Código de valores: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) abreviatura de valores: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) número de anuncio: 2022 – 036 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ a las 9.30 horas del 7 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa, y la notificación de la reunión se entregó por teléfono y correo electrónico el 28 de marzo de 2022. En esta reunión participarán nueve directores, nueve de los cuales serán directores independientes. La convocación y celebración del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
La reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Wen Jianping, y después de la votación de todos los directores, se examinaron las siguientes propuestas: En primer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles, véase el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 publicado por la empresa el mismo día en los medios de difusión de información del GEM designados por la c
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021; Para más detalles, véase el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” de la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 9.548781.385,33 Yuan, una disminución del 0,72% con respecto al a ño anterior; El beneficio total realizado fue de 835190.761,02 Yuan, una disminución interanual del 42,04%; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa fue de 58380815403 Yuan, una disminución del 48,93%.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto de 58380815403 Yuan atribuible a los accionistas de la empresa en 2021, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 3021255618 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con el 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz en 2021, la reserva legal de excedentes se acumulará por separado en 302125,62 yuan y la reserva arbitraria de excedentes en 0 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa matriz disponía de 5.294470.712,36 Yuan de beneficios distribuidos para los accionistas y el saldo de la reserva de capital de la empresa matriz al final del año era de 11.065296.126,97 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, se ha elaborado el siguiente plan de distribución: sobre la base del capital social total de la sociedad de 3.624209.363 acciones el 7 de abril de 2022, se asignará a todos los accionistas un total de 9.422944344 yuan en efectivo de 0,26 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones.
Nota: si el capital social total de la empresa cambia antes de la distribución, la empresa revelará la proporción de distribución calculada sobre la base del último capital social total de la empresa en el anuncio de ejecución de la distribución de beneficios, de conformidad con el principio de “el importe total de los dividendos en efectivo, el importe total de las acciones de bonificación y el importe total de la conversión en capital social se fijarán sin cambios”.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
El Consejo de Administración ha llevado a cabo un examen y un análisis serios del control interno de la empresa, y considera que el actual sistema de control interno de la empresa es más completo, razonable y eficaz, puede adaptarse a las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa, puede garantizar mejor la autenticidad, legitimidad e integridad de Los datos contables de la empresa, puede garantizar la seguridad e integridad de los bienes de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021;
La empresa utilizará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, el sistema de gestión de la recaudación de fondos y las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y llevará a cabo la divulgación de información pertinente de manera oportuna, verdadera, exacta y completa. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa el mismo día en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe ambiental, social y de gobernanza 2021;
Para más detalles, véase el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022;
1. Transacciones conexas con China Communications Construction Group Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y los directores asociados Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong weijian, Xu Aihua y du Xiaoming se abstuvieron de votar.
2. Transacciones conexas con China Communications Construction Company Limited(601800) ;
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y los directores asociados Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong weijian, Xu Aihua y du Xiaoming se abstuvieron de votar.
3. Transacciones conexas con Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Transacciones conexas con Xi ‘an Biyuan Water Affairs Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Transacciones conexas con Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Related transactions with Qingdao Water Affairs Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Development Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Transacciones conexas con Fujian zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Transacciones conexas con Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Related transactions with Xinjiang Kunlun New Water Source Science and Technology Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Transacciones conexas con cccc Finance Leasing Co., Ltd.
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y los directores asociados Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong weijian, Xu Aihua y du Xiaoming se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa emitió un claro dictamen de acuerdo sobre la propuesta, que se detalla en el anuncio de la empresa el mismo día en los medios de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China GEM “sobre las transacciones cotidianas relacionadas con 2022”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022;
Sobre la base del nivel de remuneración de otras empresas de la misma industria y de la situación real de la empresa, la empresa formula el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 de la siguiente manera:
Director no independiente: el Director que ocupe un puesto específico en la empresa recibirá la remuneración correspondiente de acuerdo con su puesto específico en la empresa y no recibirá la remuneración por el puesto de Director; Otros directores no independientes no recibirán remuneración por sus funciones.
Director independiente: el subsidio por funciones del director independiente de la empresa es de 120000 Yuan RMB (antes de impuestos) por persona y año. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement Opinion on this Bill, the detailed Contents See the company announcement on the same day in the c
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022;
La remuneración del personal directivo superior de la empresa será determinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración, el sistema de gestión de la actuación profesional y otras disposiciones pertinentes de la empresa, as í como el alcance, las responsabilidades, la importancia y el nivel de Remuneración de los puestos directivos superiores.
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El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de las empresas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de transferencia de acciones firmado por Wen Jianping, Liu Zhenguo, Chen Yili, Zhou nianyun (en lo sucesivo denominado “la parte de compromiso”) y el accionista mayoritario de la empresa, China Urban and Rural holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “la ciudad y El campo de China”), si la empresa no cumple el compromiso de rendimiento, la parte de compromiso debe cumplir la obligación de indemnización por rendimiento. En 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es inferior a los requisitos del compromiso de rendimiento convenido, de conformidad con el acuerdo, el compromiso debe cumplir las obligaciones pertinentes de indemnización por rendimiento. Para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la empresa publicado en los medios de comunicación designados por la c
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El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y los directores asociados Wen Jianping, Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong weijian, Xu Aihua y du Xiaoming se abstuvieron de votar.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social y modificación de los estatutos;
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y normalizando el funcionamiento de las empresas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y teniendo en cuenta que la empresa ha completado la recompra y cancelación de 10 millones de acciones restringidas, El capital social total de la empresa se redujo de 36.342093.363 a 36.242093.363 acciones, y el capital social de la empresa se redujo de 36.342209.363 yuan a 36.242209.363 Yuan. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones mencionadas, como la modificación del registro industrial y comercial. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad y los Estatutos de la sociedad en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
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El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa; A fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y normalizando el funcionamiento de las empresas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, as í como las disposiciones más recientes de los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real, Decide revisar e integrar las normas de trabajo de los comités del Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en el reglamento interno del Comité Especial del Consejo de Administración publicado por la empresa el mismo día en los medios de comunicación designados por la c
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías para Sihong jiuan Water Affairs Co., Ltd.
El garante Sihong jiuan Water Affairs Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Sihong Company”) es una filial de propiedad total de Beijing jiuan Construction Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jiuan Construction”). La empresa posee una participación del 100% en la construcción de jiuan y una participación del 80% en Sihong.
A fin de satisfacer las necesidades de sustitución de la financiación, se acordó que la empresa proporcionaría una garantía de responsabilidad conjunta del 80% para las operaciones de crédito integradas de la sucursal de Sihong con una cantidad no superior a 18 millones de yuan, con una cantidad no superior a 144 millones de yuan y una duración de 15 a ños a partir de la fecha de expiración del período de cumplimiento de las obligaciones garantizadas en virtud del contrato principal.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement Opinion on this Bill, the detailed Contents See the company announcement on the same day in the csrc designated GEM Information Disclosure media.
