Código de valores: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) abreviatura de valores: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) número de anuncio: 2022 – 037 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La décima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ a las 11.00 horas del 7 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa, y la notificación de la reunión se entregó por teléfono y correo electrónico el 28 de marzo de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
La reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li Jie, y votada por todos los supervisores, examinó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021; Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado por la empresa el mismo día en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 9.548781.385,33 Yuan, una disminución del 0,72% con respecto al a ño anterior; El beneficio total realizado fue de 835190.761,02 Yuan, una disminución interanual del 42,04%; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa fue de 58380815403 Yuan, una disminución del 48,93%.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 58380815403 Yuan atribuible a los accionistas de la empresa en 2021, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 3021255618 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con el 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz en 2021, la reserva legal de excedentes se acumulará por separado en 302125,62 yuan y la reserva arbitraria de excedentes en 0 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa matriz disponía de 5.294470.712,36 Yuan de beneficios distribuidos para los accionistas y el saldo de la reserva de capital de la empresa matriz al final del año era de 11.065296.126,97 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, se ha elaborado el siguiente plan de distribución: sobre la base del capital social total de la sociedad de 3.624209.363 acciones el 7 de abril de 2022, se asignará a todos los accionistas un total de 9.422944344 yuan en efectivo de 0,26 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones.
Nota: si el capital social total de la empresa cambia antes de la distribución, la empresa revelará la proporción de distribución calculada sobre la base del último capital social total de la empresa en el anuncio de ejecución de la distribución de beneficios, de conformidad con el principio de “el importe total de los dividendos en efectivo, el importe total de las acciones de bonificación y el importe total de la conversión en capital social se fijarán sin cambios”.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen relativas a las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, elaboró diversos sistemas de control interno, formó un marco de gobernanza empresarial más sistemático, mejoró la estructura de gobernanza empresarial y estableció un entorno de control interno para el funcionamiento normalizado de la empresa. Garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades comerciales de la empresa, protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y protege los intereses de la empresa y sus accionistas. La Organización de control interno de la empresa está completa, la ejecución y supervisión de las actividades clave de control interno son plenamente eficaces. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 es real y eficaz.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021”;
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la empresa utilizará los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, el sistema de gestión de la recaudación de fondos y las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y llevará a cabo la divulgación de información pertinente de manera oportuna, verdadera, exacta y completa. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa el mismo día en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022;
1. Transacciones conexas con China Communications Construction Group Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Li Jie, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
2. Transacciones conexas con China Communications Construction Company Limited(601800) ;
El proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Li Jie, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
3. Transacciones conexas con Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Transacciones conexas con Xi ‘an Biyuan Water Affairs Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Transacciones conexas con Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Related transactions with Qingdao Water Affairs Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Development Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Transacciones conexas con Fujian zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Transacciones conexas con Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Related transactions with Xinjiang Kunlun New Water Source Science and Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Transacciones conexas con cccc Finance Leasing Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Li Jie, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 publicado por la empresa el mismo día en los medios de difusión de información de GEM designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022;
De acuerdo con la situación real de la empresa, el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022 se formula de la siguiente manera: los supervisores que ocupen puestos específicos en la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos específicos en la empresa y no recibirán remuneración por sus puestos; Los supervisores que no ocupen puestos específicos en la empresa no recibirán remuneración por sus puestos.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del capital social y la enmienda de los estatutos.
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y normalizando el funcionamiento de las empresas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y teniendo en cuenta que la empresa ha completado la recompra y cancelación de 10 millones de acciones restringidas, El capital social total de la empresa se redujo de 36.342093.363 a 36.242093.363 acciones, y el capital social de la empresa se redujo de 36.342209.363 yuan a 36.242209.363 Yuan. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad y los Estatutos de la sociedad en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
8 de abril de 2002
