Código de valores: Venustech Group Inc(002439) valores abreviados: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 014 Venustech Group Inc(002439)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El Consejo de Administración celebró la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 6 de abril de 2022, y el Consejo de Supervisión celebró la 24ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 6 de abril de 2022. Algunas propuestas examinadas por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión deben ser examinadas por la Junta General de accionistas de La empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el Consejo de Administración propone convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta”), que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
La reunión fue convocada por resolución de la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y la reunión se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: 12 de mayo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 12 de mayo de 2022
Entre ellos: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 12 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 12 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 5 de mayo de 2022
Participantes en la reunión
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todas las empresas registradas en la sucursal de China Clearing Shenzhen al cierre de la tarde del día de registro de acciones
Los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden autorizar por escrito a sus representantes a asistir a la Junta y a participar en el formulario.
En cualquier caso, el agente no tiene que ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Edificio 21, Parque de software, 8 Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing
Venustech Group Inc(002439) Building Company Conference Room
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Código de la propuesta la columna marcada puede ser votada
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de la remuneración de los directores
8.00 propuesta sobre el plan de distribución de la remuneración de los supervisores
Las propuestas de votación acumulativa 9, 10 y 11 son elecciones iguales √
9.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el Consejo de Administración
9.01 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Wang Jia como Directora del quinto Consejo de Administración
9.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Qi Jian como Director de la Quinta Junta Directiva
9.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yan Li como Director de la Quinta Junta Directiva
9.04 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Zhang Yuan como Directora del quinto Consejo de Administración
10.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración
10.01 sobre la elección del Sr. Zhang hongliang como director independiente del quinto Consejo de Administración
Proyecto de ley
10.02 sobre la elección del Sr. Liu junyan como director independiente de la Quinta Junta
Proyecto de ley
10.03 sobre la elección de la Sra. Zhang xiaoting como Directora independiente del quinto Consejo de Administración
Proyecto de ley
11.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores
11.01 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Zhang Miao como supervisora de la Quinta Junta de supervisores
11.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Tian zhanxue como supervisor de la Quinta Junta de supervisores
Ii) Divulgación de información
Los periódicos designados para la divulgación de información son: Securities Times, China Securities News y Securities Daily; El sitio web designado es: Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Por favor, consulte el anuncio de resolución de la 28ª reunión del 4º Consejo de Administración y el anuncio de resolución de la 24ª reunión del 4º Consejo de supervisión publicado en los medios de comunicación antes mencionados el 8 de abril de 2022.
Otras Notas
1. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas.
2. En los puntos 9, 10 y 11 del proyecto de ley mencionado, se requiere votación por votación y votación acumulativa.
Método: el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir votos nulos), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales de que disponen, los directores independientes y los directores no independientes votan por separado, Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
3. En los puntos 5, 6, 7, 9 y 10 del proyecto de ley mencionado, el voto de los pequeños y medianos inversores se someterá a votación.
Los pequeños y medianos inversores se refieren a los siguientes accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas individuales llevarán la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad al Departamento de valores de la empresa para pasar por los procedimientos de registro; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el documento de identidad válido de los accionistas, el poder notarial de los accionistas,
Los documentos de identidad válidos del agente se registrarán en el Departamento de valores de la empresa.
2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de identidad del participante y la tarjeta de cuenta de los accionistas al Departamento de valores de la empresa para que se ocupe de los procedimientos de registro. Si el representante legal autoriza a un agente a asistir a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (con sello oficial), un poder notarial autorizado de la persona jurídica, una tarjeta de identidad del agente y una tarjeta de cuenta de accionistas al Departamento de valores de la empresa para que se ocupe de los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de larga distancia o de larga distancia pueden registrarse por carta o facsímile. Los datos de contacto deben indicarse en la Carta o facsímile y deben notificarse al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 6 de mayo.
Tiempo de registro: 6 de mayo de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM;
Lugar de registro e información de contacto:
Tel.: 010 – 82779006
Fax: 010 – 82779010
Dirección de contacto: Building 21, software Park, no. 8 Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100193
Contactos: Liu Jing, Li Hong
Todos los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea:
1. El Código de votación de las acciones comunes es “362439”, y la votación se abrevia como “votación abierta”.
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (4 candidatos)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (número de candidatos: 3)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas pueden distribuir libremente sus votos electorales entre los tres candidatos a directores independientes, pero el número total de votos
