Código de valores: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) valores abreviados: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) número de anuncio: 2022 - 028
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 19 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 19 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, 4th Floor, Administrative Building, no. 785 Rongjiang Road, chedun Town, Songjiang District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 19 de mayo de 2022
Hasta el 19 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final 2021 √
4 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021 √
6 Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
7 sobre el uso de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo √
Proyecto de ley
8 sobre la renovación de la auditoría financiera y la auditoría del control interno de la empresa en 2022
Propuesta de la Agencia
9 sobre la evaluación de la remuneración de los directores en 2021 y 2022
Propuesta de programa
Sobre la evaluación de la remuneración de los supervisores en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración
11 propuesta de modificación de los Estatutos
12 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14 sobre la revisión del sistema de prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas
Proyecto de ley
15 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
16 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 9 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los anuncios en los medios de comunicación designados por la empresa. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 11, proyecto de ley 12
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 4, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 9
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa.
Después de la votación, se considerará que la misma clase de acciones ordinarias o la misma variedad de acciones son preferibles en todas sus cuentas de accionistas.
Las acciones iniciales han votado por separado sobre el mismo dictamen.
Si el mismo derecho de voto se repite en el lugar, en la Plataforma de votación en línea de la bolsa o por otros medios, el accionista que vote por primera vez no podrá presentar ninguna propuesta hasta que se haya votado por primera vez.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a los agentes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 2022 / 5 / 13
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Procedimientos de registro
1. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan indicar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que otros representantes asistan a la reunión, presentarán sus propios documentos de identidad limitados, el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1: poder notarial para el formato del poder notarial) y otros procedimientos de registro.
2. Los accionistas de una person a jurídica (incluidos los accionistas de otras organizaciones que no tengan personalidad jurídica) estarán representados por un representante legal (las organizaciones distintas de las personas jurídicas serán las personas responsables) o por un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el formulario del poder notarial en el anexo 1: poder notarial) para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas podrán registrarse por carta o correo electrónico, que se entregará a más tardar a las 16.00 horas del 14 de mayo de 2022, y deberán presentar copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y deberán llevar consigo el original cuando asistan a la reunión. Por favor, indique la persona de contacto y el número de teléfono en la Carta para ponerse en contacto.
Tiempo de registro: de 9: 00 a 12: 00 horas y de 13: 00 a 16: 00 horas, 14 de mayo de 2022. Lugar de registro: 4th Floor, no. 785, Rongjiang Road, chedun Town, Songjiang District, Shanghai
1. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos. 2. Contacto: su Shuang tel.: 021 - 57797068 correo electrónico de contacto: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 9 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 19 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
4 propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
5 propuesta de informe anual y resumen para 2021
6 Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
7 sobre la utilización de parte de los fondos propios inactivos
Proyecto de ley sobre administración de fondos
Sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa en 2022 y
Propuesta de la institución de auditoría de control interno
Sobre la evaluación de la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y 2022
Propuesta de plan anual de remuneración
Sobre la evaluación de la remuneración de los supervisores en 2021 y 2022
Propuesta de plan anual de remuneración
11 propuesta de enmienda de los Estatutos
12 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14 sobre la revisión de la prevención de los fondos de los accionistas controladores y las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el sistema de ocupación
Propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
16 propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
