Código de valores: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) valores abreviados: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) número de anuncio: 2022 – 051 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Anuncio sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración y el nombramiento del Director Financiero de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 6 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió el informe escrito de renuncia de la Sra. Deng Ping, Directora Ejecutiva y Directora Financiera de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la dimisión del Director y Director Financiero de la empresa (número de anuncio: 2022 – 047) fue publicado. El 8 de abril de 2022, la tercera reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022 examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa” y la “propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa”. La información pertinente se anunciará como sigue:
Nomination of Non – Independent Director candidates to the Seventh Board of Directors of the company
En vista de la dimisión de la Sra. Deng Ping, Directora de la empresa, debido a los cambios en su trabajo, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nominar a la Sra. Zhang zekai como candidata a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa después de que más de dos tercios de los directores fueran nombrados por el Consejo de Administración y examinados por el Comité de nominación del Consejo de Administración.
Después de que la Sra. Zhang zekai sea elegida como Directora de la empresa por la Junta General de accionistas de la empresa, el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. Nombramiento del Director Financiero de la empresa
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, la Sra. Zhang zekai ha sido nombrada Directora Financiera de la empresa después de ser examinada por el Comité de nominación del Director General de la empresa y el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa expresó su opinión independiente de acuerdo con la nominación de los candidatos a directores no independientes y el nombramiento de altos directivos de la empresa en el séptimo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en la red de información sobre la marea del 9 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión provisional del Consejo de Administración de la empresa en 2022;
2. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the nomination of Non – Independent Director candidates to the Seventh Board of Directors of the company; 3. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the appointment of Senior Managers of the company.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de abril de 2022
Anexo: currículum de la Sra. Zhang zekai
Zhang zekai, Female, Born in April 1980, Master, International Certified Internal Auditors, Senior Accountants, Certified Public Accountants, Certified Public Tax agents, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. He has been Accountant of Finance Department of Taoyuan Culture Museum, Finance Manager of jianliang (Shanghai) Trade Co., Ltd., Finance Manager of Finance Department of Yunnan daofu Industry Co., Ltd., Deputy Manager of general ledger Accounting and Securities Management Department of Finance Management Department of Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd., Finance Deputy Director, Party Committee and Financial Director of Logistics Co., Ltd. Actualmente es director financiero de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) y Director Financiero de Yunnan Salt Industry Co., Ltd.
La Sra. Zhang zekai no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, las personas que no posean acciones de la sociedad, no hayan sido sancionadas por la csrc y otros departamentos pertinentes, no hayan sido objeto de sanciones disciplinarias por la bolsa de valores, no hayan sido investigadas por los órganos judiciales debido a delitos sospechosos o no hayan llegado a una conclusión definitiva sobre la investigación de casos por la csrc debido a presuntas violaciones de la ley, no sean personas ejecutadas por incumplimiento de la confianza y no puedan actuar como directores de la sociedad de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Situación del personal directivo superior.
