Director independiente
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relativas a la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como el sistema de trabajo de los directores independientes de Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) (en adelante, la “empresa”), como director independiente de la empresa, sobre la base de un examen cuidadoso de los materiales pertinentes, Expresar las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Creemos que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) está en buenas condiciones crediticias, tiene la calificación de valores y futuros, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede adherirse al principio de auditoría independiente y llevar a cabo una auditoría independiente de la situación financiera de la Empresa, lo que es beneficioso para garantizar o mejorar la calidad de la labor de auditoría de la empresa y proteger los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Puede cumplir los requisitos de la auditoría financiera de la empresa y la auditoría especial pertinente, y cumplir los requisitos de la auditoría financiera anual de la empresa. Acordamos presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Proyecto de ley sobre préstamos a filiales controladas por acciones
Creemos que este préstamo es para satisfacer las necesidades de desarrollo de la filial de control Boke New Material Business, no afecta al volumen de negocios diario de capital de la empresa, no afecta al desarrollo normal de la actividad principal de la empresa, no daña los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Además de proporcionar ayuda financiera a las filiales de control, la empresa no tiene ninguna ayuda financiera externa ni ninguna ayuda financiera externa atrasada. Acordamos presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre préstamos a filiales controladas.
Director independiente: Chen aiwen Zeng Bin Li Guoqing
7 de abril de 2022
