Código de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) número de anuncio: 2022 – 033 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 7 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se envió por comunicación el 18 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, nie dongliang. El Sr. Tan liangmou, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y la Sra. Mao Min, representante de valores, asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe anual 2021 y Resumen
La Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno y puede funcionar de manera estable, y que todos los riesgos de la empresa pueden controlarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva, verdaderamente y exhaustivamente la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las “medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa”, ha utilizado y depositado los fondos recaudados de manera razonable y normalizada, ha llevado a cabo una gestión y un uso centralizados de los fondos recaudados en una cuenta especial, y que el uso de los fondos recaudados se ajusta a la aplicación del plan de inversión de los fondos recaudados en proyectos de construcción, y que no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Notas especiales de auditoría sobre la ocupación de activos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
En opinión de la Junta de supervisores, durante el período que abarca el informe no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa sin fines de lucro. Durante el período que abarca el informe, la empresa no presentó ninguna garantía externa ni ninguna garantía externa que se hubiera producido en años anteriores y se hubiera acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021. The Company strictly restricts the occupation of Corporate funds in the Operational Fund exchange between the Controlling Shareholder and other related Parties and the company in strict accordance with the rules of Shenzhen Stock Exchange, the Circular on Regulating the Fund exchange between Listed Companies and related Parties and the issues of Foreign Guarantee between Listed Companies and related Parties, and the Articles of Association. Regular el comportamiento de la garantía externa de la empresa, controlar el riesgo de la garantía externa de la empresa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de activos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa coincide con el plan anual de desarrollo de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa en la etapa de desarrollo actual, se ajusta a las disposiciones pertinentes de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Por consiguiente, se acordó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
La Junta de supervisores considera que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de auditoría de valores y futuros, tiene la rica experiencia y la calidad profesional de participar en el negocio de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, en el trabajo anterior para proporcionar servicios de auditoría a la empresa, puede seguir Las normas profesionales independientes, objetivas y justas, ha completado mejor la auditoría encomendada por la empresa.
Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad prevista de garantía externa de la sociedad y sus filiales controladoras
La Junta de supervisores considera que el examen y la adopción de decisiones sobre el ajuste de la cantidad prevista de garantía externa de la empresa y sus filiales de control se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. El objeto de la garantía es la propiedad total de la empresa y la filial de control, este ajuste es útil para obtener el capital necesario para el desarrollo, el riesgo es controlable, de acuerdo con los intereses generales de la empresa, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de la cantidad de garantía externa esperada de la empresa y la filial Holding.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) y Resumen
La Junta de supervisores considera que el contenido del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) y su resumen” se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los estatutos. La implementación de este plan de incentivos ayudará a lograr la coherencia de los intereses de la empresa, los accionistas y los empleados, y promoverá que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, con el fin de lograr un rendimiento más eficiente y duradero para los accionistas. Mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, movilizar el entusiasmo de los empleados de la empresa, y proporcionar una buena plataforma para estabilizar los talentos sobresalientes, equilibrar los objetivos a corto y largo plazo de la empresa, promover el desarrollo sostenible, saludable y a largo plazo de la empresa; Establecer y perfeccionar el mecanismo de intercambio de beneficios entre los trabajadores y los propietarios, los empleados pueden lograr el crecimiento común con el desarrollo de la empresa mediante la creación de valor. La aplicación del plan de incentivos es beneficiosa para el desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto)” y del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) Resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
14. Medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
La Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., y pueden garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos a las acciones de las empresas de acuerdo con la situación real de las empresas, seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de las empresas y formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado. Motivar al personal directivo superior y a la columna vertebral de las empresas y la tecnología básicas para que trabajen de buena fe y diligentemente a fin de garantizar la mejora constante del rendimiento de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos empresariales de la empresa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Revelar “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
15. Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de personas a las que se alienta el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. La divulgación de la “lista de personas motivadas por el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de abril de 2022
