Código de valores: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) valores abreviados: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) número de anuncio: 2022 - 020
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 7 de abril de 2022, la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se enviará por teléfono, correo electrónico y persona especial el 27 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión será convocada y presidida por la Sra. Wang Hong, Presidenta de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, las normas departamentales, otros documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
La Junta de supervisores formula las siguientes observaciones sobre el informe anual y el resumen preparados por el Consejo de administración: (1) el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos; Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había observado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual. Por lo tanto, la Junta de supervisores considera que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y que no se han encontrado registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 9 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y el informe anual de la empresa 2021 y el resumen en los medios de comunicación designados por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 preparado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, las directrices no. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta los beneficios de la empresa, El Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, el procedimiento de toma de decisiones es legal y estándar, lo que es beneficioso para promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 9 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y la empresa designada en los medios de comunicación "sobre el plan de distribución de beneficios 2021 anuncio".
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
5. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa" (revisadas en 2022) "y a las" Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado "y al" sistema de gestión de los fondos recaudados "de la empresa. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 9 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y el "Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021" en los medios de comunicación designados por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera completa, verdadera y precisa la situación real de la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa 2021, refleja de manera más amplia la situación del control interno de las actividades operacionales de la empresa, sin declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes, y estamos de acuerdo con las conclusiones del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 9 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y el "Informe de evaluación del control interno de la empresa 2021" en los medios de comunicación designados por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios parcialmente inactivos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la gestión del efectivo por parte de la empresa y sus filiales mediante el uso de fondos propios temporalmente inactivos puede mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos propios de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa y proteger los intereses de los accionistas de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. "Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidance No. 1 - Standardized operation" and "Shanghai Stock Exchange Listing Rules" and other laws and Regulations and relevant provisions of Companies. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa y sus filiales utilizaran hasta 150 millones de yuan de fondos propios inactivos temporales para la gestión del efectivo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 9 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y la empresa designada en los medios de comunicación "sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo del anuncio".
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la evaluación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de abril de 2022
