Código de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) número de anuncio: 2022 – 032 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 7 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por comunicación el 18 de marzo de 2022. La reunión debería incluir siete directores presentes y siete directores presentes, entre ellos Chen haibo, Li Guoqing, Chen aiwen y Zeng Bin. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Hu Xiannian, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Examen de la Conferencia
Tras un cuidadoso debate y votación, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe anual 2021 y Resumen
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de trabajo de la Junta de 2021.
El director independiente de la empresa presentó por separado al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de los directores independientes 2021.
4. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Notas especiales de auditoría sobre la ocupación de activos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de activos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the bill on the pre – approval opinion and independent opinion. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Proyecto de ley sobre la inversión propuesta en el establecimiento de una filial de propiedad total
Debido a las necesidades de planificación estratégica y desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de establecer una filial de propiedad total de Hunan y New Trade Co., Ltd. Con una inversión de capital propio de 5 millones de yuan (nombre provisional, sujeto a la aprobación final y el registro del Departamento de Industria y comercio). De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero y otras disposiciones pertinentes, esta inversión está dentro del ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Presidente de la Junta General de accionistas de la sociedad, no es necesario presentarla para su examen. Esta inversión no entraña transacciones con partes vinculadas ni constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de una filial de propiedad total.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cuantía prevista de la garantía externa de la sociedad y sus filiales controladoras
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de la cantidad de garantía externa esperada de la empresa y la filial Holding.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Proyecto de ley sobre préstamos a filiales controladas
Con el fin de reducir el costo total de la financiación de la empresa y garantizar las necesidades de capital de las operaciones comerciales de la filial Holding, la empresa tiene la intención de proporcionar a la filial Holding Huizhou Boke Environmental Protection NEW MATERIAL CO., Ltd. Un préstamo no superior a 150 millones de yuan con sus propios fondos. La cantidad de préstamo puede ser reutilizada, y la cantidad de préstamo único autoriza a la dirección de la empresa a tomar una decisión. El importe del préstamo y el plazo de autorización mencionados serán de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, y la Agencia patrocinadora Anxin Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación no impugnada sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la concesión de préstamos a las filiales controladoras, las opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y las opiniones de verificación de Anxin Securities Co., Ltd. Sobre la concesión de préstamos a las filiales controladoras.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Hu Xiannian, Presidente de la empresa, es uno de los accionistas de Boke Xincai, Hu xianjun, Director y Gerente General, es socio de Boke huifu y Boke Huijin, accionistas de Boke Xincai, y zhanming, Director y Director General Adjunto, es socio de Boke huifu.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) y Resumen
Con el fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del equipo básico de la empresa, fortalecer la lealtad de los excelentes administradores y empleados a la empresa, combinar eficazmente los intereses de la empresa, los accionistas y el equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de gestión de la empresa. Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, y de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración elaboró el plan de incentivos para las acciones restringidas 2022 (proyecto) y el resumen. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto)” y del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) Resumen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Hu xianjun y Zhan Ming son los objetivos de este plan de incentivos y se abstienen de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
16. Medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos del plan de incentivos de capital de la empresa, seguir mejorando la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa, formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentar al personal directivo superior y a la columna vertebral de las empresas y la tecnología básicas de la empresa a trabajar de buena fe y diligentemente, garantizar el aumento constante del rendimiento de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa, De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del Plan de incentivos de capital restringido en 2022.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Revelar “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Hu xianjun y Zhan Ming son los objetivos de este plan de incentivos y se abstienen de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
17. Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022 (versión revisada)
La empresa revisó el contenido pertinente del plan de acciones a de la oferta no pública de acuerdo con el último desarrollo de la cuestión de la oferta no pública y el análisis general del proyecto de oferta pública.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 (versión revisada)”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022 (versión revisada)
La empresa revisó el contenido pertinente del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones a, teniendo en cuenta el último desarrollo de la oferta pública y el análisis amplio de los proyectos de oferta pública.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022 (versión revisada).
19. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
A fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: 1) determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
En caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, las acciones se desglosan o se reducen o se distribuyen, etc., la cantidad de acciones restringidas y la cantidad de acciones subyacentes se ajustarán en consecuencia de conformidad con el método prescrito en el plan de incentivos de acciones restringidas;
En caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y se distribuyan dividendos, etc., el precio de adjudicación o el precio de recompra de las acciones restringidas se ajustarán en consecuencia de conformidad con el método prescrito en el Plan de incentivos de acciones restringidas;
Conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos cuando cumplan los requisitos y manejar todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas, incluida la firma del contrato de incentivos de capital con los objetivos de incentivos.
