Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Informe anual de los directores independientes 2021
Todos los accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 seguiré estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc. Las normas y reglamentos establecen que los directores independientes desempeñarán sus funciones, ejercerán concienzudamente los derechos que les confiere la empresa, conocerán oportunamente la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, prestarán plena atención a la situación de desarrollo de la empresa, asistirán activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, emitirán opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñarán fielmente sus funciones, desempeñarán plenamente el papel independiente de los directores independientes y protegerán los intereses generales de la empresa. Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la Junta en 2021
En 2021, con una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en la Junta Directiva de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de diversos temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por la Junta.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó una reunión de conformidad con los procedimientos legales, las cuestiones importantes de la votación han cumplido los procedimientos de aprobación pertinentes, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración, sin votos en contra y abstenciones. En 2021, la empresa celebró 19 reuniones del Consejo de Administración, asistí a las siguientes reuniones:
En el año en curso, el Director asistirá en persona a las reuniones encomendadas para asistir a las ausencias si no se celebran dos reuniones consecutivas
19 19 19 0 0 no
Opiniones expresadas por el director independiente
En 2021, como director independiente de la empresa, cumplí escrupulosamente sus responsabilidades y, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y otros sistemas pertinentes, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones de la empresa:
El 9 de enero de 2021 se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. 1. Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones pertinentes de la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de acciones del GEM a determinados destinatarios (segunda revisión);
Tras examinar el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de acciones del GEM a determinados destinatarios (segunda revisión), creemos que el plan revisado se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. El uso de los fondos recaudados se ajusta a la política industrial nacional. El plan de emisión de acciones a un objetivo específico es propicio para mejorar la rentabilidad y la competitividad básica de la empresa, mejorar aún más la Fuerza General de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos Los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones del GEM a determinados objetos (segunda revisión);
Después de revisar el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones del GEM a un objeto específico (segunda revisión), creemos que el informe tiene en cuenta la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, el modelo de negocio, la planificación de la financiación, la situación financiera, la demanda de fondos, etc., y demuestra plenamente la necesidad de la emisión de acciones a un objeto específico. La racionalidad del principio, la base, el método y el procedimiento de fijación de precios de las acciones emitidas a un determinado objeto, la equidad y la racionalidad del plan de emisión de acciones a un determinado objeto se ajustan a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, no perjudican los intereses de la sociedad y de Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones del GEM a determinados destinatarios (segunda revisión); Tras examinar el “Plan de emisión de acciones del GEM a un objeto específico (segunda revisión)”, creemos que el contenido del plan de emisión de acciones del GEM a un objeto específico se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. El uso de los fondos recaudados se ajusta a la política industrial nacional. El plan de emisión de acciones a un objetivo específico es propicio para mejorar la rentabilidad y la competitividad básica de la empresa, mejorar aún más la Fuerza General de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos Los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por el GEM a determinados destinatarios (segunda revisión);
Después de revisar el “Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por el GEM a objetos específicos (segunda revisión)”, creemos que el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos se ajusta a las políticas nacionales pertinentes, as í como a la situación real y las necesidades de desarrollo de la empresa, a la situación actual y a la tendencia de desarrollo de la industria, a los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses de los accionistas.
Proyecto de ley sobre el acuerdo complementario (ⅱ) para la firma de un contrato de suscripción condicional de acciones entre la sociedad y un objeto específico;
Tras examinar el acuerdo complementario sobre el contrato de suscripción de acciones (ⅱ) firmado entre la empresa y el destinatario de la suscripción en las zonas urbanas y rurales de China (ⅱ) Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) \ \ No afectará a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa.
Proyecto de ley sobre la indicación de riesgos y las medidas de compensación de la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas por el GEM a determinados destinatarios (segunda revisión);
Después de revisar las sugerencias de riesgo y las medidas de compensación (segunda revisión) sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por GEM a un objeto específico, creemos que la empresa ha realizado un análisis cuidadoso y formulado las medidas pertinentes sobre el impacto de la emisión de acciones a un objeto específico en los principales indicadores financieros de la empresa y el impacto en el rendimiento al contado diluido después de la emisión de acciones a un objeto específico. La situación de la dilución de los ingresos al contado prevista por la empresa es razonable, y las medidas para llenar los ingresos al contado se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, lo que contribuye a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
Proyecto de ley sobre el cambio de la filial de control para proporcionar garantías y transacciones conexas a Anshun Liangchen guangqiwen Travel Co., Ltd. Para solicitar el arrendamiento financiero de las partes vinculadas;
Esta modificación constituye una garantía para Anshun Liangchen Guangqi cultural Travel Co., Ltd. Para solicitar el negocio de arrendamiento financiero de la parte vinculada zhongjiao Finance Leasing (Guangzhou) Co., Ltd. Y proporcionar la garantía, los cambios anteriores constituyen transacciones relacionadas. La empresa me ha presentado información sobre las transacciones mencionadas. Tras su examen, las cuestiones mencionadas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
En conclusión, creemos que la propuesta de la 55ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos presentar la propuesta pertinente a la 55ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la 55ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de acciones del GEM a determinados destinatarios (segunda revisión);
Habiendo examinado cuidadosamente la propuesta presentada por el Consejo de Administración de la empresa sobre el ajuste del plan de emisión de acciones del GEM a determinados objetos (segunda revisión), creemos que el plan revisado se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, El uso de los fondos recaudados se ajusta a la política industrial nacional. El plan revisado de emisión de acciones a determinados objetivos es propicio para mejorar la rentabilidad y la competitividad básica de la empresa, mejorar aún más la Fuerza General de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos Los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones del GEM a determinados objetos (segunda revisión);
Después de revisar el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones del GEM a un objeto específico (segunda revisión), creemos que el informe tiene en cuenta la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, el modelo de negocio, la planificación de la financiación, la situación financiera, la demanda de fondos, etc., y demuestra plenamente la necesidad de la emisión de acciones a un objeto específico. La racionalidad del principio, la base, el método y el procedimiento de fijación de precios de la emisión de acciones a un objeto específico, la equidad y la racionalidad del plan de emisión de acciones a un objeto específico, etc., se ajustan a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, no perjudican los intereses de La sociedad y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones del GEM a determinados destinatarios (segunda revisión); Después de revisar el “Plan de emisión de acciones del GEM a objetos específicos (segunda revisión)”, creemos que el plan de emisión de acciones del GEM a objetos específicos se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el Registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y el uso de los fondos recaudados se ajusta a la política industrial del Estado. El plan de emisión de acciones a un objetivo específico es propicio para mejorar la rentabilidad y la competitividad básica de la empresa, mejorar aún más la Fuerza General de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos Los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por el GEM a determinados destinatarios (segunda revisión);
Después de revisar el “Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por el GEM a objetos específicos (segunda revisión)”, creemos que el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos se ajusta a las políticas nacionales pertinentes, as í como a la situación real y las necesidades de desarrollo de la empresa, a la situación actual y a la tendencia de desarrollo de la industria, a los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses de los accionistas.
Proyecto de ley sobre el acuerdo complementario (ⅱ) para la firma de un contrato de suscripción condicional de acciones entre la sociedad y un objeto específico;
Tras examinar el acuerdo complementario sobre el contrato de suscripción de acciones (ⅱ) firmado entre la empresa y el destinatario de la suscripción en las zonas urbanas y rurales de China (ⅱ) Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) \ \ No afectará a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa. Estamos de acuerdo.
Proyecto de ley sobre la indicación de riesgos y las medidas de compensación de la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas por el GEM a determinados destinatarios (segunda revisión);
Después de revisar las sugerencias de riesgo y las medidas de compensación (segunda revisión) sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por GEM a un objeto específico, creemos que la empresa ha realizado un análisis cuidadoso y formulado las medidas pertinentes sobre el impacto de la emisión de acciones a un objeto específico en los principales indicadores financieros de la empresa y el impacto en el rendimiento al contado diluido después de la emisión de acciones a un objeto específico. La situación de la dilución de los ingresos al contado prevista por la empresa es razonable, y las medidas para llenar los ingresos al contado se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, lo que contribuye a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. Estamos de acuerdo.
Proyecto de ley sobre el cambio de la filial de control para proporcionar garantías y transacciones conexas a Anshun Liangchen guangqiwen Travel Co., Ltd. Para solicitar el arrendamiento financiero de las partes vinculadas;
Anshun Liangchen guangqiwen Travel Co., Ltd. Es la filial de control de la empresa liangye Science and Technology Group Co., Ltd. El objetivo de este cambio es mejorar la eficacia general de la garantía. La solvencia y las condiciones de funcionamiento de la empresa garantizada son buenas, y hasta la fecha no hay indicios claros de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía por el incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada. Este cambio no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa ni de sus filiales de cartera. The decision – Making Procedures for the Change of Guarantee subject matters meet the Regulations and Regulations requirements of Shenzhen Stock Exchange GEM listing companies Standardized Operation Guidelines and Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este cambio en el tema de la garantía.
Proyecto de ley sobre la garantía de liangye Science and Technology Group Co., Ltd.
Liangye Science and Technology Group Co., Ltd. Es una filial de propiedad de la empresa, y hasta la fecha no hay indicios claros de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía por incumplimiento de la obligación de la parte garantizada. Esta garantía no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa ni de sus filiales. El contenido de la garantía y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y a las normas para la cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Como director independiente de la empresa, se acordó que la empresa proporcionaría una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria a la sucursal de Shangdi de Beijing por un importe no superior a 295 millones de yuan para el crédito global solicitado por liangye Science and Technology Group Co., Ltd. Durante un período de un a ño a partir de la fecha de expiración del período de cumplimiento de las obligaciones garantizadas en virtud del contrato principal.
El 24 de febrero de 2021 se emitieron las opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 56ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos y las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 56ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
1. Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones pertinentes de la 56ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
Beijing agua azul
