Reunión anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Abril de 2002
Catálogo
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021… Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2003 Proyecto de Ley Nº 1: informe sobre la labor de la Junta en 2021. Proyecto de Ley Nº 2: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… Proyecto de Ley Nº 3: informe de los directores independientes sobre sus funciones en 2021. Proyecto de ley No. 4: informe financiero final 2021… Proyecto de Ley Nº 5: plan de distribución de beneficios para 2021… Proyecto de Ley Nº 6: informe anual de evaluación del control interno 2021… Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable… Proyecto de Ley Nº 8: informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados. Proyecto de Ley Nº 9: informe anual 2021 y resumen… Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta para las empresas y sus filiales que soliciten créditos bancarios integrales… Proyecto de Ley Nº 11: proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley para enmendar los Estatutos de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) … Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022… Proyecto de Ley Nº 14: proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022… 73
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar la apertura, la justicia, la legalidad y la eficacia de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta, las presentes Notas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la sociedad”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes. Se ruega a todo el personal que asista a la Junta de accionistas que lo haga.
1. El Secretario del Consejo de Administración será responsable de la Organización de la reunión y de las cuestiones conexas.
2. Los accionistas o representantes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas deberán presentar la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, as í como el poder notarial, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y no podrán asistir a la reunión hasta que hayan pasado la Inspección. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas (o representantes de los accionistas), la empresa tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, además de los accionistas (o representantes de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos, el personal de la Oficina del Consejo de Administración, los abogados contratados por la empresa y las personas invitadas por el Consejo de Administración.
3. The registration of the meeting shall be terminated until the President of the meeting announces the number of Shareholders and Agents attending the meeting and the Total number of shares with vote Rights. En el caso de los accionistas tardíos presentes después de la terminación del registro de la Junta, el número de accionistas y el número de acciones no se contabilizarán como derechos de voto sobre el terreno.
4. The Shareholder shall enjoy Legal rights such as the right to speak, the right to inquiry, the right to vote, etc., and shall also perform legal obligations. Los accionistas o representantes de los accionistas que preparen y soliciten hacer uso de la palabra en la reunión se registrarán previamente con el Secretario del Consejo de Administración, y la sociedad organizará de manera uniforme el uso de la palabra y la respuesta. Los accionistas o representantes de los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra en la reunión presentarán primero una solicitud al Presidente de la reunión y sólo podrán hacer uso de la palabra con el consentimiento del Presidente.
5. Se sugiere que los accionistas o representantes de los accionistas se preparen cuidadosamente antes de hacer uso de la palabra, y que cada accionista o representante de los accionistas no hable más de tres veces sobre cada proyecto de ley y no más de tres minutos cada vez, y que el número y el nombre de las acciones que posea se comuniquen primero al hacer uso de la palabra. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad respondan a las preguntas de los accionistas, que no guarden relación con el tema de la Junta General de accionistas o que revelen secretos comerciales de la sociedad o que puedan perjudicar los intereses comunes de la sociedad o de los accionistas, y el Presidente de La Junta General o las personas designadas por él tendrán derecho a negarse a responder. Una vez que se haya iniciado la votación sobre la propuesta, la Asamblea General no organizará más declaraciones de los accionistas.
6. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno ejercerán su derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que posean, cada una de las cuales tendrá un voto. En la votación, los accionistas elegirán uno de los tres “consentimiento”, “oposición” y “abstención” de cada proyecto de ley en la votación, que se indicará con “√”. La votación múltiple o la no votación se considerará nula y se considerará abstención. Los accionistas que participen en la votación en línea deben votar de acuerdo con el contenido de la votación en línea en la circular de la empresa sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
7. The meeting staff shall refuse to obtain personal Recording, video and Photograph from Shareholders or Shareholders’ representatives, and shall have the right to stop any acts that perturb the normal Order of the meeting and the agenda of the meeting, violate the Legal Rights and Interests of the company and other Shareholders or Shareholders’ representatives, and to report
8. The Company Employs Lawyers of Shanghai tianyanhe Law Firm to attend and Witness this Shareholder meeting and Issue Legal Opinions.
Recordatorios especiales:
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, proteger la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, reducir la concentración de la población, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, se sugiere que los accionistas elijan preferentemente participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará en Wuhu, Provincia de Anhui. Los accionistas participantes deben prestar atención y cumplir con las regulaciones y requisitos de la Declaración de Estado de salud, aislamiento y observación durante la prevención y el control de epidemias en Wuhu, Provincia de Anhui.
La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes, y los accionistas participantes en la reunión sobre el terreno deberán tener un certificado negativo válido de ácido nucleico, un código de viaje y un código de salud “doble Código verde” en un plazo de 48 horas antes de entrar en la reunión. El día de la reunión in situ de la Junta General de accionistas, se invita a los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ a que cooperen con el personal en la aplicación de las siguientes medidas preventivas, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. La medición de la temperatura corporal es normal;
2. Use máscaras que cumplan las normas de prevención y control de epidemias;
3. Mostrar el Código de viaje y el Código de salud “Código verde doble”;
4. Tener pruebas negativas de ácido nucleico para entrar en la Sala de conferencias.
Cualquier person a que asista a la Junta General de accionistas in situ, por favor haga un buen trabajo de protección personal y coopere con el personal in situ para organizar, mantener una distancia segura, entrar y salir de la reunión de manera ordenada, todos los participantes no deben sentarse a menos de 1 m de distancia y llevar una máscara facial durante todo el proceso. Las personas que no cumplan o cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión se inscribirán de acuerdo con el principio de “firmar primero y luego entrar”, a fin de mantener el número de personas presentes en la reunión dentro de un límite razonable. La empresa también adoptará las medidas provisionales de protección in situ necesarias para proteger los derechos e intereses de los accionistas y la seguridad personal de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del Gobierno.
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 18 de abril de 2022, 13: 00
Tiempo de votación en línea: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la reunión de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias (No. 48, fengming Hubei Road, Wuhu Economic and Technological Development Zone)
Presidente: Sr. Feng quanhu
Programa de la reunión:
1. Asistencia de los participantes (tiempo de inscripción: 18 de abril de 2022, 12: 30 – 12: 50);
El Presidente da lectura a la asistencia a la reunión sobre el terreno y declara abierta la reunión;
Elección de los escrutadores y escrutadores;
Lectura del proyecto de ley:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
5. Plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Informe anual de evaluación del control interno 2021;
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
8. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados;
9. Informe anual 2021 y su resumen;
10. Proyecto de ley sobre la garantía de responsabilidad conjunta para las empresas y filiales que soliciten créditos bancarios integrales;
11. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
12. Proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos;
13. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022;
14. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022.
Los accionistas o representantes de los accionistas deliberarán sobre la propuesta mencionada;
Los accionistas o representantes de los accionistas formularán preguntas sobre el caso de la Junta General;
Los accionistas o representantes de los accionistas votarán sobre la propuesta mencionada;
Los escrutadores cuentan las votaciones en las reuniones sobre el terreno y el personal resume las votaciones en las reuniones sobre el terreno y las votaciones en línea;
El escrutador lee el resultado de la votación;
El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas;
11. El abogado da lectura al dictamen jurídico de la Junta General de accionistas;
12. Firma de las resoluciones y actas de la Conferencia;
El Presidente declara clausurada la reunión.
Proyecto de ley 1: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa se detalla en el anexo.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Por favor, Considéralo.
Consejo de Administración
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (en lo sucesivo denominado “la sociedad”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “La Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos, as í como a las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai, los Estatutos de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento de la reunión de directores, etc. Llevar a cabo todo tipo de trabajo diligentemente y con la debida diligencia, cumplir eficazmente todas las responsabilidades asignadas por la Junta General de accionistas, aplicar resueltamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, promover el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas y promover el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. El informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 677979 millones de yuan, lo que representa un aumento del 76,74%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 137541.600 Yuan, un aumento del 119,40% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 129938.900 Yuan, un aumento del 122,11% con respecto al año anterior.
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 191999.050 Yuan, un aumento del 35,93% con respecto al mismo período del año anterior; Los derechos de los accionistas de la sociedad matriz ascendieron a 1.054940,03 millones de yuan, lo que representa un aumento del 11,24% con respecto al año anterior. Las ganancias básicas por acción fueron de 0,56 Yuan / acción, un aumento del 115,38% con respecto al a ño anterior; El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 13,76%, lo que representa un aumento de 7,05 puntos porcentuales con respecto al a ño anterior.
Labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa tiene nueve directores, tres de los cuales son independientes, y el número y la composición del personal del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los estatutos. Todos los directores pueden trabajar de conformidad con las leyes, reglamentos y sistemas, como el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento de la Junta de directores, participar en las reuniones a tiempo, examinar diversas propuestas y desempeñar sus funciones y obligaciones con diligencia y diligencia. Los directores independientes pueden desempeñar sus funciones de manera independiente, sin la influencia de los accionistas controladores, los controladores reales y otras unidades o personas con intereses en la empresa, examinar estrictamente todas las propuestas y emitir juicios independientes, objetivos e imparciales, y expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa. Al mismo tiempo, los comités especiales de la Junta de Síndicos trabajan concienzudamente, ejercen plenamente su autoridad y desempeñan sus funciones.
I) reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los derechos jurídicos conferidos por el derecho de sociedades y los estatutos, cumplió concienzudamente sus funciones y celebró cinco reuniones del Consejo de Administración, como se indica en el cuadro siguiente:
Fecha propuesta
Proyecto de Ley Nº 1, proyecto de ley sobre la participación de las filiales de propiedad total en la inversión extranjera en Anhui an4th Sixth wa New Energy Technology Co., Ltd.
8 de febrero de 2021
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral de la empresa al Banco.
Proyecto de Ley Nº 1, informe de trabajo del Director General para 2020;
Proyecto de ley II, “Informe de trabajo de la Junta de directores para 2020”;
Proyecto de Ley Nº 3, informe anual sobre el nombramiento de los directores independientes para 2020;
Propuesta IV. Desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2020
