conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores (emisión de acciones para la compra de activos) (versión revisada) sobre la base de los datos financieros auditados en 2021. Al mismo tiempo, la empresa contrató a la CPA Zhongyuan (Asociación General Especial) como institución de servicios especiales para la emisión de acciones no públicas de la empresa, que publicó el informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (compra de activos mediante la emisión de acciones) (zhzz (2022) 1610033).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de situación sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos) (versión revisada) y el informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos) (zhz (2022) 1610033) se detallan en la red de información sobre La marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Ⅸ) por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo y la adopción de medidas de reposición (revisado).
De acuerdo con el informe anual 2021, el plan de acciones a (revisado) de la empresa actualiza el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa, y el análisis de impacto del rendimiento al contado diluido de la empresa y las medidas de llenado se revisan en consecuencia.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, las medidas de llenado y los compromisos de las partes principales pertinentes (versión revisada) (número de anuncio: 2022 – 057) se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao el 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), el director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó el sistema de gestión de la autorización de la Junta.
El sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración se detalla en la red de información sobre la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 058), véase Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network el 9 de abril de 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la modificación del compromiso de los accionistas controladores de la empresa de evitar la competencia entre pares; Las opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa y las opiniones independientes sobre la firma del Acuerdo Marco sobre el cultivo de sustitutos y las transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas controladores y sus filiales;
Vi) las opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa y las opiniones independientes de la empresa y Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones.
Informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos) (zhzz (2022) 1610033).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
