Código de valores: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) abreviatura de valores: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) número de anuncio: 2022 – 051 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el jueves 28 de abril de 2022, y los asuntos conexos de la Junta son los siguientes:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
2. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y Procedimientos de la empresa.
3. Calendario y modalidades de las reuniones:
La reunión se celebró de manera integrada sobre el terreno y en red.
Reunión sobre el terreno: jueves 28 de abril de 2022, a las 9.30 horas
Votación en línea: 28 de abril de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 28 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 28 de abril de 2022 a 15: 00 el 28 de abril de 2022.
4. Fecha de registro de las acciones: jueves 21 de abril de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del edificio Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 23
6. Votación en la Junta General de accionistas:
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del jueves 21 de abril de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021
Proyecto de ley
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
√ número de subproyectos que votaron a favor de 6.00 para examinar los proyectos de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022: 10
6.01 transacciones conexas con China Communications Construction Group Co., Ltd.
6.02 transacciones conexas con China Communications Construction Company Limited(601800)
6.03 transacciones conexas con Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd.
6.04 transacciones conexas con Xi ‘an Biyuan Water Affairs Co., Ltd.
6.05 transacciones conexas con Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Science and Technology Co., Ltd.
6.06 transacciones conexas con Qingdao Water Affairs Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Development Co., Ltd.
6.07 transacciones conexas con Fujian zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd.
6.08 transacciones conexas con Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
6.09 transacciones conexas con Xinjiang Kunlun New Water Source Science and Technology Co., Ltd.
6.10 transacciones conexas con cccc Finance Leasing Co., Ltd.
7.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
10.00 proyecto de ley sobre garantías para Sihong jiuan Water Co., Ltd.
11.00 proyecto de ley sobre garantías para Xinxiang City Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Treatment Co., Ltd
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la décima reunión del quinto Consejo de supervisión, y los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas.
El contenido específico de la propuesta se detalla en el anuncio publicado por la empresa en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
La propuesta anterior 9 será aprobada por resolución especial de la Junta General de accionistas, es decir, más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la Junta General de accionistas; Los accionistas afiliados de la propuesta 6 se abstendrán de votar. De conformidad con los requisitos del funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la propuesta contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y a otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 22 de abril, 25 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
2. Lugar de registro: room 2018, Building Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, por favor complete cuidadosamente el formulario de inscripción de los accionistas participantes (anexo I) y complete la inscripción antes de las 17.00 horas del 25 de abril de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa, habitación 2018, edificio de Ciencias de la vida, 23 – 2, Road, Haidian District, Beijing, código postal: 102206 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). Por favor, confirme con la Oficina del Consejo de Administración de la empresa por teléfono, fax o correo electrónico después de la inscripción.
4. Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
5. In response to the Call of the Government to strengthen the Prevention and Control of New coronavirus infection of pneumoniae Epidemic, effectively reduce staff Gathering, Block Epidemic Transmission, recommended that the vast Investors to participate in this Shareholder meeting by Internet vote as possible to reduce the risk of Epidemic transmission.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en Internet.
Otros
1. Información de contacto de la Junta General de accionistas
Tel.: 010 – 88465890
Fax de contacto: 010 – 88434847
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: room 2018, Building, 23 – 2, Life Science Park Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 102206
Persona de contacto: Wang Nan
Documentos de referencia 1. Resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de abril de 2002
Anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes anexo II: poder notarial anexo III: procedimiento de votación en línea
Anexo I:
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. / Sr. A representarme a mí / a la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
Codificar esta columna para permitir la votación en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
Proyecto de ley del informe
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley del informe
3.00 informe anual 2021 y 2021 √
Propuesta de resumen del informe anual
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
Proyecto de ley
5.00 sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
Proyecto de ley
6.00 examen punto por punto del número de subproyectos sobre el cierre diario en 2022
6,0
