Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Venustech Group Inc(002439) (en lo sucesivo, « La empresa»), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales y los requisitos de los Estatutos de Venustech Group Inc(002439) \ El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
1. Asistió personalmente a 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas celebradas en 2021; He votado a favor de todos los proyectos de ley examinados en la reunión de la Junta, sin oposición ni abstención. 2. No se autorizó a otros directores independientes a asistir a la reunión durante el período que abarca el informe;
3. Durante el período que abarca el informe no formulé objeciones a ninguna cuestión relativa a la empresa.
Situación de la opinión independiente
Emitir dictámenes independientes sobre la transferencia de activos de proyectos terminados por la empresa y la reposición permanente del capital circulante con fondos recuperados
Las cuestiones relativas a la transferencia externa de los activos de los proyectos terminados de oferta pública de inversión y a la reposición permanente de los fondos de circulación por los fondos recuperados se ajustan a la situación de desarrollo de la empresa, se ajustan a la planificación del desarrollo de la empresa y a la situación real de los proyectos de oferta pública de inversión, el contenido y los procedimientos se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa Es propicio para un uso más racional y eficaz de los fondos recaudados. La transferencia de los activos de los proyectos de recaudación de fondos terminados y la reposición permanente de los fondos recuperados por la empresa no afectarán al funcionamiento normal de otros proyectos de inversión de recaudación de fondos, y el precio de transacción se determinará de conformidad con el principio de comercialización, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Esta cuestión ha cumplido los procedimientos prescritos, en consonancia con la necesidad de salvaguardar los intereses de desarrollo de la empresa. The Independent Director agreed the issue that the company had terminated the transfer of the project assets and that the capital recovered would be permanently supplemented with Liquidity funds, and that the Bill would be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company for consideration.
Ii) opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
1. Declaración Especial y opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2020
Hemos verificado cuidadosamente la situación de la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas en 2020, y ahora emitimos las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales controladoras acumularon 200 millones de yuan en garantías externas, lo que representa el 3,33% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; El importe real de la garantía es de 0 yuan y el saldo de la garantía es de 0 Yuan. Todas las garantías proporcionadas por la empresa a sus filiales. La sociedad y sus filiales controladoras no tienen ninguna garantía tardía ni ninguna garantía litigiosa.
La empresa ha formulado medidas para la gestión de la garantía externa, ha aplicado una gestión unificada de la garantía externa, ha establecido la autoridad de examen y aprobación de la garantía externa, el procedimiento de adopción de decisiones y el control de la gestión durante el período de garantía, etc., y la garantía externa se ejecutará estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa.
2. Opiniones independientes sobre las transacciones conexas realizadas por la empresa en 2020
Tras una cuidadosa verificación, creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 son una opción orientada al mercado para el funcionamiento normal de la empresa y la mejora de los beneficios económicos, que se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa; La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 se ajusta a la situación real de la empresa, las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de “equidad, equidad y equidad”, las transacciones se ajustan al principio del mercado, Los procedimientos de adopción de decisiones son legales, los precios de las transacciones son justos y razonables, y no se ha encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables
Después de la verificación, la base de la cancelación de las deudas incobrables de la empresa es suficiente, el procedimiento de toma de decisiones es estándar, de acuerdo con las normas contables para las empresas, las directrices de funcionamiento estándar de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) y los Estatutos de la empresa, puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa, de acuerdo con los intereses generales de la empresa, no daña los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, estamos de acuerdo con la cancelación de las deudas incobrables.
4. Opiniones independientes sobre la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Después de la verificación, el proyecto de ley de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real actual de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y ha mantenido los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley de distribución de beneficios de la empresa para 2020. 5. Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa relativa al informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020
Tras la verificación, el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 refleja fielmente la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2020, se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa y no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
6. Aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Opinión de aprobación previa del director independiente: xinyonghe Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) tiene una rica experiencia en auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, y en el proceso de prestar servicios de auditoría financiera y de control interno a la empresa en 2020, cumple con diligencia debida, completa la labor de auditoría encomendada por la empresa de manera independiente, objetiva e imparcial, y el informe de auditoría emitido es objetivo y verdadero; Reflejando plenamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2021 y presentar la propuesta al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen y decisión.
Opinión del director independiente: el procedimiento de examen de la propuesta de renovación de la Organización de auditoría de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Xinyongzhong Certified Public Accountants Company has the qualification of Securities and futures Related Business, has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, can provide real and Fair Auditing Services for Companies, and meet the Financial and Internal Control Auditing work requirements of the company in 2021.
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de la empresa contable sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, el director independiente acordó renovar el nombramiento de shinewing como auditor de la empresa para 2021.
7. Opiniones independientes sobre la propuesta de informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
De acuerdo con las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020), después de la verificación, creemos que el sistema de control interno existente de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales, cumple los requisitos de la situación real de la producción y el funcionamiento de La empresa en la actualidad y desempeña un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y eslabones clave de la gestión de la empresa. La evaluación del control interno de la empresa en 2020 es verdadera y objetiva, y refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en todos los aspectos importantes.
8. Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de la remuneración de los directores
Con el desarrollo continuo de la empresa, la carga de trabajo de los directores de la empresa también aumenta. Tras la verificación, creemos que la formulación y el ajuste del plan de distribución de la remuneración del personal mencionado anteriormente se combinan con el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, se hace referencia a las normas de remuneración de otras empresas que cotizan en bolsa del mismo tipo, se ajusta a la situación real de la empresa y los Procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son justos, justos, legales y eficaces.
9. Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior
Con el desarrollo continuo de la empresa, la carga de trabajo del personal directivo superior de la empresa también aumenta. Tras la verificación, creemos que la formulación y el ajuste del plan de distribución de la remuneración del personal mencionado anteriormente se combinan con el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, se hace referencia a las normas de remuneración de otras empresas que cotizan en bolsa del mismo tipo, se ajusta a la situación real de la empresa y los Procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son justos, justos, legales y eficaces.
10. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de inversiones
Bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales utilizan parte de sus propios fondos ociosos para invertir en productos financieros bancarios, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos bajo la premisa de controlar los riesgos, utilizar racionalmente sus propios fondos ociosos y aumentar los ingresos de la empresa, sin ningún efecto adverso en el funcionamiento de la empresa. Sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán un máximo de 1.500 millones de yuan de sus propios fondos ociosos para financiar la inversión mediante la compra de productos financieros bancarios, etc.
Emitir dictámenes independientes sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
1. La recompra de acciones de la empresa se ajusta a las leyes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la recompra de acciones públicas por las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental), las disposiciones complementarias sobre la recompra de acciones por las empresas que cotizan en bolsa mediante licitación centralizada, las opiniones sobre el apoyo a la recompra de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de la recompra de acciones por las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y normas.
2. La implementación de la recompra de acciones de la empresa ayudará a mejorar aún más el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, despertar plenamente el entusiasmo del personal de la empresa, transmitir la confianza de la empresa en el desarrollo sostenible, estable y saludable, y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa. Al mismo tiempo, también ayuda a mantener la imagen del mercado de la empresa, mejorar la confianza de los inversores y proteger los intereses de los accionistas.
3. The total amount of recompra funds proposed for this time is not more than 150 million Yuan (including 150 million Yuan), and not less than 100 million Yuan (including 100 million Yuan), the source of funds is Self – owned funds. Esta recompra no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas y el desarrollo futuro de la empresa. La distribución de las acciones de la empresa después de la recompra se ajusta a las condiciones de la empresa que cotiza en bolsa y no afectará a la posición de la empresa que cotiza en bolsa.
En resumen, creemos que la recompra de acciones de la empresa para motivar a los empleados a ser legales, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a los derechos e intereses legítimos de los accionistas, el plan de recompra de acciones de la empresa es factible. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de recompra de acciones de la empresa.
Iv) Emitir dictámenes independientes sobre la tercera fase del plan de accionariado de los empleados
La aplicación del plan de accionariado de los empleados es beneficiosa para mejorar el mecanismo de participación en los beneficios y riesgos de los empleados y todos los accionistas, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, lograr la coherencia de los intereses de los accionistas, la empresa y los empleados, movilizar plenamente el entusiasmo y La creatividad de los empleados y lograr el desarrollo sostenible de la empresa.
El contenido del plan de accionariado asalariado de la empresa se ajusta a las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 4 – Plan de accionariado asalariado, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El plan de accionariado de los empleados no tiene distribución, distribución forzada y otros medios para obligar a los empleados a participar en el plan de accionariado de los empleados, de conformidad con el cumplimiento de la ley, la participación voluntaria, el principio de la asunción de riesgos, no hay violación de las leyes y reglamentos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la implementación de la tercera fase del plan de accionariado asalariado.
V) opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
1. Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de los fondos de las partes vinculadas en el segundo semestre de 2021
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y La circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), tenemos la actitud de ser responsables ante las empresas, todos los accionistas y los inversores. Tras una cuidadosa investigación y verificación de la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, as í como de la acumulación de la sociedad y de la situación actual de la garantía externa, y sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, se hace una declaración especial sobre la ocupación de Los fondos de las partes vinculadas de la sociedad y la situación de la garantía externa, y se formulan las siguientes opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales controladoras acumularon 200 millones de yuan en garantías externas, lo que representa el 3,33% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; El importe real de la garantía es de 0 yuan y el saldo de la garantía es de 0 Yuan. Todas las garantías proporcionadas por la empresa a sus filiales. La sociedad y sus filiales controladoras no tienen ninguna garantía tardía ni ninguna garantía litigiosa.
La empresa ha formulado medidas para la gestión de la garantía externa, ha aplicado una gestión unificada de la garantía externa, ha establecido la autoridad de examen y aprobación de la garantía externa, el procedimiento de adopción de decisiones y el control de la gestión durante el período de garantía, etc., y la garantía externa se ejecutará estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan indebidamente los fondos de la empresa.
2. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el semestre 2021
Tras la verificación, el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en el semestre 2021 refleja fielmente la situación real del depósito y el uso de los fondos recaudados en el semestre 2021, se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre El depósito y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa y no hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Vi) opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
1. Sobre el aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la transferencia de fondos recaudados al capital total
