Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y los Estatutos de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) \ \ Emitir las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
1. La razón por la que este dividendo en efectivo representa menos del 30% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz:
En la actualidad, la empresa se encuentra en una fase de rápido crecimiento, la empresa debe reservar fondos suficientes para aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria, lograr la mejora del consumo y la transformación de la industria y mantener la posición de liderazgo de la industria.
Al mismo tiempo, dado que 146562,8 millones de yuan de los beneficios netos de la empresa en 2021 se deben a la posesión indirecta de las acciones de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd. A través de Tianjin junzheng Investment Management Partnership (Limited Partnership), durante el período de que se informa no Se vendieron ni transfirieron las acciones mencionadas, ni se recuperó el flujo de caja; Los dividendos en efectivo de este año afectados representan menos del 30% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz.
2. Esta distribución de beneficios tiene en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, as í como la necesidad de equilibrar el funcionamiento diario y el desarrollo estratégico a largo plazo, y sobre la base del principio de retorno positivo a los accionistas y participación en los beneficios, la empresa propone distribuir un dividendo en efectivo de 2,60 Yuan por cada 10 acciones en 2021, lo que aumenta considerablemente el nivel de dividendos en efectivo en comparación con 2020. El plan se ajusta a los intereses a largo plazo de todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación del plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. 3. Acordamos presentar el plan de distribución de beneficios a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
1. El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 refleja de manera veraz, precisa y completa el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe, y el uso real de los fondos recaudados es coherente con la Divulgación de información de la empresa, de conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de los Estatutos de la empresa. No existe ningún acto de almacenamiento y utilización ilegales de los fondos recaudados, ni ningún cambio encubierto o encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
2. Estamos de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Opiniones independientes sobre la propuesta de informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
1. En 2021, de conformidad con las normas de funcionamiento y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa seguirá fortaleciendo la labor normativa de control interno, optimizando y perfeccionando aún más el sistema de control interno, las diversas normas y reglamentos y los principales procesos empresariales, y el sistema de control interno será sólido y Se aplicará eficazmente. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente el establecimiento y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
2. Estamos de acuerdo con la propuesta del informe de evaluación del control interno para 2021.
Opinión independiente sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo Por consiguiente, el director independiente acordó utilizar hasta 150 millones de yuan de fondos propios inactivos temporales para la gestión del efectivo, a condición de que no afectara a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, por un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Acordamos utilizar parte de los fondos propios temporales para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
1. La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean una necesidad normal de producción y funcionamiento, que las transacciones sean necesarias, continuas y razonables, que los precios de las transacciones se ajusten a los principios de equidad y equidad, que el monto de las transacciones se prevea de manera objetiva y razonable, que Los directores afiliados se abstengan de votar y que el proceso de adopción de decisiones se ajuste a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, as í como a los documentos normativos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. 2. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
1. La empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) contratada por la empresa tiene las calificaciones profesionales pertinentes, as í como una rica experiencia en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, tiene una buena calidad profesional, puede mantener la independencia, la competencia profesional y la debida atención en el proceso de auditoría, y puede proporcionar servicios conexos para la auditoría financiera y la auditoría de control interno en 2022, sin perjudicar los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
2. Estamos de acuerdo en que la empresa contratará a una empresa de contabilidad en este momento, y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la evaluación de la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022
1. El proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, lo que es beneficioso para alentar a los directores, los directores independientes y los altos directivos de la empresa a actuar con diligencia y diligencia y garantizar la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa.
2. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre la evaluación salarial anual 2021 y el plan salarial anual 2022 de los directores y altos directivos de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la evaluación salarial anual 2021 y el plan salarial anual 2022 a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones)
Yao Lushi
7 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, sino la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos):
Chen xiaoman
7 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, sino la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos):
Sun Xiaoxia
7 de abril de 2022
