Código de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) abreviatura de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) número de anuncio: p 2022 – 027 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio sobre la modificación del plan de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) reveló el 22 de febrero de 2022 el plan de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el plan”), El 8 de marzo de 2022, la bolsa de Shanghai recibió la “Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre la absorción y fusión de la sociedad de responsabilidad limitada Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y el plan de transacciones conexas” emitida por la bolsa de Shanghai (en adelante denominada “Carta de consulta”). La empresa, junto con los intermediarios pertinentes, llevó a cabo un análisis y una verificación cuidadosos de las cuestiones pertinentes de la Carta de investigación y, de conformidad con la Carta de investigación, modificó y completó la divulgación de los documentos pertinentes, como el plan, de la siguiente manera:
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas que figuran en el presente anuncio son las mismas que las que figuran en el plan de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y transacciones conexas (proyecto revisado).
Situación de la revisión de los capítulos del plan (revisado)
Nombre y fecha del plan de revisión de la cubierta
Explicar el nombre del plan revisado y añadir algunas definiciones de términos generales
Número de página de la revisión del catálogo
En segundo lugar, el plan específico de esta transacción (ⅰ) el acuerdo sobre el método de pago de esta transacción
En segundo lugar, el precio de emisión de las acciones y el plan de la empresa convertible para esta transacción se han establecido sobre la base de los informes de auditoría publicados por las empresas que cotizan en bolsa en 2021, y en segundo lugar, el plan específico para esta transacción se ha establecido sobre la base del precio inicial de Conversión de las acciones del banco emisor y los bonos convertibles.
“Sección 2 información básica de las empresas que cotizan en bolsa” 3. Sobre la base del informe de auditoría de 2021 publicado por las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años, el desarrollo de las principales empresas y los principales indicadores financieros “2. La” presentación de información sobre cuestiones importantes “de los datos financieros de 2021” 2. El “plan específico de esta transacción” (VII) la entrega de activos “y” la divulgación complementaria en la sección 1 de la información general sobre la cancelación de la personalidad jurídica de esta transacción en la producción de transacciones pasadas a pérdidas y ganancias ” “2. The Impact of the specific Scheme of this Transaction” (ⅱ) the specific Scheme of this Transaction “7. Asset delivery”
“Sección 2 información básica de las empresas que cotizan en bolsa” 3. Análisis de los principales indicadores de rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años y de los principales indicadores financieros “sección 2 información básica de las empresas que cotizan en bolsa” 6. Reorganización de activos importantes en los últimos tres años “y” indicación de que algunas propiedades de las empresas que cotizan en bolsa no han adquirido derechos de propiedad “2. Riesgo operacional de las empresas que cotizan en bolsa” (VIII) El riesgo de que algunas propiedades de riesgo del certificado no hayan obtenido el certificado de propiedad “sección IV Información básica sobre los activos subyacentes” 3. Información básica sobre las empresas afiliadas “(ⅱ) Huainan Mining complementa principalmente la información pertinente sobre las empresas afiliadas a las empresas afiliadas a la empresa objeto de divulgación de información” Sección IV Información básica sobre los activos subyacentes “4. “Sección IV Información básica sobre los activos subyacentes” IV. Desarrollo de las principales empresas “(IV) información detallada sobre las principales minas de carbón de la empresa objeto de divulgación complementaria de información sobre las principales minas de carbón”
Información complementaria sobre la estructura de la deuda de la empresa destinataria, los principales derechos de los acreedores “sección IV Información básica sobre los activos subyacentes” 5. Los propietarios, el importe de la deuda, las causas de la formación de los derechos de los acreedores, la duración del Servicio de la deuda y otros datos financieros importantes “ⅱ) la situación de la deuda minera de Huainan” y las medidas adoptadas o previstas para mejorar el nivel de los activos y pasivos
“Sección 4 Información básica sobre los activos subyacentes” 5. Principales datos financieros sobre la fluctuación del rendimiento de la empresa objeto de divulgación complementaria y la evolución del precio del carbón “ⅲ) Análisis comparativo de la fluctuación del rendimiento de la industria minera Huainan y empresas cotizadas comparables en la misma industria
“Sección 4 Información básica sobre los activos subyacentes” VII. Información adicional sobre los activos de la empresa objeto de divulgación que no se hayan obtenido los certificados de propiedad de parte de los bienes inmuebles de la empresa objeto de divulgación “VIII. Información adicional sobre los activos de la empresa objeto de divulgación que compiten por la cooperación con Las empresas que cotizan en bolsa”
Efectos sinérgicos entre la División y las empresas que cotizan en bolsa
Sección IV Información básica sobre los activos subyacentes
Sección IV Información básica sobre los activos subyacentes
7. The relevant information about the item “2. The Operational Risk of the subject Company” of the subject company in Inner Mongolia by the Local Government Supplementary Disclosure of the subject company in Inner Mongolia by the Coal Mine Project Government to recover the income from Mining Rights Transfer “and” The Major Wind company to the Local Government to recover the income from Mining Rights Transfer “of the subject company in Inner Mongolia (Ⅸ) El riesgo de incertidumbre de la producción y el funcionamiento de algunas de las filiales de la empresa destinataria se complementa con la divulgación de “otras cuestiones importantes de la sección 9” 8. El proceso específico de planificación de las cuestiones importantes antes de la suspensión y la gestión de la información privilegiada “y la gestión de la información privilegiada
Se anuncia por la presente.
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Board of Directors 9 April 2022
