Código de valores: Venustech Group Inc(002439) abreviatura de valores: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 013 Venustech Group Inc(002439)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 6 de abril de 2022. La notificación de la reunión y los datos de la reunión se notificaron a todos los directores por correo electrónico el 25 de marzo de 2022. 7 directores asistirán a la reunión de la Junta, 7 directores asistirán en realidad, todos los directores asistirán personalmente, no se ha confiado la asistencia y la ausencia de la situación, la reunión será presidida por la Presidenta de la empresa, Sra. Wang Jia. La notificación de la reunión, la convocación y el número de directores que participan en la votación se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada del Grupo de tecnología de la información (en adelante denominados “los estatutos”). Tras un examen cuidadoso y una votación por parte de los directores presentes, se adoptó la siguiente resolución:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la Junta de directores de la empresa 2021.
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó el informe de trabajo de la Junta para 2021.
El Sr. Zhang hongliang, el Sr. Liu junyan y la Sra. Zhang xiaoting, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021. La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables.
Con el fin de reflejar verdaderamente la situación financiera de la empresa, tras la deliberación de los directores participantes, la empresa acordó pasar a pérdidas y ganancias 59 cuentas por cobrar, por un total de 11.021966,37 Yuan, de conformidad con las normas contables para las empresas y los Estatutos de la empresa, de conformidad con los principios de cumplimiento de la ley, funcionamiento normalizado, examen y aprobación caso por caso y depósito de cuentas por cobrar canceladas, que habían sido totalmente retiradas de la reserva para deudas incobrables al 31 de diciembre de 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre el proyecto de ley. Para más detalles sobre el anuncio de paso a pérdidas y ganancias de deudas incobrables, véase el sitio web de divulgación de información designado (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Tras el examen de los directores participantes, se acordó el informe anual 2021 y su resumen.
La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría sobre el informe anual 2021 y su resumen.
El informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021.
De conformidad con los estatutos y las disposiciones pertinentes, la distribución de los beneficios se basará en los beneficios distribuibles de la sociedad matriz. Sobre la base de los resultados de la auditoría emitida por la empresa contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial), en 2021 la empresa matriz obtuvo beneficios después de impuestos por valor de 9.565815,96 Yuan, y el Fondo de reserva legal por valor de 9.565581,60 Yuan se retiró del 10% de los beneficios netos de la empresa matriz, además de 211444.064,44 Yuan de beneficios no distribuidos acumulados en períodos anteriores, menos 476127434 Yuan de dividendos distribuidos en el año en curso. En 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz en este período es de 2.499534,46 Yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital es de 2.208448966 Yuan.
Teniendo en cuenta el nivel de beneficios y la situación financiera general de la empresa en 2021, as í como el plan de desarrollo futuro de la empresa, a fin de devolver a los accionistas, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: el dividendo en efectivo de 0,25 Yuan (incluido el impuesto) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, sobre la base del capital social total de la empresa en la fecha de registro de las acciones en 2021, después de deducir el capital social total de la cuenta especial de recompra de la empresa en ese momento. No hay transferencia de acciones. Los beneficios no distribuidos restantes después de la distribución de dividendos se mantienen hasta el año siguiente.
Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si el capital social total de la empresa cambia debido a la concesión de incentivos de capital, la recompra de acciones, la refinanciación y la inclusión de nuevas acciones en la lista, la empresa ajustará el importe total de los dividendos en efectivo de conformidad con el principio de la proporción de distribución sin cambios.
La distribución de los beneficios y el crecimiento del rendimiento de la empresa en 2021 se ajustarán mutuamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre el proyecto de ley. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”.
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021”, y los directores independientes emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se detalla en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Tras la deliberación de los directores participantes, dado que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) es la institución de auditoría de la empresa en 2021, en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, ha completado rigurosamente y concienzudamente todas las tareas de auditoría encomendadas por la empresa, y ha publicado informes de auditoría que reflejan objetiva, verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la empresa acordó renovar el nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
El director independiente de la empresa aprobará el proyecto de ley con antelación y emitirá una opinión independiente; La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre el proyecto de ley.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación del Organismo de auditoría de la empresa 2022, véase la red de información sobre la divulgación de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Después de la deliberación de los directores participantes, la empresa ha establecido un sistema de control en el entorno interno, la identificación y prevención de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la inspección y la evaluación, etc., que se ajusta a los requisitos de control interno de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. El sistema de control interno pertinente establecido por la empresa puede aplicarse eficazmente para garantizar el funcionamiento normal de la empresa y desempeñar un papel eficaz en la prevención y el control de los riesgos en el funcionamiento y la gestión.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre el proyecto de ley. El contenido del informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de la remuneración de los directores.
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración acordó el plan de remuneración real de los directores para 2021 elaborado por el Comité de remuneración y evaluación sobre la base de la evaluación del desempeño de los directores de la empresa, que se detalla a continuación:
Nombre y cargo de la empresa para recibir ingresos (10.000 yuan)
Wang Jia Chairman and general manager 75.79
Vicepresidente Qi Jian 48.05
Yan Li Director and Deputy General Manager 65.68
Zhang Yuan Director and Deputy General Manager 68.89
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior.
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración convino en que el Comité de remuneración y evaluación elaborara un plan de remuneración real para 2021 para el personal directivo superior sobre la base de la evaluación del desempeño del personal directivo superior de la empresa, que era el siguiente:
Nombre y cargo de la empresa para recibir ingresos (10.000 yuan)
Jiang Peng Deputy General Manager and Board Secretary 56.23
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la financiación.
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de la empresa, tras deliberar con los directores participantes, se acordó que la empresa y sus filiales utilizaran parte de los fondos propios ociosos para invertir y administrar las finanzas mediante la compra de productos financieros, etc. la cantidad de utilización de los fondos no excedería de 1.500 millones de yuan, dentro de la cual los fondos podrían utilizarse de manera continua. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo específicamente las cuestiones financieras mencionadas, y el plazo de autorización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre el proyecto de ley. El contenido del anuncio sobre el uso de los fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera se detalla en la red de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo período de sesiones de la Junta.
Dado que el cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, tras su examen por el Consejo de Administración de la empresa, se acordó que los candidatos a directores no independientes presentados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración eran Wang Jia, Qi Jian, Yan Li y Zhang Yuan, y los candidatos a directores independientes eran Zhang hongliang, Liu junyan y Zhang xiaoting. (los currículos de los candidatos mencionados figuran en el anexo I. Entre ellos, la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que las autoridades reguladoras, como la bolsa de Shenzhen, hayan presentado sus candidaturas para el puesto de director independiente.
Compromiso de la empresa: el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la sociedad, la Junta General de accionistas adoptará un sistema de votación acumulativa para cada uno de los candidatos a director no independiente y director independiente del quinto Consejo de Administración de la sociedad.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Con 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del tercer plan de accionariado asalariado (proyecto) y resumen” con el fin de garantizar una mejor aplicación del plan de accionariado asalariado, tras la deliberación de los directores participantes, acordó a la luz de la Situación real del tercer plan de accionariado asalariado, aumentar la disposición de los derechos e intereses de “transferencia no comercial” en el tercer plan de accionariado asalariado. El tercer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y el resumen se revisan en consecuencia.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Junta de supervisores emitió un dictamen de auditoría sobre el proyecto de ley. La tercera fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto) y el resumen (revisado) se detallan en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn). Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para el tercer plan de accionariado de empleados.
Con el fin de garantizar una mejor aplicación del plan de accionariado de los empleados, tras deliberar con los directores participantes, se acordó aumentar el método de disposición de los derechos e intereses de “transferencia no comercial” en el plan de accionariado de los empleados de la tercera fase, teniendo en cuenta la situación real del plan de accionariado de los empleados de la tercera fase, y se revisó en consecuencia el reglamento de apertura.
