Código de valores: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) valores abreviados: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) número de anuncio: 2022 – 058 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
El 8 de abril de 2022, la tercera reunión provisional del Consejo de Administración de 2022 aprobó por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 25 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno comenzará a las 14.00 horas del 25 de abril de 2022.
Votación en línea: 25 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 25 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. el 25 de abril de 2022, y el tiempo de finalización es de 3: 00 p.m. el 25 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 19 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones o sus agentes autorizados;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. El formulario de autorización figura en el anexo 2.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso, empresa 276, Chuncheng Road, Kunming.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 debate sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de la oferta privada de acciones
Caso
2.00 votación sobre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) privada
Número de subproyectos del proyecto de ley sobre la emisión de acciones: (10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción de las acciones
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.09 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
2.10 validez de las resoluciones emitidas
3.00 sobre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) privado √
Propuesta de plan de emisión de acciones a (versión revisada)
4.00 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) oferta privada √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante acciones
5.00 sobre las transacciones relacionadas con la oferta no pública de acciones
Proyecto de ley
Sobre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) y Yunnan
6.00 Provincial Energy Investment Group Co., Ltd. Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd
Firma por la sociedad responsable de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional
Propuesta de resolución
Sobre los próximos tres
7.00 (2022 – 2024) Plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas
Proyecto de ley
8.00 sobre el rendimiento al contado diluido y la adquisición de acciones no públicas
Proyecto de ley sobre medidas de relleno (versión revisada)
Los accionistas controladores, los directores y el personal directivo superior de la empresa
9.00 rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y medidas adoptadas para llenar √
Proyecto de ley sobre el compromiso con las medidas
Sobre la anterior recaudación de fondos
10.00 informe sobre el uso de los fondos colectivos (emisión de acciones para la compra de activos)
Proyecto de ley (revisado)
11.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ejercer plenos poderes
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
12.00 revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados por las empresas
Proyecto de ley
13.00 propuesta de modificación del compromiso de los accionistas controladores de evitar la competencia entre pares √
Proyecto de ley
14.00 firma entre la sociedad y los accionistas mayoritarios y sus filiales
Para fomentar los acuerdos marco y las transacciones conexas
Sobre la relación entre la empresa y el desarrollo de nuevas inversiones energéticas
15.00 firma del Acuerdo de formación de sustitutos y transacciones conexas
Proyecto de ley
16.00 sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
Las propuestas anteriores 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12 han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa en su segunda reunión provisional en 2022. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 2 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y la red de información de tidewater (wwww.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la segunda reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019), el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por los bancos no públicos de desarrollo, el anuncio sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones de los bancos no públicos de desarrollo (número de anuncio: 2022 – 020), el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por los bancos no públicos de desarrollo (número de anuncio: 2022 – 020), Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional con Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. (anuncio no 2022 – 021) Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \ \
Para más detalles, consulte el artículo publicado el 9 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022 (anuncio no. 2022 – 050), Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \ \ Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos) (versión revisada), “anuncio sobre la intención de los accionistas mayoritarios de modificar el compromiso de evitar la competencia entre pares” (número de anuncio: 2022 – 053), “anuncio sobre la firma de un acuerdo marco sobre El fomento de la sustitución y las transacciones conexas con los accionistas mayoritarios y sus filiales” (número de anuncio: 2022 – 054), ” Anuncio sobre la firma del Acuerdo de sustitución y las transacciones conexas con Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) \
La propuesta 2 se someterá a votación punto por punto.
Las propuestas 1 a 11 se refieren a cuestiones relativas a la oferta privada de acciones que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Las propuestas 1 a 6 y 11 son transacciones conexas, y los accionistas afiliados Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Y sus partes interesadas deben abstenerse de votar.
Las propuestas 13 a 15 se refieren a transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Y sus actores coherentes Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. Deben abstenerse de votar.
Todos los proyectos de ley anteriores se contabilizarán por separado para los pequeños y medianos inversores, y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento por separado.
(Nota: los inversores medianos y pequeños se refieren a los demás accionistas, excepto los siguientes: 1. Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas individuales elegibles llevarán la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad, y el agente autorizado también llevará el poder notarial, la tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro.
El representante legal de los accionistas corporativos elegibles se ocupará de las formalidades de registro con su tarjeta de identidad, certificado de representante legal, tarjeta de cuenta de accionista corporativo y copia de licencia comercial, o el agente autorizado se ocupará de las formalidades de registro con su tarjeta de identidad, carta de autorización del Representante corporativo, certificado de Representante corporativo, tarjeta de cuenta de accionista corporativo y copia de licencia comercial.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (dirección postal: No. 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming, Provincia de Yunnan; código postal: 650200; número de fax: 0871 – 63126346, por favor indique “Junta General de accionistas” en la Carta).
2. Fecha de registro: 21 de abril de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas).
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones estratégicas y valores de la empresa.
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Liu Yihan, Departamento de inversiones estratégicas y valores de la empresa
Dirección: No. 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming, Yunnan
Tel.: 0871 – 63151962; 63126346
Fax: 0871 – 63126346
Correo electrónico: [email protected].
5. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
