Código de valores: Venustech Group Inc(002439) valores abreviados: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 015 Venustech Group Inc(002439)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 6 de abril de 2022. La notificación de la reunión y los datos de la reunión se notificaron por correo electrónico a todos los supervisores el 25 de marzo de 2022. Esta reunión de la Junta de supervisores debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes, todos los supervisores están presentes en persona, no se ha confiado la asistencia y la ausencia, la reunión está presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Wang haiying. La reunión se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Tras un examen cuidadoso y una votación por parte de los supervisores presentes en la reunión, se adoptó la siguiente resolución: 1. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó el informe financiero final 2021 de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables.
Después de la verificación, la base de la cancelación de las deudas incobrables de la empresa es suficiente, el procedimiento de toma de decisiones es estándar, de acuerdo con las normas de contabilidad para las empresas, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa, de acuerdo con los intereses generales de la empresa, no daña los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, estamos de acuerdo con la cancelación de las deudas incobrables.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021.
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El proyecto de ley de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la situación real actual de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y protege los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Tras la deliberación de los supervisores participantes, dado que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) es la institución de auditoría de la empresa en 2021, en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, ha completado rigurosamente y concienzudamente todas las tareas de auditoría encomendadas por la empresa, y ha publicado informes de auditoría que reflejan objetiva, verdadera y completamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la empresa acordó renovar el nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y tras la deliberación de los supervisores participantes, se considera que la empresa ha establecido un sistema de control en el entorno interno, la identificación y prevención de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la inspección y la evaluación, etc. De conformidad con los requisitos de control interno de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, el sistema de control interno pertinente establecido por la empresa puede aplicarse eficazmente, garantizar el funcionamiento normal de la empresa y desempeñar un papel eficaz en la prevención y el control de los riesgos de gestión.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de la remuneración de los supervisores.
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Junta de supervisores acordó que los supervisores de la empresa recibirían efectivamente el plan de remuneración en 2021, que se detalla a continuación:
Nombre y cargo de la empresa para recibir ingresos (10.000 yuan)
Supervisor Wang haiying 54.21
Supervisor Zhang Miao 59.43
Tian zhanxue supervisor 32.07
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la financiación.
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la situación actual de funcionamiento de la empresa es buena, la situación financiera es estable, la empresa y sus filiales utilizan parte de sus propios fondos ociosos para invertir en productos financieros, etc., sobre la base de la garantía de liquidez y seguridad de los fondos, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, utilizar racionalmente sus propios fondos ociosos y aumentar los ingresos de la empresa bajo la premisa de controlar los riesgos, y no tendrá ningún efecto negativo en el funcionamiento de la empresa. Sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa y sus filiales utilizaran hasta 1.500 millones de yuan de sus propios fondos ociosos para financiar la inversión mediante la compra de productos financieros.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores para un nuevo período de sesiones.
Dado que el mandato de la cuarta Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, tras deliberar con los supervisores participantes, se acordó nombrar a Zhang Miao y Tian zhanxue candidatos para la Quinta Junta de supervisores de la empresa. (los currículos de los candidatos a supervisores mencionados figuran en el anexo I.
Compromiso de la empresa: el número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no supera la mitad del número total de supervisores de la empresa; Los supervisores designados por un solo accionista no superan la mitad del número total de supervisores de la empresa.
Este proyecto de ley adopta un sistema de votación acumulativa para votar sobre cada candidato a supervisor punto por punto. Si el candidato a supervisor es elegido y aprobado por la Junta General de accionistas, la Quinta Junta de supervisores de la empresa se formará conjuntamente con los supervisores representativos de los empleados.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del tercer plan de accionariado asalariado (proyecto) y el resumen, la Junta de supervisores considera que la revisión del contenido del plan de accionariado asalariado de la empresa se ajusta a las leyes pertinentes, como la orientación sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, etc. Las disposiciones pertinentes del reglamento no perjudicarán los intereses de la sociedad ni de todos los accionistas.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión del tercer plan de accionariado de empleados.
La Junta de supervisores considera que la revisión del contenido de las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. El objetivo es garantizar una mejor aplicación del plan de accionariado de los empleados, garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado de los empleados, contribuir al desarrollo sostenible de la empresa, no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de abril de 2022
Ms. Zhang Miao, Born in August 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se unió al Grupo saite en 2000 para participar en el trabajo relacionado con la gestión de la información, ha sido el oficial de promoción de productos de la División de Seguridad de la información del Grupo Lenovo, el gerente de compras y el Gerente Superior de la cadena de suministro de Lenovo netyu Science and Technology (Beijing) Co., Ltd., el Director de recursos humanos y el Vicepresidente de Beijing netyu nebulosa Information Technology Co., Ltd., el actual Vicepresidente de obg de la empresa, actualmente es el supervisor de la empresa. Además de participar en el plan de acciones de los empleados de la empresa, la Sra. Zhang Miao no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Ms. Zhang Miao does not exist the following Circumstances: (1) The Company Law stipulates that it is not allowed to act as Directors, supervisors and Senior Managers; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres notificaciones; The case was filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or by csrc for suspicion of Illegal violations. A través del sitio web del Tribunal Supremo Popular en el directorio de personas que han sido ejecutadas por desacreditar la investigación, no pertenecen a “personas que han sido ejecutadas por desacreditar”. Mr. Tian zhanxue, Born in February 1966, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Ha sido ingeniero de geología, programador de computadoras e ingeniero de red en el Instituto de exploración geológica de shougang, ingeniero de servicio post – venta de productos y Gerente del Departamento de apoyo al servicio. Actualmente Venustech Group Inc(002439) Secretario Adjunto del Comité del partido, miembro del Comité del partido y miembro de El Sr. Tian zhanxue no posee acciones de la empresa, excepto su participación en el plan de acciones de los empleados de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Tian zhanxue did not exist the following Circumstances: (1) The Company Law regulates that no Directors, Supervisors, Senior Management personnel; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres notificaciones; The case was filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or by csrc for suspicion of Illegal violations. A través del sitio web del Tribunal Supremo Popular en el directorio de personas que han sido ejecutadas por desacreditar la investigación, no pertenecen a “personas que han sido ejecutadas por desacreditar”.
