Código de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) número de anuncio: 2022 – 052 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Reunión in situ: a partir de las 14.30 horas del 5 de mayo de 2022 (los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión 15 minutos antes de la reunión para registrarse).
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 5 de mayo de 2022.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 5 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 26 de abril de 2022
7. Participantes:
A partir del 26 de abril de 2022 (fecha de registro de las acciones), todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo), que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 9, CNOOC Building, no. 426, Petrochemical Avenue, Dayawan District, Huizhou, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1 Informe anual 2021 y Resumen
2 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
3 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
4 Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Examen especial de la ocupación de activos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Descripción del plan
6 Informe financiero final 2021 √
7 Informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
8 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
9 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10 “Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022”
11 Proyecto de ley sobre préstamos a filiales controladas
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad prevista de garantía externa de la empresa y sus filiales
13 Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y resumen √
14 “medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”
15 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos a la participación
Proyecto de ley
2. The above – mentioned Bill was submitted by the Third Meeting of the Third Board of Directors and the Third Meeting of the Third Supervisory Board of the company, and the detailed Content was published in Juchao Information Network on 9 April 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
3. Entre las propuestas mencionadas, las propuestas 13 a 15, que son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas, serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Con el fin de respetar y salvaguardar plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan por separado y se divulgan a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o colectivamente).
5. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. De conformidad con esta disposición, todos los directores independientes acordaron por unanimidad que el Sr. Chen aiwen emitiera un informe sobre la solicitud de derechos de voto delegados y solicitara derechos de voto a todos los accionistas para los proyectos de ley 13 a 15 examinados en la Junta General de accionistas. Anuncio. La person a o su agente pueden votar por separado sobre 1 – 12 proyectos de ley para los que no se haya solicitado el derecho de voto. Si la persona o su agente no votan por separado, se considerará que ha renunciado al derecho de voto sobre las propuestas para las que no se ha solicitado el derecho de voto.
6. The Independent Director of the company will make the report on the job of 2021 in the Field meeting of this Shareholder meeting. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico, registro por fax; No se aceptan llamadas telefónicas. 2. Tiempo de registro: 29 de abril de 2022 9: 00 – 11: 30 y 14: 00 – 16: 00
3. Lugar de registro: 9 / F, CNOOC Building, no. 426, Petrochemical Avenue, Daya Bay District, Huizhou, Guangdong. 4. Procedimientos de registro:
Registro in situ
Registro in situ de los accionistas de las personas jurídicas: si el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas está presente, se presentará el original de la tarjeta de identidad del representante legal y se presentará una copia de la tarjeta de identidad del representante legal; Copia de la licencia comercial del accionista corporativo; Certificado de identidad del representante legal; Copia del certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente encargado presentará el original de su tarjeta de identidad y presentará: copia de la tarjeta de identidad del agente encargado; Copia de la licencia comercial del accionista corporativo; Certificado de identidad del representante legal; Copia de la tarjeta de identidad del representante legal; Copia del certificado de participación; Poder notarial emitido por el representante legal de los accionistas corporativos de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo II)
Registro in situ de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas están presentes, se presentará el original de su tarjeta de identidad y se presentará una copia de su tarjeta de identidad; Copia del certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente encargado presentará el original de su tarjeta de identidad y presentará: copia de la tarjeta de identidad del agente encargado; Copia de la tarjeta de identidad del cliente; Poder notarial (para más detalles, véase el anexo II); Copia del certificado de participación.
Registro por correo electrónico y fax
Los accionistas de la sociedad podrán registrarse por correo electrónico y fax de acuerdo con los materiales pertinentes necesarios para el registro in situ, y los materiales de registro proporcionados deberán firmar las palabras “Este documento es auténtico y válido y se ajusta al original”.
Para los accionistas registrados por correo electrónico, por favor envíe una copia escaneada de los materiales registrados al correo electrónico de la empresa. [email protected]. Por favor, indique “inscribirse en la junta general anual de accionistas 2021”; Para los accionistas registrados por fax, por favor envíe los materiales de registro por fax a la empresa.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar el registro mediante notificación directa, correo electrónico y fax en el plazo de registro prescrito sobre la base de los documentos pertinentes mencionados y del formulario de registro cumplimentado (véase el anexo III para más detalles). Todos los materiales de registro mencionados deben proporcionar una copia, la copia de los materiales personales debe ser firmada por la persona, la copia de los materiales de registro de los accionistas corporativos debe ser sellada con el sello oficial.
5. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: tan liangmou Mao Min
Tel.: 0752 – 5962808 Fax: 0752 – 5765948
Correo electrónico: [email protected].
6. Otros asuntos:
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Consejos cálidos
Dado que la epidemia de covid – 19 aún no ha terminado, en vista de las necesidades de prevención y control de la epidemia, la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas a través de la votación en línea en la medida de lo posible, los accionistas que realmente necesitan asistir a la reunión in situ, por favor conozcan oportunamente los requisitos de prevención y control pertinentes de todas las localidades y preparen los documentos justificativos pertinentes con antelación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
2. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Consejo de Administración
9 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362986
2. Abreviatura de la votación: votación yuxin
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 5 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 5 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 5 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. Identificación específica
