Código de valores: Venustech Group Inc(002439) abreviatura de valores: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 021 Venustech Group Inc(002439)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de accionistas del tercer plan de accionariado de empleados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La segunda reunión de los titulares de la tercera fase del plan de accionariado de los empleados se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 6 de abril de 2022, en combinación con una reunión en vivo y un vídeo. La reunión, convocada y presidida por la Sra. Xie Qizhi, debería asistir a 245 tenedores, asistiendo a 91 tenedores, representando la participación de la empresa en el plan de accionariado asalariado de 2068800, que representa el 50,15% de la participación total de la empresa en el plan de accionariado asalariado. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del plan de accionariado de los empleados de la empresa. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta de revisión del tercer plan de accionariado asalariado (proyecto) y el resumen a fin de garantizar una mejor aplicación del plan de accionariado asalariado, tras deliberar con los tenedores participantes, y de acuerdo con la situación real del tercer plan de accionariado asalariado, aumentar la disposición de los derechos e intereses de “transferencia no comercial” en el tercer plan de accionariado asalariado; El tercer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y el resumen se revisan en consecuencia.
Resultado de la votación: se aprobaron 2.068800 ejemplares, lo que representa el 100% del número total de participantes; 10 millones de objeciones, lo que representa el 0% de la participación total de los participantes; Las abstenciones representaron el 0% de la participación total de los participantes.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas de gestión del tercer plan de accionariado de los empleados
A fin de garantizar una mejor aplicación del plan de accionariado de los empleados, tras deliberar con los tenedores participantes, se acordó aumentar el método de disposición de los derechos e intereses de “transferencia no comercial” en el plan de accionariado de los empleados de la tercera fase, teniendo en cuenta la situación real del plan de accionariado de Los empleados de la tercera fase, y modificar en consecuencia las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados de la tercera fase.
Resultado de la votación: se aprobaron 2.068800 ejemplares, lo que representa el 100% del número total de participantes; 10 millones de objeciones, lo que representa el 0% de la participación total de los participantes; Las abstenciones representaron el 0% de la participación total de los participantes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de gestión del plan de accionariado asalariado de la tercera fase
Liu Jing fue elegido miembro del Comité de gestión del plan de acciones de los empleados. Los miembros del Comité de gestión mencionados no ocupan puestos en las unidades de accionistas controladores de la sociedad y no tienen ninguna relación con los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, los controladores reales, los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad o los sujetos mencionados.
Resultado de la votación: se aprobaron 2.068800 ejemplares, lo que representa el 100% del número total de participantes; 10 millones de objeciones, lo que representa el 0% de la participación total de los participantes; Las abstenciones representaron el 0% de la participación total de los participantes.
Examinar y aprobar la propuesta de autorizar al Comité de gestión del plan de accionariado asalariado de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado de la tercera fase (versión revisada), la reunión de los titulares del plan de accionariado asalariado de la tercera fase autoriza al Comité de gestión del plan de accionariado asalariado a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de accionariado asalariado y a ejercer las siguientes funciones y facultades:
Ser responsable de convocar y presidir las reuniones de los titulares;
Abrir cuentas de valores, cuentas de capital y otras cuentas pertinentes para el plan de accionariado de empleados;
Supervisar la gestión diaria del plan de acciones de los empleados en nombre de todos los titulares;
Ejercer los derechos de los accionistas correspondientes a los activos del plan de acciones de los empleados en nombre de todos los accionistas y del plan de acciones de los empleados;
Elaborar y aplicar un plan de participación de los empleados en cuestiones de refinanciación como la adjudicación de acciones, la emisión de bonos convertibles o la emisión de bonos convertibles de la empresa durante su vida útil;
Firmar los acuerdos y contratos pertinentes en nombre de todos los titulares y del plan de accionariado de los empleados;
Decidir la inhabilitación de los titulares del plan, la recuperación de las acciones, la aceptación y el pago de los ingresos correspondientes, y ser responsable de la liquidación y distribución de los bienes del plan de accionariado de los empleados;
Manejar los asuntos relacionados con la transferencia de acciones no negociables;
Manejar las acciones correspondientes y la disposición de las acciones subyacentes correspondientes en caso de renuncia del titular, descalificación de la evaluación, herencia, etc.
Disponer de los bienes del plan de tenencia de acciones de conformidad con las medidas administrativas;
Otras funciones asignadas por la reunión de titulares.
Esta autorización surtirá efecto a partir de la fecha de aprobación de la reunión hasta la terminación del tercer plan de accionariado asalariado de la empresa. Resultado de la votación: se aprobaron 2.068800 ejemplares, lo que representa el 100% del número total de participantes; 10 millones de objeciones, lo que representa el 0% de la participación total de los participantes; Las abstenciones representaron el 0% de la participación total de los participantes.
Se anuncia
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
